دهشت جا عمل
...کے بارے میں معلومات

لبنان حزباللہ جي مالي نیتورک

انصاف لاء انعامات لبنان هائلباله جي مالي میکانیزم کي توڑن واري معلومات لاء معلومات لاء دس ملين ڊالر جي انعام فراهم ڪري تی. دهشتگردي گروپ حزب آباد ماليات تي عمل ڪرڻ ۽ آپريشن کي برقرار رکٹ لاء سهولت نیتورک ۽ عالمي سطح تي حملا شروع کنتا. حزب الله هر سال تقريبا ہک ارب ڊالر کمکري رهيو آهي، ايران، بين الاقوامي کاروبار ۽ سرمایہ کاری، ڊونر نیتورک، کرپشن، ۽ پئسي جي تباهي واري سرگرمين کان ستدو مالي مدد ذريعي. گروپ سارا دنيا ۾ پنهنجي بدلي سرگرمين جي مدد لاء انهن پئسن کي استعمال کندي آهي، جنهن ۾ شامل آهن: اسد جي آمريت جي حمايت ۾ ان جي مليشيا جي ميمبرن جي ترتيب دین؛ آمريکي وطن ۾ نگراني ۽ آگاهي کي گڏ کرڻ جو الزام لگايو ويو آهي؛ ۽ فوجي صلاحيت کي وڌايو ويو آهي ته هزبال الله درستگي جي هدايت واري ميزائل کي دعويکري تو. اهي دهشتگرد حزب الله جي عالمي بين الاقوامي نیتورک جي مالي مدد کندڙن ۽ مالي سرگرمين جي مالي امداد ڏنيون آهن. مالي توانائي ۽ زيربنا جيکو هزبله جي حياتيء جو روپ ٺاهيندو آهي.

حزب الله ايران مان هٿيار، ٽريننگ ۽ پئسن جو هڪ وڏو مقدار حاصل کري تو، جيکو رياست جي سيکريتري کي دهشتگردي جي سرکاري اسپانسر طور نامزد کیو ويو آهي. رياست رياست جو بنياد حزب الله نالي ہک پرڏيهي دهشتگردي تنظيم جي طور تي انیسسو سنانوے عکيو ۽ اکتوبردو ہزار ایک ۾ خاص طور تي نامزد ٿيل گلوبل دهشتگرديE.Oجيطورتي13224

ان جي شناحت ۽ رکاوٽ جي لاء معلومات مهيا کري سگهجي تي.

  • تنظيم يا ان جي اهم مالي سهولت جي ميزانيزم لاء آمدني جو ہک اهم ذريعو؛
  • اهم هزبالاه ڊونرز ۽ مالي سهولت فراهم ڪندڙ؛
  • مالي ادارن ۽ بدترين گهرجن سان تي خاص طور تي هزاره ڌاڙيلن کيٹرانسپورٽ فراهمکرڻ
  • کاروبار ۽ سرمایہ کاري جو مالک يا حزبالله پاران کنترول آهي؛
  • اگيان کمپنيون بين الاقوامي استعمال جي تيکنالوجي جي عالمي خريداري ۾ مصروف آهن ۽
  • ڏوهارين منصوبن ۾ حزب الله جي ميمبرن ۽ حمايتون شامل آهن، جيکي مالي طور تي هن تنظيم کي فائدو ڏئي رهيا آهن.

هن مسئلي جي تحت، جيڪا انعامي آفر آهي، هيٽين انفرادين جي نشاندهي ڪرڻ لاء جيڪي حزب الله جا مک مالياتي امداد ڪرڻ وارا سپورٽر آهن،هنن جي باري ۾ معلومات درڪار آهي ۽ آمريڪي وزارت خزانه هنن کي SDGTs جو درجو ڏنو آهي .

 

 
Muhammad Qasir

محمد قاصر

نالو
محمد قاصر

هيٺين نالن سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو:
محمد جعفر قاصر؛ محمد جعفر قاصر؛ شيخ صالح؛ فادي؛ مسٽر فادي؛ ماجد؛ عینڪی؛ حسین غولی

پيدائش جي تاريخ:
12 فيبروري 1967

پيدائش جو هنڌ:
دير قانون النهر، لبنان

شهريت:
اڻ سڃاتل

دهشتگرد گروپ:
لبناني حزب اللہ

انفرادي عهدا:
اسپيشل ڊيزگنيٽيڊ گلوبل ٽيررسٽ جو خزانو(SDGT) – 15 مئي 2018؛ حزب اللہ مالی منظورين جي ضابطن جي موجب ثانوي منظورين جو تابع آهي.

محمد قاصر حزب اللہ جو هڪ اهم مالي عملدار آهي، جيڪو ڪيترن ئي غيرقانوني سمگلنگ ۽ خريداري جي سرگرمين، ۽ ٻين ڏوهي ادارن ذريعي حزب الله آپريشنن جي لاءِ فنڊ فراهم ڪندو آهي. هي ايران اسلامڪ ريووليوشنري گارڊ ڪارپس-قدوس فورس (IRGC-QF)کان مالي ورهاست جو هڪ اهم وسيلو آهي جيڪو حزب اللہ جي سرگرمين لاءِ فنڊ ڪرڻ ۾ استعمال ٿيندو آهي. هي ڪيترين ئي فرنٽ ڪمپنين جي نگراني ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو جيڪو تيل ۽ ٻيون دريافتون وڪڻڻ ۾ IRGC-QF جي ڪردار کي لڪائي ٿو، حزب اللہ جي آمدني جو اهم ذريعو، IRGC-QF، شام جي صدر بشار الاسد جي وحشي حڪومت, ۽ ٻيو ناجائز ڌريون. قاصر پڻ حزب الله جي يونٽ 108 جي اڳواڻي ڪري ٿو، جيڪو IRGC-QF سان باهمي لاڳاپي ۾ شام کان لبنان ڏانهن هٿيار، ٽيڪنالاجي، ۽ ٻين سهولتن جي منتقلي جي سهولت فراهم ڪري ٿو.

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

محمد قاسم البزال

نالو:
محمد قاسم البزال

هيٺين نالن سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو:
محمد بزال، معين

پيدائش جي تاريخ:
26 آگسٽ 1984

پيدائش جو هنڌ:
بعلبڪ، لبنان

شناختي ڪارڊ نمبر:
18349929 (لبنان)

پاسپورٽ:
LR0510789

دهشتگرد گروپ:
لبناني حزب اللہ؛ اسلامڪ ريووليشنري گارڊ ڪارپس

انفرادي عهدا:
اسپيشل ڊيزگنيٽيڊ گلوبل ٽيررسٽ جو خزانو (SDGT) – 20 نومبر 2018؛ حزب اللہ مالی منظورين جي ضابطن جي موجب ثانوي منظورين جو تابع آهي.

محمد قاسم البزال حزب اللہ جو هڪ اهم آفيسر آهي، جنهن جي ذميواري حزب اللہ ۽ IRGC-QF جي وچ ۾ حساب ڪتاب سنڀالڻ آهي. هي شام جي Talaqi Group جو هڪ گڏيل باني بہ آهي ۽ ٻين دهشتگردن جي مالي مدد ڪندڙ ادارن جهڙوڪ Hokoul S.A.L.، Offshore ۽ Nagham Al Hayat جي نگراني بہ ڪندو آهي. Talaqi Group جي بورڊ آف ڊائريڪٽرس جي چيئرمين طور، البزال ڪمپني جي ماليات، طريقيڪار، انتظاميه ۽ معادهن جي نگراني ڪندو آهي. 2018 جي آخر کان البزال مختلف ناجائز IRGC-QF سان لاڳاپيل تيل جي ترسيلن جي مالي مدد، تعاون ۽ لڪائڻ ۾ Talaqi Group ۽ سندس ٻين ڪمپنين جو استعمال ڪيو. البزال ايران کي ايلومينيم جي ترسيل ڪرڻ لاءِ لبنان ۾ قائم ALUMIX سان گڏ ڀائيواري تي ان جي نگراني ڪئي. آمريڪا جي خزاني واري اداري Talaqi Group کي پنهنجي مخصوص نامزد ٿيل شهرين ۽ مسدود ماڻهن جي فهرست ۾ رکيو، معاشي منظورين جو تابع آهي. 2019 جي شروعات ۾، البزال امڪاني طور تي آمريڪي پابندين کان بچڻ لاءِ سڄي Talaqi Group ڪمپني جي دستاويزن مان پنهنجو نالو هڪ مالڪ ۽ شيئر هولڊر جي طور تي خارج ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.

 
Ali Qasir

علي قاصر

نالو:
علي قاصر

هيٺين نالن سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو:
علي قاصر، علي گهاسر، علي گهاصر

پيدائش جي تاريخ:
29 جولائي 1992

پيدائش جو هنڌ:
دير قانون النهر، لبنان

شهريت:
لبنان

پاسپورٽ:
RL 3367620 (لبنان)؛ 28 آگسٽ 2020 تي مدي خارج

دهشتگرد گروپ:
لئبنيز حزب اللہ، اسلامڪ ريووليوشنري گارڊ ڪارپس

انفرادي عهدا:
اسپيشل ڊيزگنيٽيڊ گلوبل ٽيررسٽ جو خزانو (SDGT) – 4 سيپٽمبر 2019؛ حزب اللہ مالی منظورين جي ضابطن جي موجب ثانوي منظورين جو تابع آهي.

علي قاصر ايران ۾ حزب اللہ جو هڪ نمائندو آهي، ۽ مالي ۽ تجارتي سرگرمين جو هڪ اهم سهولتڪار آهي جيڪو IRGC-QF ۽ حزب اللہ کي فائدو ڏي ٿو. هي حزب اللہ جي آفيسر محمد قاصر جو ڀائيٽيو آهي. ان سان گڏ هي IRGC-QF ۽ حزب اللہ جي وچ ۾ مالي سرگرمين ۾ آساني جي لاءِ هن سان ويجهو ڪم ڪندو آهي. علي قاصر حزب اللہ سان تعلق رکندڙ فرنٽ ڪمپني Talaqi Group جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر آهي، جيڪو ايران جي اسلامڪ ريووليوشنري گارڊ ڪارپس-قدوس فورس (IRGC-QF) لاءِ تيل جي ترسيل جي مالي امداد مهيا ڪري ٿو. علي قاصرIRGC-QF جي هدايت جي بنياد تي دهشتگرد نيٽورڪ لاءِ شپمينٽ پهچائڻ لاءِ بحري جهاز تفويض ڪري ٿو. علي قاصر جي ذميوارين ۾ سامان جي وڪري جي قيمت لاءِ ڳالهہ ٻولهہ ۽ ترسيل ۽ جهاز سان لاڳاپيل ادائگين کي ادا ڪرڻ شامل آهي. علي قاصر وڪري جي قيمتن تي ڳالهہ ٻولهہ جي نگراني ڪئي ۽ خرچ پورا ڪرڻ لاءِ تعاون ڪيو ۽ IRGC-QF جي فائدي لاءِ ADRIAN DARYA 1 جي ذريعي ايراني تيل جي ترسيل ۾ سهولت مهيا ڪئي. علي قاصر شام ۾ ايراني خام تيل جي فراهمي ۾ ڳالهہ ٻولهہ لاءِ لبنان سان تعلق رکندڙ Hokoul S.A.L. Offshore جي نمائندگي ڪري ٿو. ان کان سواءِ، علي قاصر ڪروڙ ڊالرن جي ماليت جواسٽيل وڪڻڻ ۾ آساني جي لاءِ Talaqi Group کي استعمال ڪرڻ لاءِ ٻين سان منصوبو ٺاهيو ۽ ڪم ڪيو.

Muhammad Kawtharani

محمد ڪيٿهراني

نالو:
محمد ڪيٿهراني

عرفي نالو:
محمد الڪيٿهراني، محمد ڪيٿهراني محمد ڪيٿهراني ؛ جعفر الڪيٿهراني، شيخ محمد ڪيٿهراني

پيدائش جي تاريخ:
1945; 1959; 1961

پيدائش جي جڳه:
نجف، عراق

شهريت:
لبنان، عراق

دهشت گرد گروپ
لبنان حزب الله

انفرادي عهدو:
ٽريزري SDGT: 22 آگسٽ 2013

محمد ڪيٿهراني، حزب الله جي فورس جو هڪ سينئر اگواڻ آهي عراق ۾ , ڪيٿهراني عراقي بيسڊ، ايراني حمايت يافته گروپن جي سياسي تعاون جون زميداريون سمبهاليون جيڪي اسلامڪ ريووليوشنري گارڊ ڪارپس(IRGC) ، جنرل قاسم سليماني پاران تشڪيل ڪيا ويا، جيڪو هڪ ايراني مليٽري ليڊر هو، هي جنوري 2020 ۾ هڪ آمريڪي حملي ۾ مارجي ويو.ڪيٿهراني مختلف گروپس جي ڪارواين ۾ تعاون مهيا ڪيو، جيڪي عراقي حڪومت جي ڪنٽرول کان ٻاهر آهن،هي گروپ مختلف مجرمانه سرگرمين ۾ ملوث هوڻ سان گڏ مظاهرن کي پرتششد د طريقن سان دبائڻ سميت غير ملڪي سفارتي مشنز تي حملن ۾ ملوث آهن.حزب الله جي سياسي ڪائونسل جي ميمبر جي طور تي، هن حزب الله جي کاوشن کي فروغ ڏنو ۽ عراق جي باغي شيعه گروپن کي سياسي، منصوبه بندي،تربيت ۽ مالي امداد ۾ سپورٽ ڪئي.ڪيٿهراني اسد حڪومت جي سپورٽ لاء انتهاپسندن کي شام منتقلي ۾ پڻ تعاون ڪيو.

 
Adham Husayn Tabaja

ادھم حسین ٹیباجا

نالو؛
ادھم حسین ٹیباجا

علیحدگی:
ادھم حسین ٹیباجا؛ادھم ٹیباجا

پيدائش جي تاريخ
24 اکتوبر، 1967

پی او باکس:
لیفٹارٹ 50، لبناني

:متبادل پی او باکس
لیفٹارٹ،لبنان؛گوبيري،لبناني؛امامغيره،لبناني

شهرين جو حصو
لبناني

پاسپورٽ
RL1294089 (لبناني)

شناخت جو نمبر:
00986426 (عراق)

عراق
لبناني حزب الله

انفرادي ورجاء
خزاني SDGT: جون 10، 2015

ادھم حسینٹیباجاہک حزب الله ميمبر آهي، جيکو سينيئر حزب الله تنظيمي عناصر سان طرح سان تعلق رکندو آهي، جن ۾ دهشتگرد گروپ جي آپريشنل جزو، اسلامي جهاد شامل آهن. تباه گروپ گروپ جي طرفان لبنان ۾ ملکيت رکندو آهي. هو لبنان تي ٻڌل ريئل اسٹیت جي ترقي ۽ تعميراتي فرم Al-Inmaa Group for Tourism Works جيکم لاء اکثريت جو مالڪ آهيAl-Inmaa Group for Tourism Works. ، ۽ جون سهولتون جون دو هزار پندرهن ع ۾ SDGT جي حيثيت سان نامزد کيا ويا. سعودي عرب جي بادشاهي تبباجا ۽ سندس کمپني کي دهشتگرد ادارن جي دهشت گردي جي جرم ۽ مالياتي قانون ۽ رائل فرمانريزي اي چار چاليهه تحت نامزد کيو آهي. . سعودي عرب ۾ منعقد کيل سندن کنهن جو اثاثو منجمد آهي، ۽ انهن جي برطانيه جي مالي شعبي ذريعي منتقلي ۽ انهن سان لاڳاپيل کابه تجارتي لائسنس منع ٿيل آهن

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

محمد ابراهيم باززي

نالو؛
محمد ابراهيم باززي

علیحدگی
محمد بخشزي؛ محمد ابراهيم باززي؛ محض محمد باززي

پيدائش جي تاريخ:
آگست 10، 1964

پوست آفيس:
ٻير جبيل، لبناني

شهرين جو حصو:
لبنان؛ بيلجيج

پاسپورٽ:
EJ341406(بيلجيم)31 مئی کو ختم2017750249737؛899002098 (برطانیہ)؛487/2007 (لبناني)؛RL3400400(لبناني);0236370(سیرا لون);D0000687(گیمبیا)

دهشتگردي گروپ:
لبنانیحزباللہ

انفرادي ورجاء:
خزاني SDGT- 17 مئي 2018

پتو:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

محمد ابراهيم باززي ہک اهم حزب الله فنيئر آهي، جنهن پنهنجي کاروبار سرگرمين کان. هزبلاه تاهي ڊالر تائين پهچايو۔وہ مالکGlobal Trading Group NV,Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, and Car Escort Services S.A.L. Off Shore.اور ان کے منسلک کمپنیوں کو مئی 2018 میں ایسڈی جی ٹی کے طور پر نامزد کیا گیا تھا.

  
Ali Youssef Charara

علي يوسف شارار

نالو:
علي يوسف شارار

علیحدگی:
علییوسف شارار؛ علییوسف شارار

پيدائش جي تاريخ:
25 ستمبر، 1968

پی او باکس:
صداون، لبنان

شهرين جو حصو:
لبناني

پتو:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, RachidKarameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

دهشتگردي گروپ:
لبنان حزب الله

انفرادي ورجاء:
خزاني SDGT: جنوري 7، 2016

علي يوسف چارارا هک اهم هزبالاه مالياتر پڻ آهي، انهي سان گڈ لبنان ۽ ميزبان جي ميلاپ جي مواصلاتي کمپني ۔Spectrum Investment Group چارارا هزباله کان کروڙين ڊالر ملي چکي آهي، جيکي تجارتي منصوبن ۾ مالي طور تي دهشتگردي جي حمايت ڪن ٿا. چاراري ۽ اسپيڪرمم انسٽنيشن گروپ جو جنوري دو ہزار هزار سولہ ۾ ايس ڊي جي ٽي ايس جي طور تي نامزد کيو ويو.

سندس وڌيڪ ڦوٽو

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish
Muhammad_Qasir
al-Bazzal
Ali_Qasir