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Rede financeira do Hezbollah libanês

O programa Recompensas para a Justiça está oferecendo uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à ruptura dos mecanismos financeiros do Hezbollah libanês. Grupos terroristas como o Hezbollah dependem de redes de financiamento e facilitação para sustentar as operações e executar ataques globais. O Hezbollah recebe quase um bilhão de dólares a cada ano através do apoio financeiro direto do Irã, de negócios e investimentos internacionais, de redes de doadores e de atividades de corrupção e lavagem de dinheiro. O grupo usa esses fundos para apoiar suas atividades malignas em todo o mundo, incluindo: Mobilização dos membros de sua milícia na Síria para dar apoio à ditadura de Assad; supostas operações de vigilância e coleta de informações em território americano; e recursos militares avançados a ponto de o Hezbollah declarar a posse de mísseis de precisão guiados. Essas operações terroristas são financiadas pela rede internacional de apoiadores e atividades financeiras do Hezbollah, facilitadores financeiros e uma infraestrutura que formam a espinha dorsal do Hezbollah.

O Hezbollah recebe uma quantia significativa de armas, treinamento e financiamento do Irã, o qual o Secretário de Estado designou como um patrocinador estatal do terrorismo. O Departamento de Estado designou o Hezbollah como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) em outubro de 1997 e como Terrorista Mundial Especialmente Designada (SDGT) em outubro de 2001 pelo decreto 13224.

Podem ser fornecidas recompensas por informações que levem à identificação e à ruptura de:

  • fonte de renda significativa para a organização ou seus principais mecanismos de facilitação financeira;
  • maiores doadores e apoiadores financeiros do Hezbollah;
  • instituições financeiras e casas de câmbio que apoiem conscientemente transações significativas do Hezbollah;
  • negócios e investimentos de propriedade ou controlados pelo Hezbollah;
  • empresas de fachada envolvidas na aquisição internacional de tecnologia de dupla utilização; e
  • esquemas criminosos envolvendo membros e apoiadores do Hezbollah, que beneficiam financeiramente a organização.

Em busca dessa ruptura, a oferta de recompensa destaca os seguintes indivíduos como exemplos de principais financiadores e facilitadores do Hezbollah, sobre os quais buscamos informações e os quais foram classificados como SDGTs pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos:

 

 
Muhammad Qasir

Muhammad Qasir

Nome:
Muhammad Qasir

Também conhecido como:
Muhammad Jafar Qasir; Mohammed Jaafar Kassir; Shaykh Salah; Fadi; Mr. Fadi; Majid; Eynaki; Hossein Gholi

Data de nascimento:
12 de fevereiro de 1967

Local de nascimento:
Dayr Qanun Al-Nahr, Líbano

Nacionalidade:
Desconhecida

Grupo terrorista
Hezbollah libanês

Designações individuais:
Terrorista Global Especialmente Designado pelo Tesouro (SDGT) – 15 de maio de 2018; sujeito a sanções secundárias de acordo com os Regulamentos de Sanções Financeiras ao Hezbollah.

Muhammad Qasir é um importante financiador do Hezbollah, fornecendo fundos para as operações do Hezbollah por meio de uma série de atividades de contrabando e aquisições ilegais, além de outros empreendimentos ilícitos. Ele é um elo crítico na cadeia de pagamentos financeiros feitos pela Força Quds do Exército de Guardiães da Revolução Islâmica do Irã (IRGC-QF) para financiar as atividades do Hezbollah. Ele ajuda a supervisionar várias empresas de fachada usadas para mascarar o papel da IRGC-QF na venda de petróleo e outros extrativos, os quais são uma fonte crucial de renda para o Hezbollah, a IRGC-QF, o regime brutal do presidente sírio, Bashar al-Assad, e outros atores nefastos. Qasir também lidera a Unidade 108 do Hezbollah, a qual facilita a transferência de armas, tecnologia, e outros tipos de apoio, da Síria para o Líbano, em estreita coordenação com a IRGC-QF.

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

Muhammad Qasim al-Bazzal

Nome:
Muhammad Qasim al-Bazzal

Também conhecido como:
Mohamad Bazzal; Mu’In

Data de nascimento:
26 de agosto de 1984

Local de nascimento:
Ba’albakk, Líbano

Número do Documento de Identificação:
18349929 (Líbano)

Passaporte:
LR0510789

Grupo terrorista
Hezbollah do Líbano; Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica

Designações individuais:
Terrorista Global Especialmente Designado pelo Tesouro dos EUA (SDGT) – 20 de novembro de 2018; sujeito a sanções secundárias de acordo com os Regulamentos de Sanções Financeiras ao Hezbollah.

Muhammad Qasim al-Bazzal é um oficial-chave do Hezbollah, cujas responsabilidades incluem o ajuste da contabilidade financeira entre o Hezbollah e a IRGC-QF. Ele também é cofundador do Grupo Talaqi, com sede na Síria, e supervisiona outras empresas que financiam o terrorismo, como a Hokoul S.A.L. Offshore e a Nagham Al Hayat. Como presidente do conselho de administração do Grupo Talaqi, al-Bazzal supervisiona as finanças, os procedimentos, a administração e os contratos da empresa. Desde o final de 2018, al-Bazzal tem usado o Grupo Talaqi e suas outras empresas para financiar, coordenar e ocultar várias remessas ilícitas de cargas de petróleo vinculadas à IRGC-QF. Al-Bazzal também tem supervisionado a parceria do Grupo Talaqi com a ALUMIX, com sede no Líbano, para o envio de alumínio para o Irã. O Departamento do Tesouro dos EUA incluiu o Grupo Talaqi em sua Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas, tornando-o sujeito a sanções econômicas. No início de 2019, al-Bazzal tentou remover seu nome como proprietário e acionista de todos os documentos da empresa do Grupo Talaqi, possivelmente para escapar das sanções dos EUA.

 
Ali Qasir

Ali Qasir

Nome:
Ali Qasir

Também conhecido como:
Ali Kassir, Ali Ghassir, Ali Ghasir

Data de nascimento:
29 de julho de 1992

Local de nascimento:
Deir Kanoun El Nahr, Líbano

Nacionalidade:
Libanesa

Passaporte:
RL 3367620 (Líbano); expira em 28 de agosto de 2020

Grupo terrorista
Hezbollah do Líbano; Exército dos Guardiães Revolução Islâmica

Designações individuais:
Terrorista Global Especialmente Designado pelo Tesouro (SDGT) – 4 de setembro de 2019; sujeito a sanções secundárias de acordo com os Regulamentos de Sanções Financeiras ao Hezbollah.

Ali Qasir é um representante do Hezbollah no Irã e um facilitador-chave das atividades financeiras e comerciais que beneficiam a IRGC-QF e o Hezbollah. Ele também é sobrinho do oficial do Hezbollah, Mohammad Qasir, com quem trabalha em estreita colaboração para facilitar as atividades financeiras entre a IRGC-QF e o Hezbollah. Ali Qasir também é o diretor administrativo da empresa de fachada ligada ao Hezbollah, a Talaqi Group (ou “Grupo Talaqi”), que financia remessas de cargas de petróleo para a Força Quds do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã (IRGC-QF). Ali Qasir organiza o envio de cargas, por meio de embarcações marítimas, para a rede terrorista, com base nas orientações da IRGC-QF. As responsabilidades de Ali Qasir incluem negociar preços de venda de mercadorias e fazer pagamentos relacionados a navios de transporte. Ali Qasir tem supervisionado as negociações de preços de venda e tem colaborado para cobrir despesas e facilitar o envio de petróleo iraniano, da ADRIAN DARYA 1 para a IRGC-QF. Ali Qasir representa a Hokoul S.A.L, uma empresa offshore baseada no Líbano, que está em negociações para o fornecimento de petróleo bruto iraniano para a Síria. Além disso, Ali Qasir planejou e trabalhou com outras pe ssoas para usar o Grupo Talaqi na facilitação da venda de aço no valor de dezenas de milhões de dólares.

Muhammad Kawtharani

Muhammad Kawtharani

Nome:
Muhammad Kawtharani

Codinomes:
Muhammad Al-Kawtharani; Mohammad Kawtharani Muhammad Kawtarani; Jafar al-Kawtharani; Shaykh Muhammad Kawtharani

DATA DE NASCIMENTO:
1945; 1959; 1961

LOCAL DE NASCIMENTO:
Najaf, Iraque

Cidadania:
Líbano; Iraque

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro: 22 de agosto de 2013

Muhammad Kawtharani é um líder sênior das forças do Hezbollah no Iraque. Kawtharani assumiu parte da coordenação política de grupos paramilitares baseados no Iraque e alinhados com o Irã, organizados anteriormente pelo general Qasem Soleimani do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica (IRGC), um líder militar iraniano morto em janeiro de 2020 em um ataque militar dos EUA. Kawtharani viabiliza operações de grupos fora do controle do governo do Iraque que eliminaram protestos violentamente, atacaram missões diplomáticas estrangeiras e se envolveram em ampla atividade do crime organizado. Como membro do Conselho Político do Hezbollah, Kawtharani promoveu os esforços do Hezbollah de fornecer treinamento, financiamento e suporte logístico e político a grupos rebeldes xiitas do Iraque. Kawtharani também ajudou extremistas que transitavam para a Síria para apoiar o regime de Assad.

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nome:
Adham Husayn Tabaja

Codinomes:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Data de nascimento:
24 de outubro de 1967

Local de nascimento:
Kfartebnit 50, Líbano

Alternativas do local de nascimento:
Kfar Tibnit, Líbano; Ghobeiry, Líbano; Al Ghubayrah, Líbano

Cidadania:
Libanês

Passaporte:
RL1294089 (Líbano)

Número de identificação:
00986426 (Iraque)

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro: 10 de junho de 2015

Adham Tabaja é um membro do Hezbollah que mantém vínculos diretos com elementos organizacionais sêniores do Hezbollah, inclusive com componentes operacionais do grupo terrorista Jihad islâmica. Tabaja também mantém propriedades no Líbano em nome do grupo. Ele é o principal proprietário do grupo de desenvolvimento imobiliário e construção civil com sede no Líbano, o Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, o Al-Inmaa Group for Tourism Works e suas subsidiárias foram designados como SDGTs em junho de 2015. O Reino da Arábia Saudita também designou Tabaja e suas empresas como entidades terroristas de acordo com a Law of Terrorism Crimes and Financing e o Royal Decree A/44. Todos os seus ativos mantidos na Arábia Saudita estão congelados e as transferências no setor financeiro do Reino, além de quaisquer licenças comerciais associadas, estão proibidas.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nome:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Codinomes
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Data de nascimento:
10 de agosto de 1964

Local de nascimento:
Bent Jbeil, Líbano

Cidadania:
Libanês, belgo

Passaporte:
EJ341406 (Bélgica) expirou em 31 de maio de 2017; 750249737; 899002098 (Reino Unido); 487/2007 (Líbano); RL3400400 (Líbano); 0236370 (Serra Leoa); D0000687 (Gâmbia)

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro – 17 de maio de 2018

Endereço:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi é um financiador chave do Hezbollah, que forneceu milhões de dólares ao Hezbollah, provenientes de seus negócios. Ele é proprietário e controla as empresas Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, e Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi e suas empresas afiliadas foram designados como SDGTs em maio de 2018.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nome:
Ali Youssef Charara

Codinomes:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Data de nascimento:
25 de setembro de 1968

Local de nascimento:
Sidon, Líbano

Cidadania:
Libanês

Endereço:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon, Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon, Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro: 7 de janeiro de 2016

Ali Youssef Charara é um dos principais financiadores do Hezbollah e também presidente e gerente geral da empresa de telecomunicações Spectrum Investment Group Holding SAL com base no Líbano. Charara recebeu milhões de dólares do Hezbollah para investir em projetos comerciais que apoiem financeiramente o grupo terrorista. Charara e o Spectrum Investment Group foram designados como SDGTs em janeiro de 2016.

Foto adicional

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