Tendo la Kigaidi
Maelezo juu ya…

Mtandao wa Fedha Hizballah Lebanoni

Zawadi kwa haki inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa taarifa zitakazopelekea kuvurugwa kwa taratibu za kifedha za Hizballah Lebanoni. Vikundi vya kigaidi kama vile Hizballah hutegemea mitandao ya fedha na uwezeshaji ili kuendeleza operesheni na kuanzisha mashambulizi duniani. Hizballah hupata dola bilioni moja kila mwaka kupitia msaada wa kifedha wa Irani, biashara na uwekezaji wa kimataifa, mitandao ya wafadhili, rushwa, na shughuli za fedha haramu. Kundi hilo linatumia fedha hizo kusaidia shughuli zake za dharau duniani kote, ikiwa ni pamoja na: Kupeleka wanajeshi wake Syria ili kuunga mkono udikteta wa Assad; madai ya operesheni kufanya uchunguzi na kukusanya habari za kiintelijensia katika nchi ya Marekani; na uwezo wa kijeshi ulioimarishwa mpaka kufikia Hizballah kudai kuwa ina makombora yanayoongozwa ya usahihi. Shughuli hizi za kigaidi zinafadhiliwa kupitia mtandao wa kimataifa wa wafuasi na shughuli za fedha za Hizballah – wafadhili wa kifedha na miundombinu ambayo huunda damu ya Hizballah.

Hizballah inapata kiasi kikubwa cha silaha, mafunzo, na ufadhili kutoka Iran, ambayo ina Katibu wa Jimbo aliyeteuliwa kama mdhamini wa serikali wa ugaidi. Idara ya Serikali ilichagua Hizballah kama mteule wa Shirika la Ugaidi wa Nje (FTO) mnamo Oktoba 1997, na kama Mgogoro Mkuu wa Kimataifa (SDGT) mnamo Oktoba 2001 chini ya E.O. 13224.

Zawadi zinaweza kutolewa kwa habari inayopelekea kutambua na kuvurugwa kwa:

  • chanzo kikubwa cha mapato kwa shirika au mifumo muhimu ya kuwezesha fedha;
  • wafadhili wakuu wa Hizballah na wafadhili wa kifedha;
  • taasisi za kifedha na nyumba za kubadilishia zinawezesha kuwezesha shughuli muhimu za Hizballah;
  • biashara na uwekezaji zinazomilikiwa au kudhibitiwa na Hizballah;
  • Makampuni ya mbele yanayojihusisha katika manunuzi ya kimataifa ya teknolojia ya matumizi ya mara mbili; na
  • Mipango ya uhalifu inayohusisha wanachama wa Hizballah na wafuasi, ambao wanafaidisha shirika kifedha kwa shirika.

Katika kutekeleza usumbufu huu, kutoa tuzo kutaonyesha watu watatu wafuatao kama mifano ya wafadhili wakuu wa Hizballah na wasaidizi kuhusu ambaye anataka habari na ambaye Idara ya Umoja wa Mataifa ya Hazina imemchagua kama SDGTs:

Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Jina:
Adham Husayn Tabaja

Majina ya Uongo:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Tarehe ya Kuzaliwa:
Oktoba 24, 1967

Mahali pa kuzaliwa:
Kfartebnit 50, Lebanoni

Sehemu Mbadala ya Kuzaliwa :
Kfar Tibnit, Lebanon; Ghobeiry, Lebanon; Al Ghubayrah, Lebanon

Uraia
Lebanizi

Hati ya Kusafiria
RL1294089 (Lebanoni)

Nambari ya Kitambulisho:
00986426 (Iraq)

Kikundi cha Ugaidi:
Lebanizi Hizballah

Uteuzi wa mtu:
Hazina ya SDGT: Juni 10, 2015

Adham Tabaja ni mwanachama wa Hizballah ambaye hudumisha uhusiano wa moja kwa moja na mambo makuu ya shirika la Hizballah, ikiwa ni pamoja na sehemu ya uendeshaji wa kikundi cha kigaidi, Jihadi ya Kiislam. Tabaja pia inashikilia mali Lebanon kwa niaba ya kikundi. Yeye ni mmiliki mkubwa wa maendeleo na mali isiyohamishika ya Lebanoni na kampuni ya ujenzi ya Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, Al-Ilmaa Group for Tourism Works na matawi yake yaliteuliwa kama SDGTs mwezi Juni 2015. Ufalme wa Saudi Arabia pia umechagua Tabaja na makampuni yake kama vyombo vya kigaidi chini ya sheria yake ya uhalifu na usimamizi wa fedha wa A/44 ya amri ya kifalme. Mali zao zozote zilizohifadhiwa Saudi Arabia zimetaifishwa, na kuhamishiwa kupitia sekta ya kifedha ya Ufalme, na leseni zozote ya kibiashara zinazohusishwa nao zimepigwa marufuku.

Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Jina:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Majina ya Uongo:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Tarehe ya Kuzaliwa:
Agosti 10, 1964

Mahali pa kuzaliwa:
Bent Jbeil, Lebanoni

Uraia:
Lebanizi; Ubelgiji

Hati ya Kusafiria:
EJ341406 (Ubelgiji) imekamilika tarehe 31 Mei 2017; 750249737; 899002098 (Uingereza); 487/2007 (Lebanoni); RL3400400 (Lebanoni); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (Gambia)

Kikundi cha Kigaidi:
Lebanizi Hizballah

Uteuzi wa mtu:
Hazina ya SDGT-Mei 17, 2018

Anuani:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi ni mfadhili mkuu wa Hizballah, ambaye ametoa mamilioni ya dola kwa Hizballah zilizotokana na shughuli zake za biashara. Anamiliki au anadhibiti Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, na Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi na makampuni yake yanayohusiana walichaguliwa kama SDGTs mwezi Mei 2018.

Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Jina:
Ali Youssef Charara

Majina ya Uongo:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Tarehe ya Kuzaliwa:
Septemba 25, 1968

Mahali pa Kuzaliwa:
Sidon, Lebanoni

Uraia:
Lebanizi

Anuani:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Kikundi cha Kigaidi:
Lebanizi Hizballah

Uteuzi wa Mtu:
Hazina ya SDGT: Januari 7, 2016

Ali Youssef Charara ni mfadhili muhimu wa Hizballah pamoja na Mwenyekiti na Meneja Mkuu wa kampuni ya simu za mawasiliano ya ya uwekezaji ya Spectrum Investment Group Holding SAL. Charara amepata mamilioni ya dola kutoka Hizballah kuwekeza katika miradi ya biashara ambayo inasaidia kifedha kundi la kigaidi.Charara na Spectrum Investment Group walichaguliwa kama SDGTs mwezi Januari 2016.

Picha zaidi za

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish