Tovuti rasmi ya serikali ya Marekani

Ali Saade

Afrika - Chini ya Jangwa la Sahara | Mashariki ya Karibu - Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati

Tuzo

Hadi dola milioni 10

Fanya jukumu lako.

Kuhusu

Tuzo kwa Mahakama inatoa Tuzo ya hadi dola milioni 10 kwa habari ambayo inasababisha kuvuruga mifumo ya kifedha ya Hizballah. Ali Saade ni mfadhili wa Hizballah anayefanya kazi nchini Guinea. Saade huanzisha uhamishaji wa fedha kutoka Guinea hadi Hizballah, akihamisha fedha kupitia wawakilishi wa Hizballah nchini Guinea na Lebanon.

Hivi majuzi mnamo 2020, kikundi cha wafanyabiashara wa Lebanon wenye makao yake nchini Guinea akiwemo Saade na mfadhili wa Hizballah Ibrahim Taher walisafiri kutumia ndege kutoka Guinea hadi Lebanon kwa ndege maalum wakiwa na kiasi kikubwa cha pesa. Kundi hilo lilidai kuwa pesa hizo zilikuwa za kusaidia hali ya COVID-19 nchini Lebanon, na hivyo wakaepuka kukaguliwa. Msaada wa COVID-19 umetumika hapo awali kama bima ya kuhamisha fedha kutoka Guinea hadi Lebanon kwa ajili ya Hizballah.

Saade anashukiwa kutumia boti za uvuvi kwa shughuli haramu, kama vile biashara ya mihadarati.

Mnamo Machi 4, 2022, Idara ya Hazina ya Marekani ilimteua Saade kama Mteule Maalum wa Ugaidi wa Kimataifa kwa Agizo la Mtendaji kuu 13224, kama ilivyorekebishwa, kwa kusaidiwa kwa mali, kufadhiliwa, au kutoa msaada wa kifedha, nyenzo, au teknolojia kwa, au bidhaa au huduma kwa au kusaidia, Hizballah. Kutokana na uteuzi huu, na matokeo mengine, mali yote, na maslahi katika mali, ya Saade ambayo yako chini ya mamlaka ya Marekani yamezuiwa, na watu wa Marekani kwa ujumla hawaruhusiwi kushiriki katika miamala yoyote na Saade. Zaidi ya hayo, ni hatia kutoa, au kujaribu au kula njama kwa kujua, kutoa msaada wa nyenzo au rasilimali kwa Hizballah, Shirika la Kigaidi la Kigeni lililoteuliwa na Marekani.

Picha:

Mabango

Mahali Kunakohusiana:

Guinea

Tarehe ya Kuzaliwa:

Mei 18, 1942

Mahali pa Kuzaliwa:

Conakry, Guinea

Utaifa:

Lebanon

Nambari ya (za) Utambulisho wa Kitaifa na Nchi:

RL0420013 (Lebanon), Mwisho wa matumizi: Machi 1, 2015; 14205180170519 (Guinea), Mwisho wa matumizi: Mei 29, 2024; 18FV09784 (Ufaransa), Mwisho wa matumizi: Februari 6, 2029

Jinsia:

Mwanamume

Lakabu/Tahajia Mbadala za Majina:

Ali Moussa Saade

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Wasilisha Kidokezi

Fanya Jukumu Lako - Dhamini Ulimwengu Salama Zaidi

Zipo njia nyingi kuwasilisha kidokezo.

Unaweza kuchagua kutoka majukwaa mengi na kuwasiliana nasi katika lugha nyingi.
Kuchakata taarifa yako kwa ufanisi, tunakuomba kusema taarifa zako kwa maneno mafupi na Dhahiri iwezekanavyo, kutoa jina lako, mahali uliko, na lugha unayopendelea, na kupakia faili zote husika kama vile picha, video, na hati kuunga mkono taarifa yako. Mwakilishi wa TKM atawasliana nawe hivi karibuni. Tafadhali uwe na Subira, kwa kuwa TKM husoma kila kidokezo tunachopokea.

Skip to content