دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

د لبنان حزب الله مالي شبکه

د لبنان حزب الله د مالي ترکیب چې خنډ لامل کوی، په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره د انصاف لپاره انعامونه، ۱۰ میلیونه ډالرو پورې انعام ورکوی. ترهګریزه ډلې لکه حزب الله په ټوله نړۍ کې عملیاتو او بریدونو پیل کولو لپاره تمویل او آسانتیاوې شبکې پکاروی. حزب الله د ایران، نړیواله کاروبارونو او د پانګونو، د بسپنه ورکوونکو شبکې، فساد او د مَنی لانډرنګ فعالیتونو په اړه تقریبا یو بیلیون ډالرو پورې سالانه لاسته راوړي. ډله دا پیسې په ټوله نړۍ چې غلط کارونو تر سره کولو لپاره استعمالوی، بشمول: خپل د ملېشو غړي په سوریه کې د اسد ديکتاتوري په ملاتړ لپاره ټاکول؛ د امریکائی هیواد کې د څارنې او معلومات راټولولو لپاره تخصیص شوی عملیات کول؛ او دومره عسکری توانونه زیاتولو لپاره چې حزب الله دقیق لارښوونکي توغندیزونو ادعاګانې کوی. دا ترهګریزه عملیات د مالی او عملیاتو مرستې لپاره د حزب الله نړیواله شبکې په لار تمویل کیږې – دا مالي او زیربناوې چې د حزب الله ژوند ژغورونکی جوړوی.

حزب الله په پام وړ مقدار کې د ایران، چې کوم د بهرنیو چارو وزیر د یو ترهګریزې ملاتړ دولت ټاکلی دی؛ څخه وسله، تربیت او تمویل ترلاسه کوی. په اکتوبر ۱۹۹۷ میلادی کال کې د بهرنیو چارو وزارت حزب الله یو بهرني ترهګریزه ډله (ایف ټی او)، او په اکتوبر ۲۰۰۱ میلادی کال کې د ای.او. ۱۳۲۲۴ لاندې یو ځانګړی معرفي شوی نړیوال ترهګر (ایس ډی جی ټی) وټاکله.

انعامونه د هغو معلوماتو لپاره چمتو کیدی شي چې د پېژندنې او خنډونو لامل کیږي:

  • د سازمان لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه یا د هغې اصلي مالي اسانتیا میکانیزمونه;
  • د حزب الله لوی مرستندوی او مالي اسانتیاوونکی;
  • مالي بنسټونه او د تبادلې کورونه چې په پوهې سره د حزب الله د پام وړ معاملې اسانه کوي;
  • سوداګرۍ او پانګې اچونې ملکیت د حزب الله لخوا اداره کیږي;
  • مخ شرکتونه چې په نړیواله تدارکاتو کې د ټکنالوژۍ دوه ګوني-استفاده ښکیل کوی؛ او
  • جنايي پلانونه چې د حزب الله غړي او ملاتړي پکې شامل دي، چې په مالي توګه د سازمان ته ګټه ورکوی.

د دې ګډوډي په تعقیب ، د انعام وړاندیز لاندې افراد د حزب الله کليدي مالي او د تسهيل مثال په توګه روښانه کوي د چا په اړه دا معلومات لټوي او څوک چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د ایس ډی جی ټیز ا په توګه نومول شوی دی:

 

 
Muhammad Qasir

محمد قصیر

نوم:
محمد قصیر

همدارنګه د:
محمد جعفر قصیر، محمد جعفر کسیر، شیخ صلاح؛ فادي؛ ښاغلي فادي، مجید؛ عینکي؛ حسین قولي په نامه هم شهرت لري.

د زېږېدنې نېټه:
12فروري، 1967

د زېږېدنې ځای:
دیر قانون النهر، لبنان

تابعیت:
نامعلوم

ترورېستي ډله:
حزب الله لبنان

فردي دندې/ګمارنې:
د نړیوالې ترهګرۍ مالي مسؤل (SDGT) د مې 15مه، 2018، د حزب الله د مالي بندیزونو د قوانینو مطابق په ثانوي بندیزونو پورې مشروط.

محمد قصیر د حزب الله یو مهم تمویلوونکی دی، چې د قاچاق او یو لړغیر قانوني فعالیتونو او یو شمیر ترهګریزو شرکتونو له لارې د حزب الله د عملیاتي چارو بودجه تآمینوي. هغه د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس څانګې (IRGC-QF) لپاره د تادیاتو د پرداخت په برخه کې یو کانال دی چې د حزب الله د فعالیتونو په مالیاتي برخه کې ورنه استفاده کېږي. هغه د ګڼ شمېر شرکتونو لپاره د IRGC-QF، نظارت او څارنې په برخه کې مرسته کوي ترڅو د تېلو او نورو معدني محصولاتو د پلور په برخه کې چې د حزب الله، د انقلاب اسلامي د سپاه پاسداران د قدس څانګې IRGC-QF، د سوري ولسمشر بشارالاسد د وحشي رژیم او نورو غیر قانوني لوبغاړو لپاره مهمه عائداتي منبع ګڼل کېږي، په لاس لرلو پرده واچوي. همدارنګه قصیر د حزب الله د 108 برخې مشري هم کوي چې د انقلاب اسلامي د سپاه پاسداران د قدس څانګې په مرسته IRGC-QF له سوریې څخه لبنان ته د اسلحو، تکنالوجۍ او نورو ملاتړونو د انتقال په برخه کې تسهیلات رامنځ ته کوي.

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

محمد قاسم البزال

نوم:
محمد قاسم البزال

همدارنګه د:
محمد بزال؛ معین په نامه هم شهرت لري

د زېږېدو نېټه:
د اګست 26مه، 1984

د زېږېدو ځای:
بعلبک، لبنان

آیډي نمبر:
18349929 (لبنان)

پاسپورت:
LR0510789

ترهګریزه ډله:
لبنان حزب الله، د انقلاب اسلامي سپاه پاسداران ډله

فردي دندې/مسؤلیتونه:
د امریکا متحده ایالات، د نړیوالې ترهګرۍ مالي مسؤل (SDGT) – د نوامبر 20مه 2018، د حزب الله د مالي بندیزونو د قوانینو مطابق په ثانوي بندیزونو پورې مشروط.

محمد قاسم البزال د حزب الله یو مهم غړی دی چې د حزب الله او انقلاب اسلامي د سپاه پاسدارانو د قدس څانګې IRGC-QF، ترمنځ د مالیاتي محاسباتو تصفیه په غاړه لري. همدارنګه هغه د تلاقي ډلې چې په سوریه کې موقعیت لري یو له بنسټ اېښودونکو څخه دی او د نورو هغو شرکتونو چې د ترهګریزو فعالیتونو مالي ملاتړ کوي لکه Hokoul S.A.L. Offshore او نغمه الحیاه شرکت څارنه او نظارت کوي. البزال د تلاقي ډلې د مشرتابه پلاوي د رئیس په حیث، د شرکتونو د مالي چارو، طرزالعملونو، مدیریت او تړونونو څارنه کوي. د 2018 کال له لومړیو راهیسې، البزال له تلاقي ډلې او خپلو نورو شرکتونو څخه په استفادې سره د انقلاب اسلامي د سپاه پاسدارانو په القدس څانګې IRGC-QF، پورې اړونده ګڼ شمېر غیر قانوني تېلو د پلور په برخه کې مالي مرسته، همکاري او جعل کاري کړې ده. همدارنګه البزال له لبنان څخه ایران ته د ALUMIX المونیمو د انتقال په برخه کې د تلاقی ډلې د مشارکت څارنه او نظارت ترسره کړی. د امریکا متحده ایالاتو د مالیې وزارت، تلاقي ډله د ځانګړیو بندیز شویو ډلو په تور لېست کې شامله کړه او په دغه ډله یې اقتصادي بندیزونه ولګول. د 2019 کال په لومړیو کې، البزال هڅه وکړه ترڅو د رئیس او ونډو وال په حیث خپل نوم په تلاقي ډلې پورې اړونده له ټولو اسنادو څخه پاک کړي، ښایې دا کار یې د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له امله کړی وي.

 
Ali Qasir

علي قصیر

نوم:
علي قصیر

همدارنګه د:
علي کسیر، علي غصیر او علي غسیر په نامه هم شهرت لري

د زېږېدنې نېټه:
د 1992 کال د جولای 29 مه

د زېږېدنې ځای:
دېر کانونو النهر، لبنان

تابعیت:
لبنانی

پاسپورت:
RL 3367620 (لبنان) د اعتبار نېټه 28 اګست 2020

ترهګیریزه ډله:
لبنان حزب الله او د انقلاب اسلامي د سپاه پاسداران ډلې د القدس څانګه

فردي دندې/مسؤلیت:
د نړیوالې ترهګرۍ مالي مسؤل (SDGT) – سپتمبر 4 2019، د حزب الله د مالي بندیزونو د قوانینو مطابق په ثانوي بندیزونو پورې مشروط.

علي قصیر په ایران کې د حزب الله استازی دی او د مالي او سوداګریزو چارو یو له مهمو تمویلوونکو څخه دی چې د انقلاب اسلامي د سپاه پاسدارنو د القدس څانګې IRGC-QF او حزب الله ته کار کوي. همدارنګه هغه د حزب الله د مشر محمد قصیر وراره هم دی چې د هغه سره یو ځای د انقلاب اسلامې د سپاه پاسدارنو د قدس څانګې IRGC-QF او حزب الله ډلې ترمنځ د اړیکو د ټینګولو په برخه کې تسهیلاتي رول لوبوي. همدارنګه علي قاصر په حزب الله پورې د اړونده شرکت تلاقي ډلې” اداري مشر هم دی، چې د انقلاب اسلامي د سپاه پاسدارانو د القدس څانګې (IRGC-QF) لپاره د تېلو د انتقال په برخه کې تمویل کوي. علي قصیر سمندري بېړیو ته دنده سپاري ترڅوتېل د انقلاب اسلامي د سپاه پاسدارانو د القدس څانګې IRGC-QF د سپارښتنو مطابق ترهګریزو ډلو ته تسلیم کړي. د علي قصیر په مسؤلیتونو کې د خرڅلاو په برخه کې د توکو د نرخ ټاکل او د توکو د انتقالي بېړيو د حساب تصفیه هم شاملیږي. علي قصیر د توکو د خرڅلاو په برخه کې د نرخونو د نظارت چارې ترسره کړې دي او د مصارفو د تآمینولو او د ADRIAN DARYA 1 لخوا د انقلاب اسلامي د سپاه پاسدارانو د القدس څانګې IRGC-QF په ګټه د ایراني تېلو د انتقال په برخه کې همکاري کړې ده. علي قصیر له ایران څخه سوریې ته د خامو تېلو د انتقال د لګښتونو په برخه کې د Hokoul S.A.L. Offshore شرکت استازیتوب کوي. سربېره پردې، علي قصیر طرحې جوړې کړې دې او د نورو سره یې کار کړي ترڅو له تلاقي ډلې څخه په استفادې سره د لسګونو میلونو ډالرو په ارزښت د المونیمو د پلور په برخه کې اسانتیاوې رامنځ ته کړي.

Muhammad Kawtharani

محمد کوتاراني

نوم:
محمد کوتاراني

نور نومونه:
محمد الکوتاراني؛ محمد کوتاراني محمد کاوترانی؛ جعفر الکوتاراني؛ شیخ محمد الکوتاراني

د زیږون نیټه:
۱۹۴۵، ۱۹۵۹، ۱۹۶۱

د زیږون ځای:
نجف، عراق

تابعیت:
لبنان ، عراق

ترهګریزه ډله:
لبنان حزب الله

انفرادی ټاکونې:
د خزانې ایس ډی جی ټی: اګست ۲۲، ۲۰۱۳ میلادی کال

محمد کوتاراني په عراق کې د حزب الله یو مشر غړی دی. کوتاراني په عراق کې میشته د نیمه پوځي ډلو ځینې سیاسي همغږي په غاړه واخیسته چې دمخه د اسلامي انقلابي ګارد قول اردو (ائی ار جی سی) جنرال قاسم سلیماني، چې د ځانواری ځانواری۲۰۲۰ کال د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو په نظامي برید کې وژل شوی و ، د ایران د اسلامي ملېشو له خوا تنظیم شوی و. کوتاراني د عراق د حکومت له کنټرول څخه بهر د ډلو فعالیتونه اسانوي چې لاریونونه یې په کلکه غندي ، پر بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو یې بریدونه کړي او په پراخه کچه منظم جرمي فعالیتونه پکې دخیل دي. کوهستاني د حزب الله د سیاسي شورا د غړي په توګه ، عراقي شیعه یاغي ډلو ته د روزنې ، تمویل او سیاسي او لوژستیکي ملاتړ چمتو کولو لپاره د حزب هڅو ته وده ورکړه. کوتاراني سوریې ته د بشار اسد د رژیم د ملاتړ په لیږدولو کې له تندلارو سره مرسته کړې ده.

 
Adham Husayn Tabaja

ادهم حسین تباجا

نوم:
ادهم حسین تباجا

نور نومونه:
ادهم حسین تباجا؛ ادهم تباجا

د زیږون نیټه:
۲۴ اکتوبر، ۱۹۶۷ میلادی کال

د زیږون ځای:
کفرتیبنټ ۵۰، لبنان

بدیل د زیږون ځای:
کفرتیبنټ، لبنان؛ ګهوبرۍ، لبنان؛ الګهوبایره، لبان

تابعیت:
لبنانی

پاسپورټ:
آر ایل ۱۲۹۴۰۸۹ (لبنان)

پیږندنی شمیره:
۰۰۹۸۶۴۲۶ (عراق)

ترهګریزه ډله:
لبنانی حزب الله

انفرادی ټاکونه:
خزانې ایس ډی جی ټی: ۱۰ جون، ۲۰۱۵ میلادی کال

ادهم تباجا د حزب الله غړی دی چې د حزب الله سازمانی عناصرو سره نیغ په نیغه تړون ساتی؛ سره د ډلې عملیاتی برخې، اسلامی جهاد. تباجا لدې ډلې له طرفه په لبنان کې ملکیتونه هم لری. هغه د لبنان په کچه کې د املاکو پراختیا او ساختماني شرکت Al-Inmaa Group for Tourism Works کې ډیری مالکیتونه لري. تباجا، Al-Inmaa Group for Tourism Works او د دوی فرعي په جون ۲۰۱۵ میلادی کال کې ایس ډی جی ټی په توګه وټاکلې شو. د سعودي عربستان سلطنت هم د خپل د ترهګریزه جرمونو قانون او شاهي فرمان اۍ \۴۴ لاندی تباجا او د هغه شرکتونه د ترهګریزه بنسټونو په توګه ټاکلې دی. په سعودي عربستان کې د هغوی هر یو شتمن منجمد دي، او د بریتانیا د مالي سکتور له لارې پیسې لیږدول، او له دوی سره تړل شوي سوداګریز جوازونه منع دي.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

محمد ابراهیم بازی

نوم:
محمد ابراهیم بازی

نور نومونه:
محمد بازی؛ محمد ابراهیم بازی؛ محمد بازی

د زیږون نیټه:
۱۰ اګست، ۱۹۶۴ میلادی کال

د زیږون ځای:
بنت جبل، لبنان

تابعیت
لبنانی؛ د بلجيم وسېدونکی

پاسپورټ:
ای جۍ ۳۴۱۴۰۶ (بیلجیم) ۳۱ مئی ۲۰۱۷ میلادی کال باندې پای ته رسیږي؛ ۷۵۰۲۴۹۷۳۷؛ ۸۹۹۰۰۲۰۹۸ (انګلستان)؛ ۴۸۷\۲۰۰۷ (لبنان)؛ آر ایل۳۴۰۰۴۰۰ )لبنان)؛ ۰۲۳۶۳۷۹ (سییرا لیون)؛ ډی ۰۰۰۰۶۸۷ (د ګامبیا)

ترهګریزه ډله:
لبنانی حزب الله

انفرادی ټاکونې:
خزانه ایس ډی جی ټی – مئی ۱۷، ۲۰۱۸ میلادی کال

پته:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

محمد ابراهیم بازی د حزب الله یو کلیدی مالي مرستونکې دی، چې هغه حزب الله لپاره د خپل کاروباری فعالیتونو څخه په میلیونو ډالرو وړاندیزه کړې ده. هغه Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, او Car Escort Services S.A.L. Off Shore ملکیت لری یا کنټرول لری. په مئی ۲۰۱۸ میلادی کال کې بازی او د هغوی اړوندی شرکتونه د ایس.ډی.جی.ټی. په توګه وټاکلې شو.

  
Ali Youssef Charara

علی یوسف چارارا

نوم:
علی یوسف چارارا

نور نومونه:
علی یوسف شارارا، عالی یوسف شارارا

د زیږون نیټه:
۲۵ ستمبر، ۱۹۶۸

د زیږون ځای:
سیډون، لبنان

تابعیت:
لبنانی

پته:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

ترهګریزه ډله:
لبنانی حزب الله

انفرادی ټاکونې:
خزانې ای.ډی.جی.ټی.: ۷ جنوری، ۲۰۱۶ میلادی کال

علی یوسف چارارا د حزب الله یو کلیدی مالي مرستونکې سره سره یو کبنانی بنسټی مخابراتي شرکت Spectrum Investment Group Holding SAL رئیس او عمومي مدیر دی. چارارا هغه د حزب الله څخه ملیونونه ډالرو په تجارتي پروژو کې پانګه اچونه کوی چې مالي مرسته یې د ترهګرۍ ډلې سره مرسته کوي. چارارا او Spectrum Investment Group په جنوری ۲۰۱۶ میلادی کال کې ایس.ډی.جی.ټی په توګه وټاکلې شو.

عکسونه د

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish
Muhammad_Qasir
al-Bazzal
Ali_Qasir