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Red financiera del Hezbollah libanés

 

El programa Recompensas para llevar ante la justicia está ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del Hezbollah libanés. Grupos terroristas, tales como el Hezbollah, dependen de redes financieras y de facilitación para mantener sus operaciones y lanzar ataques a nivel mundial. El Hezbollah gana casi mil millones de dólares al año por medio de apoyo económico directo por parte de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donadores, corrupción y actividades de lavado de dinero. El grupo usa estos fondos para apoyar sus actividades maliciosas por todo el mundo, incluyendo: despliegue de los miembros de su milicia hacia Siria para apoyar la dictadura de Assad; presuntas operaciones para llevar a cabo vigilancia y recopilar información en el territorio nacional estadounidense; y capacidades militares mejoradas hasta el punto que el Hezbollah afirma tener misiles con guía de precisión. Estas operaciones terroristas están financiadas a través de redes internacionales del Hezbollah de actividades y simpatizantes financieros, infraestructura y facilitadores financieros que forman el elemento vital del Hezbollah.

El Hezbollah recibe una cantidad importante de armas, entrenamiento y financiamiento de Irán, el cual ha sido clasificado por la Secretaria de Estado como un país promotor del terrorismo. El Departamento de Estado designó al Hezbollah como Organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) en octubre de 1997 y como Terrorista mundial especialmente designado (SDGT, por sus siglas en inglés) en octubre de 2001 bajo el Decreto Ejecutivo 13224.

Se pueden brindar recompensas por información que conduzca a la identificación e interrupción de:

  • una fuente importante de ingresos para la organización o sus mecanismos clave de facilitación financiera;
  • donadores principales del Hezbollah y facilitadores financieros;
  • instituciones financieras y casas de cambio que faciliten a sabiendas transacciones importantes del Hezbollah;
  • negocios e inversiones que pertenezcan al Hezbollah o que este controle;
  • empresas testaferro dedicadas a adquisiciones internacionales de tecnología de doble uso; y
  • planes criminales en los que participen miembros y simpatizantes del Hezbollah, los cuales se beneficien económicamente de la organización.

En busca de esta interrupción, la oferta de recompensa resalta a los siguientes tres individuos como ejemplos de financieros y facilitadores clave del Hezbollah, acerca de los cuales se busca información y los cuales han sido clasificados por el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos como terroristas globales especialmente designados:

Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nombre:
Adham Husayn Tabaja

Aliases:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Fecha de nacimiento:
24 de octubre de 1967

Lugar de nacimiento:
Kfartebnit 50, Líbano

Lugar de nacimiento alternativo:
Kfar Tibnit, Líbano; Ghobeiry, Líbano; Al Ghubayrah, Líbano

Ciudadanía:
Libanesa

Pasaporte:
RL1294089 (Líbano)

Número de identificación:
00986426 (Irak)

Grupo terrorista:
Hezbollah libanés

Designaciones individuales:
Terrorista mundial especialmente designado por el Departamento de Tesorería: 10 de junio de 2015

Adham Tabaja es un miembro del Hezbollah que mantiene lazos directos con elementos organizativos superiores del Hezbollah, incluyendo el componente operativo del grupo terrorista, la Yihad Islámica. Tabaja también tiene propiedades en el Líbano en nombre del grupo. Es propietario mayoritario de la empresa de desarrollo de bienes raíces y construcción Al-Inmaa Group for Tourism Works ubicada en el Líbano. En junio de 2015, Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works y sus sucursales recibieron la clasificación de terroristas globales especialmente designados. El Reino de Arabia Saudita también ha clasificado a Tabaja y sus empresas como entidades terroristas de acuerdo a su Ley sobre crímenes y financiamiento terroristas y decreto real A/44. Todos sus activos en Arabia Saudita están congelados y las transferencias por medio del sector financiero del reino, así como cualquier licencia comercial asociada con ellas, están prohibidas.

Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nombre:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Aliases
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Fecha de nacimiento:
10 de agosto de 1964

Lugar de nacimiento:
Bent Jbeil, Líbano

Ciudadanía:
Libanesa, belga

Pasaporte:
EJ341406 (Bélgica) venció el 31 de mayo de 2017; 750249737; 899002098 (Reino Unido); 487/2007 (Líbano); RL3400400 (Líbano); 0236370 (Sierra Leona); D0000687 (Gambia)

Grupo terrorista:
Hezbollah libanés

Designaciones individuales:
Terrorista mundial especialmente designado por el Departamento de Tesorería, 17 de mayo de 2018

Dirección:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Líbano; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Bélgica; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Líbano

Mohammad Ibrahim Bazzi es un financiero clave del Hezbollah que ha proporcionado millones de dólares al Hezbollah generados gracias a sus actividades comerciales. Controla y es propietario de Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, y Car Escort Services S.A.L. Off Shore. En mayo de 2018, Bazzi y sus empresas afiliadas recibieron la clasificación de terroristas globales especialmente designados.

Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nombre:
Ali Youssef Charara

Aliases:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Fecha de nacimiento:
25 de septiembre de 1968

Lugar de nacimiento:
Sidón, Líbano

Ciudadanía:
Libanesa

Dirección:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Líbano; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Líbano; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Líbano;

Grupo terrorista:
Hezbollah libanés

Designaciones individuales:
Terrorista mundial especialmente designado por el Departamento de Tesorería: 7 de enero de 2016

Ali Youssef Charara es un financiero clave del Hezbollah, así como presidente y gerente general de la empresa de telecomunicaciones Spectrum Investment Group Holding SAL con sede en el Líbano. Charara ha recibido millones de dólares del Hezbollah para invertir en proyectos comerciales que respaldan financieramente al grupo terrorista. En enero de 2016, Charara y Spectrum Investment Group recibieron la clasificación de terroristas globales especialmente designados.

Fotografías adicionales

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