Акты терроризма
Информация:

Финансовая сеть Ливанской Хезболлы

Организация “Вознаграждение за помощь правосудию” предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к нарушению действия финансовых механизмов Ливанской Хезболлы. Террористические группировки, такие как Хезболла, полагаются на специальные сети, обеспечивающие финансирование и содействие их деятельности и организации нападений в глобальном масштабе. Хезболла получает почти один миллиард долларов в год за счет прямой финансовой поддержки со стороны Ирана, международного бизнеса и инвестиций, сети доноров, коррупции и отмывания денег. Группа использует эти средства для поддержки своей разрушительной деятельности по всему миру, в том числе: дислокация своих боевиков в Сирии в поддержку диктатуры Асада; предполагаемые операции по ведению наблюдения и разведке на американской территории; и наращивание военного потенциала до такой степени, что Хезболла утверждает, что в ее распоряжении находятся высокоточные ракеты. Эти террористические операции спонсируются через международную сеть финансовых покровителей Хезболлы и ее деятельности – финансовых инструментов и инфраструктуры, которые формируют жизненную основу Хезболлы.

Хезболла получает значительное количество оружия, финансирование и помощь в военной подготовке из Ирана, который госсекретарь признал государственным пособником терроризма. Госдепартамент США квалифицировал Хезболлу как иностранную террористическую организацию (ИТО) в октябре 1997 г. и как особо опасного международного террориста (ООМТ) в октябре 2001 г. в особом распоряжении за номером 13224.

Вознаграждение может быть предоставлено за информацию, ведущую к выявлению лиц и подрыву следующих видов деятельности, как то:

  • значительный источник дохода организации или ключевые механизмы оказания финансового содействия;
  • основные спонсоры и финансовые посредники Хезболлы;
  • финансовые учреждения и учреждения по обмену валюты, сознательно облегчающие крупные транзакции Хезболлы;
  • предприятия и инвестиции, принадлежащие Хезболле или контролируемые ей;
  • подставные компании, осуществляющие международные закупки технологий двойного назначения; а также
  • преступные схемы с участием членов и сторонников Хезболлы, которые приносят финансовую выгоду организации.

С целью преследования этих нарушений, в предложении о вознаграждении указывается на следующих трех лиц в качестве примера ключевых финансистов и посредников Хезболлы, о которых запрашивается информация, и которых Министерство финансов США объявило особо опасными международными террористами (ООМТ):

 
Adham Husayn Tabaja

Адхам Хусайн Табаджа

Имя:
Адхам Хусайн Табаджа

Другие имена, клички:
Адхам Хусейн Табаджа; Адхам Табаджа

Дата рождения:
24 октября 1967 г.

Место рождения:
Кфар Тебнит 50, Ливан

Альтернативн. Место рождения:
Кфар Тебнит, Ливан; Гобейри, Ливан; Аль Губайра, Ливан

Гражданство:
Ливанец

Паспорт:
RL1294089 (Ливан)

Идентификационный номер:
00986426 (Ирак)

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ) 10 июня 2015 г.

Адхам Табаджа является членом Хезболлы, который поддерживает прямые связи с высокопоставленными организаторами Хезболлы, включая оперативный компонент террористической группы “Исламский джихад“. Также в интересах группы Табаджа владеет недвижимостью в Ливане. Он является контрольным владельцем ливанской строительной компании Al-Inmaa Group for Tourism Works. Табаджа, Al-Inmaa Group for Tourism Works, а также ее дочерние предприятия были квалифицированы как особо опасные международные террористы (ООМТ) в июне 2015 года. Королевство Саудовская Аравия также квалифицировало Табаджу и его компании как террористические в соответствии с Законом о преступлениях и финансировании терроризма и Королевским указом A/44. Все их активы, находящиеся в Саудовской Аравии, заморожены, и переводы через финансовые институты Королевства, а также любые коммерческие лицензии, связанные с ними, запрещены.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Мохаммад Ибрагим Бацци

Имя:
Мохаммад Ибрагим Бацци

Другие имена, клички:
Мохамед Бацци; Мухаммад Ибрагим Бацци; Мухаммед Бацци

Дата рождения:
10 августа 1964 г.

Место рождения:
Бинт-Джбейль, Ливан

Гражданство:
ливанское; бельгийское

Паспорт:
EJ341406 (Бельгия) срок действия истекает 31 мая 2017 года; 750249737; 899002098 (Великобритания); 487/2007 (Ливан); RL3400400 (Ливан); 0236370 (Сьерра-Леоне); D0000687 (Гамбия)

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ) с 17 мая 2018 г.

Адрес:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Мохаммад Ибрагим Бацци является одним из главных финансистов Хезболлы, который предоставил Хезболле миллионы долларов, полученные от его предпринимательской деятельности. Он владеет или контролирует такие компании как Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore и Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Бацци и принадлежащие ему дочерние компании были квалифицированы как особо опасные международные террористы (ООМТ) в мае 2018 года.

  
Ali Youssef Charara

Али Юссеф Чарара

Имя:
Али Юссеф Чарара

Другие имена, клички:
Али Юссеф Шарара; Али Юсуф Шарара

Дата рождения:
25 сентября 1968 г.

Место рождения:
Сидон, Ливан

Гражданство:
ливанец

Адрес:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ): 7 января 2016 г.

Али Юссеф Чарара является одним из главных финансистов Хезболлы, а также председателем и генеральным директором ливанской телекоммуникационной компании Spectrum Investment Group Holding SAL.. Чарара получил миллионы долларов от Хезболлы, чтобы инвестировать в коммерческие проекты, которые финансово поддерживают террористическую группу. Чарара и Spectrum Investment Group были квалифицированы как особо опасные международные террористы (ООМТ) в январе 2016 года.

Дополнительные фотографии

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish