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纳泽姆·赛义德·艾哈迈德 (Nazem Said Ahmad)

欧洲和欧亚大陆 | 近东-北非和中东

奖赏

最高1000万美金

各位的作用很重要。

介绍

Rewards for Justice 悬赏高达 1000 万美元,提供能导致真主党财务机制中断的信息。

纳泽姆·赛义德·艾哈迈德 (Nazem Said Ahmad) 是黎巴嫩有名的洗钱者,并且也是真主党的重要金融家。

艾哈迈德是真主党的最大捐助者之一,通过他与“血钻”贸易的长期联系筹集资金。 为了给自己的恐怖组织洗黑钱,真主党利用艾哈迈德和他公司。 截至 2016 年底,艾哈迈德被认为是真主党的主要财政捐助者,他通过他的公司为真主党洗钱,并亲自向真主党秘书长Hasan Nasrallah提供资金。 艾哈迈德还参与了“血钻”走私的行动,并曾在比利经营有利于真主党的企业。

为了先发制人地减轻美国制裁的影响,艾哈迈德将部分个人资金存放在高价值艺术品中,并在贝鲁特开设了一家美术馆作为洗钱的掩护公司。 艾哈迈德拥有大量艺术收藏品,价值数千万美元,其中包括巴勃罗毕加索和安迪沃霍尔的作品,其中许多作品已在他位于贝鲁特的画廊和顶层公寓展出。 通过大量现金转移和非法金融交易,艾哈迈德试图保护他的资产免受合法税收。 艾哈迈德向黎巴嫩政府隐瞒他的不义之财,剥夺了政府和黎巴嫩人民急需的税收,而该国正面临严重的经济挑战。

在2019 年 12 月 13 日,因艾哈迈德曾向真主党提供物资与技术的支持,美国财政部根据修正后的《第 13224 号行政命令》将他指定为特别指定的全球恐怖分子。 由于此指定,除其他后果外,艾哈迈德的所有财产与财产权益因受美国管辖,而都被冻结。此外,在一般情况下,美国人与艾哈迈德进行任何交易被禁止,并且故意向美国指定的外国恐怖组织真主党提供, 企图提供或共谋提供物质支持或资源也是犯罪行为。

形象:

海报:

相关地点:

比利时, 黎巴嫩

已知地点:

黎巴嫩,贝鲁特,Mteferraa From Es Semrlnd 地区

出生日期(年月日):

1965年 1月 5日

出生地:

塞拉利昂共和国

公民身份:

比利时

国籍:

黎巴嫩

性别:

男性

别名/其他名字的拼写:

Nazem Said Ahmed; Nazim Sa’id Ahmad; Nazim Ahmad; Nizam Saed Ahmad, Nazem Ali Ahmad; Nazem Saeed Ahmad; Nazem Saied Ahmed

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