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Kwek Kee Seng

Leste Asiático e Pacífico

Recompensa

Up to $5 million

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Sobre

O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à interrupcão dos mecanismos financeiros de pessoas envolvidas em certas atividades que apoiam a Coréia do Norte (República Popular Democrática da Coréia, RPDC), incluindo lavagem de dinheiro, exportação de bens de luxo para a Coréia do Norte, atividade cibernética especificada e ações que apoiam a proliferação de armas de destruição em massa (ADM).

Kwek Kee Seng é um cidadão de Singapura e diretor e acionista da Swanseas Port Services (S) Pte Ltd, uma agência de navegação e empresa de operações de terminais sediada em Singapura. Ele conspirou para fazer negócios e prestar serviços sancionados para a Coréia do Norte, possibilitando os programas de proliferação nuclear da RPDC.

Desde o início de 2019, Kwek tem auxiliado e dirigido inúmeros embarques de produtos petrolíferos para a Coréia do Norte e transferências de petróleo de navio para navio para navios norte-coreanos, fornecendo um recurso crítico para empresas sediadas na Coréia do Norte e para o governo norte-coreano. Ele conspirou para lavar dinheiro por meio do sistema financeiro dos EUA, canalizando dólares estadounidenses por meio de empresas de fachada para ocultar as origens dos pagamentos, e estruturando transações para evitar o escrutínio e evitar sanções.

Em 23 de abril de 2021, Kwek Kee Seng foi acusado pelas autoridades estadunidenses de conspiração para violar o Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (International Emergency Economic Powers Act –IEEPA) e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.

Encorajamos qualquer pessoa com informações sobre Kwek Kee Seng a entrar em contato com o programa Recompensas pela Justiça por meio de nossa linha de informação baseada no Tor: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion (o navegador Tor é necessário).

Imagens:

Cartazes:

Locais Associados:

Singapura

Locais Conhecidos:

Cambodia;Cameroon;North Korea;Singapore;St. Kitts and Nevis;Taiwan;Thailand

Data de nascimento:

November 19, 1959

Cidadania:

Singapore

Nacionalidade:

Singapore

Sexo:

Masculino

Altura (pol.) / Altura (cm):

5’6” (167.6 cm)

Peso:

Approximately 150 lbs (68 kg)

Cor do cabelo:

Black

Cor dos olhos:

Brown

Organizações associadas:

Courage Maritime SA;New Eastern Shipping Co., Ltd.;Ocean Bunkering JV;Swanseas Port Services;Swanseas Shipping (S) PTE Ltd.;Visson Electronics Co. Limited

Embarcações marítimas associadas:

Chong Rim 2;M/T Courageous;Saebyol;Sea Cheeta;Sea Cheetah;Sea Prima;Viet Tin 01

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