ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ...

ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਰਿਵਾਰਡਸ ਫਾੱਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਜਿਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਇਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਦਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਹਵਾਲਾ) ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਸਾਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਬੰਦੀ; ਅਮਰੀਕੀ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ; ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨਾ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਚੂਕ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ — ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਟੀ.ਓ.) (FTO) ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.) (SDGT) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸਰੋਤ;
  • ਵੱਡੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ;
  • ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸ;
  • ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼;
  • ਦੂਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਅਤੇ
  • ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. (SDGTs) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

 
Adham Husayn Tabaja

ਆਧਮ ਹੁਸੈਨ ਤਬਾਜਾ

ਨਾਮ:
ਆਧਮ ਹੁਸੈਨ ਤਬਾਜਾ

ਹੋਰ ਨਾਮ:
ਆਧਮ ਹੁਸੈਨ ਤਬਾਜਾ; ਆਧਮ ਤਬਾਜਾ

ਜਨਮ ਮਿਤੀ:
24 ਅਕਤੂਬਰ, 1967

ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਕਫਾਰਟੇਬਨਿਟ 50, ਲੇਬਨਾਨ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਕਫਾਰ ਟਿਬਨਿਟ ਲੇਬਨਾਨ; ਘੋਬੀਰੀ, ਲੇਬਨਾਨ; ਅਲ ਘੁਬੇਰਾਹ, ਲੇਬਨਾਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ:
ਲੇਬਨਾਨੀ

ਪਾਸਪੋਰਟ:
RL1294089 (ਲੇਬਨਾਨ)

ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ:
00986426 (ਇਰਾਕ)

ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੂਹ:
ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਾਧੀਆਂ:
ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.: 10 ਜੂਨ, 2015

ਆਧਮ ਤਬਾਜਾ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਤ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ ਸਮੇਤ। ਤਬਾਜਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਨਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ Al-Inmaa Group for Tourism Works ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਬਾਜਾ, Al-Inmaa Group for Tourism Works ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. (SDGTs) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਬਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾੱ ਆੱਫ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰੋਇਲ ਡਿਕਰੀ A/44 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਾਇਕ ਲਸੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਜਤ ਹਨ।

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

ਮੋਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਜ਼ੀ

ਨਾਮ:
ਮੋਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਜ਼ੀ

ਹੋਰ ਨਾਮ
ਮੋਹੰਮਦ ਬਾਜ਼ੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਜ਼ੀ; ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਜ਼ੀ

ਜਨਮ ਮਿਤੀ:
10 ਅਗਸਤ, 1964

ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਬੈਂਟ ਜਬੀਲ, ਲੇਬਨਾਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ:
ਲੇਬਨਾਨੀ; ਬੈਲਜੀਅਨ

ਪਾਸਪੋਰਟ:
EJ341406 (ਬੈਲਜੀਅਮ) ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ 2017; 750249737; 899002098 (ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ); 487/2007 (ਲੇਬਨਾਨ); RL3400400 (ਲੇਬਨਾਨ); 0236370 (ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ); D0000687 (ਦ ਗੈਮਬੀਆ)

ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੂਹ:
ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਾਧੀਆਂ:
ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. – 17 ਮਈ, 2018

ਪਤਾ:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

ਮੋਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, ਅਤੇ Car Escort Services S.A.L. Off Shore ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. (SDGT) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  
Ali Youssef Charara

ਅਲੀ ਯੂਸਫ ਚਰਾਰਾ

ਨਾਮ:
ਅਲੀ ਯੂਸਫ ਚਰਾਰਾ

ਹੋਰ ਨਾਮ:
ਅਲੀ ਯੂਸਫ ਸ਼ਰਾਰਾ; ‘ਅਲੀ ਯੁਸੁਫ ਸ਼ਰਾਰਾ

ਜਨਮ ਮਿਤੀ:
25 ਸਿਤੰਬਰ, 1968

ਜਨਮ ਸਥਾਨ:
ਸਿਡੋਨ, ਲੇਬਨਾਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ:
ਲੇਬਨਾਨੀ

ਪਤਾ:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੂਹ:
ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਾਧੀਆਂ:
ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.: 7 ਜਨਵਰੀ, 2016

ਅਲੀ ਯੂਸਫ ਚਰਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ Spectrum Investment Group Holding SAL ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਰਾਰਾ ਨੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਾਚਾ ਅਤੇ Spectrum Investment Group ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. (SDGTs) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish