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Mohammad Ibrahim Bazzi

África Subsaariana | Europa e Eurásia | Próximo ao Leste - Norte da África e Oriente Médio

Recompensa

Até 10 milhões de dólares

Faça a sua parte

Sobre

O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah. Mohammad Ibrahim Bazzi opera ou realiza negócios na Bélgica, no Líbano, no Iraque e em vários países da África Ocidental, e é um dos principais financiadores do Hezbollah. Bazzi gerou milhões de dólares para o Hezbollah por meio de suas atividades comerciais. 

Bazzi é proprietário ou tem o controle do Global Trading Group NV, do Euro African Group LTD, da Africa Middle East Investment Holding SAL, do Premier Investment Group SAL Offshore e do Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Os EUA impôs sanções a todas essas empresas, e foi por meio delas que Bazzi forneceu milhões de dólares ao Hezbollah.

Em 17 de maio de 2018, e de acordo com a Ordem Executiva 13224 e suas alterações, o Departamento do Tesouro dos EUA classificou Bazzi como Terrorista Global Especialmente Designado. Como resultado dessa classificação, dentre outras consequências, todos os bens e participações de Bazzi que estavam sujeitos à jurisdição dos EUA foram bloqueados. Além disso, cidadãos e entidades estadunidenses, bem como pessoas residentes nos EUA e fundos e patrimônios regidos pelas leis dos EUA, estão proibidos de se envolver em qualquer tipo de transação com Bazzi. Ademais, é crime sabidamente fornecer, tentar ou conspirar para fornecer apoio ou recursos materiais ao Hezbollah, uma organização classificada pelos EUA como Organização Terrorista Estrangeira.

Imagens:

Locais Associados:

Bélgica, Líbano

Data de nascimento:

10 de agosto de 1964

Local de Nascimento:

Bent Jbeil, Líbano

Cidadania:

Líbano; Bélgica

Nacionalidade:

Líbano; Bélgica

Número(s) do(s) Passaporte(s) e País (Países):

RL3400400 (Líbano); EJ341406 (Bélgica), venceu em 31 de maio de 2017; 899002098 (Reino Unido); 487/2007 (Líbano); 0236370 (Serra Leoa); D0000687 (Gâmbia)

Sexo:

Masculino

Pseudônimos/Ortografias de Nomes Alternativos:

Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

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