O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah.
Nazem Said Ahmad é um proeminente lavador de dinheiro baseado no Líbano e um importante financiador do Hezbollah.
Ahmad é um dos principais doadores do Hezbollah, arrecadando fundos por meio de seus laços de longa data com o comércio de “diamantes de sangue”. O Hezbollah usa Ahmad e suas empresas para lavar quantias substanciais de dinheiro destinadas ao grupo terrorista. A partir do final de 2016, Ahmad foi considerado um grande doador financeiro do Hezbollah que lavou dinheiro por meio de suas empresas para o Hezbollah e forneceu fundos pessoalmente ao Secretário-Geral do Hezbollah, Hasan Nasrallah. Ahmad também estava envolvido no contrabando de “diamantes de sangue” e anteriormente geria negócios na Bélgica que beneficiavam o Hezbollah.
Ahmad mantém parte de seus fundos pessoais em arte de alto valor em uma tentativa preventiva de mitigar os efeitos das sanções dos EUA, e ele abriu uma galeria de arte em Beirute como uma fachada para lavar dinheiro. Ahmad tem uma extensa coleção de arte no valor de dezenas de milhões de dólares, incluindo obras de Pablo Picasso e Andy Warhol, muitas das quais foram expostas em sua galeria e em seu penthouse em Beirute. Por meio de transferências de dinheiro em massa e transações financeiras ilícitas, Ahmad tem procurado proteger seus bens de impostos legítimos. Ao esconder seus ganhos ilícitos do governo libanês, Ahmad privou o governo e o povo libanês de receitas fiscais muito necessárias enquanto o país enfrenta sérios desafios econômicos.
Em 13 de dezembro de 2019, e de acordo com a Ordem Executiva 13224 e suas alterações, o Departamento de Tesouro dos EUA classificou Ahmad como Terrorista Global Especialmente Designado por ter auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para ou em apoio ao Hezbollah. Como resultado dessa classificação, dentre outras consequências, todos os bens e participações de Ahmad que estavam sujeitos à jurisdição dos EUA foram bloqueados. Além disso, cidadãos e entidades estadunidenses, bem como pessoas residentes nos EUA e fundos e patrimônios regidos pelas leis dos EUA, estão proibidos de se envolver em qualquer tipo de transação com Ahmad. Ademais, é crime sabidamente fornecer, tentar ou conspirar para fornecer apoio ou recursos materiais ao Hezbollah, uma organização classificada pelos EUA como Organização Terrorista Estrangeira.
