Акты терроризма
Информация:

Финансовая сеть Ливанской Хезболлы

Организация “Вознаграждение за помощь правосудию” предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к нарушению действия финансовых механизмов Ливанской Хезболлы. Террористические группировки, такие как Хезболла, полагаются на специальные сети, обеспечивающие финансирование и содействие их деятельности и организации нападений в глобальном масштабе. Хезболла получает почти один миллиард долларов в год за счет прямой финансовой поддержки со стороны Ирана, международного бизнеса и инвестиций, сети доноров, коррупции и отмывания денег. Группа использует эти средства для поддержки своей разрушительной деятельности по всему миру, в том числе: дислокация своих боевиков в Сирии в поддержку диктатуры Асада; предполагаемые операции по ведению наблюдения и разведке на американской территории; и наращивание военного потенциала до такой степени, что Хезболла утверждает, что в ее распоряжении находятся высокоточные ракеты. Эти террористические операции спонсируются через международную сеть финансовых покровителей Хезболлы и ее деятельности – финансовых инструментов и инфраструктуры, которые формируют жизненную основу Хезболлы.

Хезболла получает значительное количество оружия, финансирование и помощь в военной подготовке из Ирана, который госсекретарь признал государственным пособником терроризма. Госдепартамент США квалифицировал Хезболлу как иностранную террористическую организацию (ИТО) в октябре 1997 г. и как особо опасного международного террориста (ООМТ) в октябре 2001 г. в особом распоряжении за номером 13224.

Вознаграждение может быть предоставлено за информацию, ведущую к выявлению лиц и подрыву следующих видов деятельности, как то:

  • значительный источник дохода организации или ключевые механизмы оказания финансового содействия;
  • основные спонсоры и финансовые посредники Хезболлы;
  • финансовые учреждения и учреждения по обмену валюты, сознательно облегчающие крупные транзакции Хезболлы;
  • предприятия и инвестиции, принадлежащие Хезболле или контролируемые ей;
  • подставные компании, осуществляющие международные закупки технологий двойного назначения; а также
  • преступные схемы с участием членов и сторонников Хезболлы, которые приносят финансовую выгоду организации.

С целью преследования данных нарушений в предложении о вознаграждении указывается на следующих лиц в качестве примера ключевых финансистов и посредников Хезболлы, о которых запрашивается информация, и которых Министерство финансов США объявило особо опасными международными террористами (ООМТ):

 

 
Muhammad Qasir

Мухаммад Касир

Имя:
Мухаммад Касир

Также известен как:
Мухаммад Джафар Касир; Мохаммед Джаафар Кассир; Шейх Салах; Фади; мистер Фади; Маджид; Эйнаки; Хоссейн Голи

Дата рождения:
12 февраля 1967 года

Место рождения:
Дейр Канун Эн Нахр, Ливан

Гражданство:
Неизвестно

Террористическая группа:
Ливанская «Хизбалла»

Индивидуальные обозначения:
Особый список глобальных террористов (SDGT) – 15 мая 2018 года; подлежит вторичным санкциям в соответствии с Положением о финансовых санкциях в отношении «Хизбаллы».

Мухаммад Касир является одним из ключевых финансистов «Хизбаллы», финансирующий операции «Хизбаллы» посредством ряда незаконных контрабандных и закупочных операций, а также других преступных предприятий. Он является важнейшим каналом для финансовых выплат со стороны иранских сил «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции («Кудс» КСИР), использующихся для финансирования деятельности «Хизбаллы». Он помогает контролировать несколько подставных компаний, использующихся для маскировки роли «Кудс» КСИР в продаже нефти и других добывающих отраслей, что является важнейшим источником доходов для «Хизбаллы» и «Кудс» КСИР, имеет отношение к жестокому режимупрезидента Сирии Башара Асада и другим незаконным субъектам. Касир также возглавляет подразделение 108 «Хизбаллы», которое содействует передаче оружия, технологий Ливану от Сирии, а также оказывает всяческую другую поддержку в тесном сотрудничестве с «Кудс» КСИР.

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

Мухаммад Касим аль-Баззал

Имя:
Мухаммад Касим аль-Баззал

Также известен как:
Мохамад Баззал; Му’ин

Дата рождения:
26 августа 1984 года

Место рождения:
Баальбек, Ливан

ID номер:
18349929 (Ливан)

Паспорт:
LR0510789

Террористическая группа:
Ливанская «Хизбалла»; Корпус стражей исламской революции

Индивидуальные обозначения:
Особый список глобальных террористов (SDGT) – 20 ноября 2018 года; подлежит вторичным санкциям в соответствии с Положением о финансовых санкциях в отношении «Хизбаллы».

Мухаммад Касим аль-Баззал является ключевым должностным лицом «Хизбаллы», в обязанности которого входит распределение финансовых средств между «Хизбаллой» и «Кудс» КСИР. Он также является одним из основателей базирующейся в Сирии Talaqi Group и курирует другие организации, которые финансируют терроризма, такие как Hokoul S.A.L. Offshore и Nagham Al Hayat. В роли председателя совета директоров Talaqi Group Аль-Баззал курирует финансы, управляет процедурами, администрированием и контрактами компании. С конца 2018 года Аль-Баззал использует Talaqi Group и другие свои компании для финансирования, координации и сокрытия различных незаконных поставок нефти, связанных с «Кудс» КСИР. Кроме того, Аль-Баззаль осуществлял надзор за партнерскими отношениями Talaqi Group с ливанской компанией ALUMIX по поставкам алюминия в Иран. Министерство финансов США включило Talaqi Group в свой Список лиц особых категорий и запрещённых лиц, в результате чего на компанию были наложены экономические санкции. В начале 2019 года аль-Баззал предпринял попытку удалить свое имя как владельца и акционера из всех документов компании, предположительно во избежание санкций со стороны США.

 
Ali Qasir

Али Касир

Имя:
Али Касир

Также известен как:
Али Кассир, Али Гасcир, Али Гасир

Дата рождения:
29 июля 1992 года

Место рождения:
Дейр Канун Эн Нахр, Ливан

Гражданство:
Ливан

Паспорт:
RL 3367620 (Ливан); действителен до 28 августа 2020 года

Террористическая группа:
Ливанская «Хизбалла»; Корпус стражей исламской революции

Индивидуальные обозначения:
Особый список глобальных террористов (SDGT) – 4 сентября 2019 года; подлежит вторичным санкциям в соответствии с Положением о финансовых санкциях в отношении «Хизбаллы».

Али Касир является представителем «Хизбаллы» в Иране и ключевым посредником в финансовой и коммерческой деятельности на благо «Кудс» КСИР и «Хизбалле». Он также является племянником официального представителя «Хизбаллы» Мухаммада Касира, с которым он тесно сотрудничает по финансовым вопросам в отношении «Кудс» КСИР и «Хизбаллой». Али Касир также является управляющим директором подставной компании Talaqi Group, связанной с «Хизбаллой», которая финансирует поставки нефти для сил «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции («Кудс» КСИР). Руководствуясь указаниями «Кудс» КСИР, Али Касир определяет морские суда для доставки грузов для террористического сообщества. В обязанности Али Касира входят переговоры о цене продажи товаров и урегулирование платежей в отношении морских поставок. Али Касир курировал переговоры по цене продажи и сотрудничал с другими сторонами с целью покрытия расходов и оптимизации транспортировки иранской нефти ADRIAN DARYA 1 в пользу «Кудс» КСИР. Али Касир представляет ливанскую компанию Hokoul S.A.L. Offshore в переговорах о поставках иранской нефти в Сирию. Кроме того, Али Касир вместе с другими разрабатывал план по использованию Talaqi Group для продажи стали (сделка оценивается в десятки миллионов долларов).

Muhammad Kawtharani

Мухаммад Кавтхарани

Имя:
Мухаммад Кавтхарани

Псевдонимы:
Мухаммад аль-Кавтхарани; Мохаммад Кавтхарани; Мухаммад Кавтарани; Джафар аль-Кавтхарани; Шейх Мухаммад Кавтхарани

Дата рождения:
1945; 1959; 1961

Место рождения:
Наджаф, Ирак

Гражданство:
Ливан; Ирак

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ): 22 августа 2013 г.

Мухаммад Кавтхарани является одним из главарей Хезболлы в Ираке. Кавтхарани отчасти взял на себя политическую координацию базирующихся в Ираке иранских военизированных группировок, ранее организованных генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани, иранским военным лидером, который был убит в январе 2020 года в результате военного удара США. Кавтхарани содействует операциям групп, находящихся вне контроля правительства Ирака, которые жестоко подавляют протесты, нападают на иностранные дипломатические миссии и участвуют в широко распространенной организованной преступной деятельности. Будучи членом Политического совета Хезболлы, Кавтхарани поддерживал усилия Хезболлы по обеспечению обучения, финансирования, а также политической и материально-технической поддержки иракских шиитских повстанческих групп. Кавтхарани также помогал экстремистам, направляющимся в Сирию с целью оказания поддержки режиму Асада.

 
Adham Husayn Tabaja

Адхам Хусайн Табаджа

Имя:
Адхам Хусайн Табаджа

Другие имена, клички:
Адхам Хусейн Табаджа; Адхам Табаджа

Дата рождения:
24 октября 1967 г.

Место рождения:
Кфар Тебнит 50, Ливан

Альтернативн. Место рождения:
Кфар Тебнит, Ливан; Гобейри, Ливан; Аль Губайра, Ливан

Гражданство:
Ливанец

Паспорт:
RL1294089 (Ливан)

Идентификационный номер:
00986426 (Ирак)

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ) 10 июня 2015 г.

Адхам Табаджа является членом Хезболлы, который поддерживает прямые связи с высокопоставленными организаторами Хезболлы, включая оперативный компонент террористической группы “Исламский джихад“. Также в интересах группы Табаджа владеет недвижимостью в Ливане. Он является контрольным владельцем ливанской строительной компании Al-Inmaa Group for Tourism Works. Табаджа, Al-Inmaa Group for Tourism Works, а также ее дочерние предприятия были квалифицированы как особо опасные международные террористы (ООМТ) в июне 2015 года. Королевство Саудовская Аравия также квалифицировало Табаджу и его компании как террористические в соответствии с Законом о преступлениях и финансировании терроризма и Королевским указом A/44. Все их активы, находящиеся в Саудовской Аравии, заморожены, и переводы через финансовые институты Королевства, а также любые коммерческие лицензии, связанные с ними, запрещены.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Мохаммад Ибрагим Бацци

Имя:
Мохаммад Ибрагим Бацци

Другие имена, клички:
Мохамед Бацци; Мухаммад Ибрагим Бацци; Мухаммед Бацци

Дата рождения:
10 августа 1964 г.

Место рождения:
Бинт-Джбейль, Ливан

Гражданство:
ливанское; бельгийское

Паспорт:
EJ341406 (Бельгия) срок действия истекает 31 мая 2017 года; 750249737; 899002098 (Великобритания); 487/2007 (Ливан); RL3400400 (Ливан); 0236370 (Сьерра-Леоне); D0000687 (Гамбия)

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ) с 17 мая 2018 г.

Адрес:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Мохаммад Ибрагим Бацци является одним из главных финансистов Хезболлы, который предоставил Хезболле миллионы долларов, полученные от его предпринимательской деятельности. Он владеет или контролирует такие компании как Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore и Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Бацци и принадлежащие ему дочерние компании были квалифицированы как особо опасные международные террористы (ООМТ) в мае 2018 года.

  
Ali Youssef Charara

Али Юссеф Чарара

Имя:
Али Юссеф Чарара

Другие имена, клички:
Али Юссеф Шарара; Али Юсуф Шарара

Дата рождения:
25 сентября 1968 г.

Место рождения:
Сидон, Ливан

Гражданство:
ливанец

Адрес:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Террористическая группировка:
Ливанская Хезболла

Статус лица:
Казначей особо опасного международного террориста (ООМТ): 7 января 2016 г.

Али Юссеф Чарара является одним из главных финансистов Хезболлы, а также председателем и генеральным директором ливанской телекоммуникационной компании Spectrum Investment Group Holding SAL.. Чарара получил миллионы долларов от Хезболлы, чтобы инвестировать в коммерческие проекты, которые финансово поддерживают террористическую группу. Чарара и Spectrum Investment Group были квалифицированы как особо опасные международные террористы (ООМТ) в январе 2016 года.

Дополнительные фотографии

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish
Muhammad_Qasir
al-Bazzal
Ali_Qasir