ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਬ੍ਹਿਰਾਮ ਤਾਹੇਰ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੈ। ਤਾਹੇਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਹੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੋਨਾਕਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਗਿਨੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਹੇਰ ਨੇ ਗਿਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਡੀ ਆਇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੋਂਸਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ, ਤਾਹੇਰ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਗਿਨੀ ਸਥਿਤ ਲੇਬਨਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਨੀ ਤੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ COVID-19 ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। COVID-19 ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਲਈ ਗਿਨੀ ਤੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਹੇਰ ਨੂੰ, ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਾਯੋਜਨ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਹੇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਹੇਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਹਿਜ਼ਬੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
