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Rede financeira do Hezbollah libanês

O programa Recompensas para a Justiça está oferecendo uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à ruptura dos mecanismos financeiros do Hezbollah libanês. Grupos terroristas como o Hezbollah dependem de redes de financiamento e facilitação para sustentar as operações e executar ataques globais. O Hezbollah recebe quase um bilhão de dólares a cada ano através do apoio financeiro direto do Irã, de negócios e investimentos internacionais, de redes de doadores e de atividades de corrupção e lavagem de dinheiro. O grupo usa esses fundos para apoiar suas atividades malignas em todo o mundo, incluindo: Mobilização dos membros de sua milícia na Síria para dar apoio à ditadura de Assad; supostas operações de vigilância e coleta de informações em território americano; e recursos militares avançados a ponto de o Hezbollah declarar a posse de mísseis de precisão guiados. Essas operações terroristas são financiadas pela rede internacional de apoiadores e atividades financeiras do Hezbollah, facilitadores financeiros e uma infraestrutura que formam a espinha dorsal do Hezbollah.

O Hezbollah recebe uma quantia significativa de armas, treinamento e financiamento do Irã, o qual o Secretário de Estado designou como um patrocinador estatal do terrorismo. O Departamento de Estado designou o Hezbollah como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) em outubro de 1997 e como Terrorista Mundial Especialmente Designada (SDGT) em outubro de 2001 pelo decreto 13224.

Podem ser fornecidas recompensas por informações que levem à identificação e à ruptura de:

  • fonte de renda significativa para a organização ou seus principais mecanismos de facilitação financeira;
  • maiores doadores e apoiadores financeiros do Hezbollah;
  • instituições financeiras e casas de câmbio que apoiem conscientemente transações significativas do Hezbollah;
  • negócios e investimentos de propriedade ou controlados pelo Hezbollah;
  • empresas de fachada envolvidas na aquisição internacional de tecnologia de dupla utilização; e
  • esquemas criminosos envolvendo membros e apoiadores do Hezbollah, que beneficiam financeiramente a organização.

Em busca dessa ruptura, a oferta de recompensa destaca os três indivíduos a seguir como exemplos de principais financiadores e facilitadores do Hezbollah, sobre os quais buscamos informações e os quais o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designaram como SDGTs:

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nome:
Adham Husayn Tabaja

Codinomes:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Data de nascimento:
24 de outubro de 1967

Local de nascimento:
Kfartebnit 50, Líbano

Alternativas do local de nascimento:
Kfar Tibnit, Líbano; Ghobeiry, Líbano; Al Ghubayrah, Líbano

Cidadania:
Libanês

Passaporte:
RL1294089 (Líbano)

Número de identificação:
00986426 (Iraque)

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro: 10 de junho de 2015

Adham Tabaja é um membro do Hezbollah que mantém vínculos diretos com elementos organizacionais sêniores do Hezbollah, inclusive com componentes operacionais do grupo terrorista Jihad islâmica. Tabaja também mantém propriedades no Líbano em nome do grupo. Ele é o principal proprietário do grupo de desenvolvimento imobiliário e construção civil com sede no Líbano, o Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, o Al-Inmaa Group for Tourism Works e suas subsidiárias foram designados como SDGTs em junho de 2015. O Reino da Arábia Saudita também designou Tabaja e suas empresas como entidades terroristas de acordo com a Law of Terrorism Crimes and Financing e o Royal Decree A/44. Todos os seus ativos mantidos na Arábia Saudita estão congelados e as transferências no setor financeiro do Reino, além de quaisquer licenças comerciais associadas, estão proibidas.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nome:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Codinomes
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Data de nascimento:
10 de agosto de 1964

Local de nascimento:
Bent Jbeil, Líbano

Cidadania:
Libanês, belgo

Passaporte:
EJ341406 (Bélgica) expirou em 31 de maio de 2017; 750249737; 899002098 (Reino Unido); 487/2007 (Líbano); RL3400400 (Líbano); 0236370 (Serra Leoa); D0000687 (Gâmbia)

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro – 17 de maio de 2018

Endereço:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi é um financiador chave do Hezbollah, que forneceu milhões de dólares ao Hezbollah, provenientes de seus negócios. Ele é proprietário e controla as empresas Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, e Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi e suas empresas afiliadas foram designados como SDGTs em maio de 2018.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nome:
Ali Youssef Charara

Codinomes:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Data de nascimento:
25 de setembro de 1968

Local de nascimento:
Sidon, Líbano

Cidadania:
Libanês

Endereço:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon, Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon, Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Grupo terrorista:
Hezbollah libanês

Designações individuais:
SDGT do Tesouro: 7 de janeiro de 2016

Ali Youssef Charara é um dos principais financiadores do Hezbollah e também presidente e gerente geral da empresa de telecomunicações Spectrum Investment Group Holding SAL com base no Líbano. Charara recebeu milhões de dólares do Hezbollah para investir em projetos comerciais que apoiem financeiramente o grupo terrorista. Charara e o Spectrum Investment Group foram designados como SDGTs em janeiro de 2016.

Foto adicional

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