O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à interrupcão dos mecanismos financeiros de pessoas envolvidas em certas atividades que apoiam a Coréia do Norte (República Popular Democrática da Coréia, RPDC), incluindo lavagem de dinheiro, exportação de bens de luxo para a Coréia do Norte, atividade cibernética especificada e ações que apoiam a proliferação de armas de destruição em massa (ADM).
Kwek Kee Seng é um cidadão de Singapura e diretor e acionista da Swanseas Port Services (S) Pte Ltd, uma agência de navegação e empresa de operações de terminais sediada em Singapura. Ele conspirou para fazer negócios e prestar serviços sancionados para a Coréia do Norte, possibilitando os programas de proliferação nuclear da RPDC.
Desde o início de 2019, Kwek tem auxiliado e dirigido inúmeros embarques de produtos petrolíferos para a Coréia do Norte e transferências de petróleo de navio para navio para navios norte-coreanos, fornecendo um recurso crítico para empresas sediadas na Coréia do Norte e para o governo norte-coreano. Ele conspirou para lavar dinheiro por meio do sistema financeiro dos EUA, canalizando dólares estadounidenses por meio de empresas de fachada para ocultar as origens dos pagamentos, e estruturando transações para evitar o escrutínio e evitar sanções.
Em 23 de abril de 2021, Kwek Kee Seng foi acusado pelas autoridades estadunidenses de conspiração para violar o Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.
Encorajamos qualquer pessoa com informações sobre Kwek Kee Seng a entrar em contato com o programa Recompensas pela Justiça por meio de nossa linha de informação baseada no Tor: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion (o navegador Tor é necessário).
