ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਮ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਲੇਬਨਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ “ਬਲੱਡ ਡਾਇਮੰਡ”ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਹਸਨ ਨਸਰੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਹਿਮਦ “ਬਲੱਡ ਡਾਇਮੰਡ”ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਹਿਮਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੰਟ ਵਜੋਂ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਅਹਿਮਦ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬਲੋ ਪਿਕਾਸੋ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਵਾਰਹੋਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੋਕ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
13 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਲਈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਾਯੋਜਨ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
