ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਮਰਦੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਪਜ਼-ਕੌਡਜ਼ ਫੋਰਸ (IRGC-QF) ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ IRGC-QF ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਤਾਲਾਕੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ IRGC-QF ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ IRGC-QF ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ IRGC-QF ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਏਡ੍ਰੀਅਨ ਡਾਰਯਾ 1 ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਲੇਬਨਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਕੋਲ S.A.L. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਾਲਾਕੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
4 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਯੂ.ਐਸ. ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੀ ਕਾਸਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
