«Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, ведущую к пресечению работы финансовых механизмов террористической организации «Аш-Шабааб». Финансовые операции и посреднические сети «Аш-Шабааб», помогают поддерживать её деятельность и финансировать террористические атаки, в результате которых погибли тысячи невинных гражданских лиц и сотрудников сил безопасности в Сомали и соседних странах.
«Аш-Шабааб» использует традиционные методы финансирования терроризма, включая взяточничество, вымогательство, денежные переводы по системе «хавала», похищения с целью выкупа, отмывание денег и личных курьеров. Однако, организация «Аш-Шабааб» также разработала свои собственные источники финансирования и становится все более независимой от внешнего спонсорства. Среди новых источников финансирования – вымогательство у старейшин, бизнесменов и фермеров, использование в своих интересах торговли подержанными автомобилями, мобильные денежные переводы и кража скота у скотоводов. Благодаря территориальной экспансии «Аш-Шабааб» также занимается незаконной деятельностью, такой как незаконная добыча полезных ископаемых и торговля/контрабанда таких товаров, как древесный уголь, героин (который она перепродает преступным группировкам), слоновая кость, скот и сахар. «Аш-Шабааб» также вводит налоги для частных лиц, предприятий, пиратов и т.д., а также собирает пошлины, сборы и налоги на сельскохозяйственную продукцию и землю.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение за информацию, ведущую к нарушению:
– значительных источников доходов «Аш-Шабааб» (например, вымогательство и налогообложение, контрабанда нелегальных товаров, торговля оружием и наркотиками)
– эксплуатация организацией «Аш-Шабааб» местных природных ресурсов (например, лесозаготовка, добыча полезных ископаемых и контрабанда)
– финансовые взносы доноров и финансовых посредников в пользу «Аш-Шабааб»
– значительные операции финансовых учреждений и использование поставщиков услуг банковских переводов для перевода средств и доступа к международной финансовой системе от имени «Аш-Шабааб»
– предприятия или инвестиции, принадлежащие или контролируемые «Аш-Шабааб» или её финансистами
– международная деятельность подставных компаний, связанных с «Аш-Шабааб» и участвующих в финансовых операциях от её имени (например, торговля подержанными автомобилями)
– преступные схемы с участием членов и сторонников «Аш-Шабааб», которые приносят организации финансовую выгоду (например, операции по похищению людей с целью получения выкупа и краже скота скотоводов)
– незаконные финансовые схемы «Аш-Шабааб» (например, отмывание денег), а также переводы финансовых и материальных средств «Аш-Шабааб» её посредникам и партнёрам из числа террористов и ополченцев.
18 марта 2008 года Государственный департамент США включил «Аш-Шабааб» в список иностранных террористических организаций в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве с поправками. Позднее, 19 марта 2008 года, Государственный департамент США включил «Аш-Шабааб» в список особо опасных глобальных террористических образований в соответствии с исполнительным указом 13224 с поправками. В результате вся собственность «Аш-Шабааб» и интересы в собственности, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а американским лицам вообще запрещено участвовать в любых сделках с «Аш-Шабааб». Преступлением является сознательное предоставление, попытка или сговор с целью предоставления материальной поддержки или ресурсов организации «Аш-Шабааб».
