테러 행위
제목:

레바논 히즈발라(Hizballah)의 자금 네트워크

미 법무부 현상금 프로그램에서는 레바논 히즈발라의 자금 구조를 붕괴시키는 데 도움이 되는 정보를 제공하는 대가로 최대 1,000만 달러까지 지급하겠다는 제안을 내놓고 있습니다. 히즈발라와 같은 테러 집단은 작전을 유지하고 전 세계적으로 공격을 개시하기 위해 자금 조달 및 융통 네트워크에 의존하고 있습니다. 히즈발라는 이란, 국제 사업 및 투자, 기부자 네트워크, 부패 및 자금세탁 활동으로부터의 직접적인 재정 지원을 통해 매년 약 10억 달러를 벌어들입니다. 이 집단은 세계 전역에 걸쳐 다음과 같은 악의적인 활동을 지원하기 위해 이 자금을 사용합니다 — 아사드(Assad) 독재 정권을 지원하기 위해 시리아에 민병대원을 배치, 미국 본국에서 감시 활동 및 정보 수집을 위한 작전(추정), 히즈발라가 정밀 유도탄을 보유하고 있다고 주장하는 시점까지 군사력을 강화. 이러한 테러 작전은 히즈발라의 활력의 근원을 형성하는 자금 조력자 및 기반인 히즈발라의 국제적 자금 지원자 및 활동 네트워크를 통해 자금을 지원 받습니다.

히즈발라는 국무 장관이 테러 지원국으로 지정한 이란으로부터 상당량의 무기, 훈련 및 자금을 받고 있습니다. 미 국무부는 1997년 10월 히즈발라를 외국 테러리스트 단체(FTO)이자 2001년 10월에는 E.O. 13224에 따른 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정한 바 있습니다.

다음 사항을 확인 및 붕괴하는 데 도움이 되는 정보에 대해 현상금을 지급할 수 있습니다.

  • 조직 수익의 중요한 원천 또는 주요 자금 지원 구조.
  • 히즈발라의 주요 기부자 및 자금 지원자.
  • 히즈발라의 중요한 거래를 의도적으로 지원하는 금융기관 및 거래소.
  • 히즈발라가 소유 또는 관리하는 사업 및 투자.
  • 이중 사용 기술의 국제적 조달에 종사하는 유령 회사(front company).
  • 조직에 재정적으로 이익을 주는 히즈발라 구성원 및 지지자를 포함한 범죄 계획단.

이러한 붕괴를 모색하는 데 있어서, 현상금 지급안에서는 미국 국부무가 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정한 바 있는 다음 세 명의 히즈발라 주요 재무관 및 조력자를 정보 제공의 사례로서 강조하고 있습니다.

 
Adham Husayn Tabaja

아드함 후사인 타바자(Adham Husayn Tabaja)

이름:
아드함 후사인 타바자(Adham Husayn Tabaja)

별명:
아드함 후세인 타바자(Adham Hussein Tabaja), 아드함 타바자(Adham Tabaja)

출생일:
1967년 10월 24일

출생지:
레바논 Kfartebnit 50

다른 출생지:
레바논 Kfar Tibnit, 레바논 Ghobeiry, 레바논 Al Ghubayrah

국적:
레바논

여권:
RL1294089 (레바논)

신분증 번호:
00986426 (이라크)

테러리스트 그룹:
레바논 히즈발라(Hizballah)

개인 지정:
재무부 특별지정 국제테러리스트(SDGT): 2015. 6. 10

아드함 타바자(Adham Tabaja)는 히즈발라 구성원으로 테러리스트 집단의 작전 조직인 이슬람 지하드(Islamic Jihad)를 포함하여 히즈발라 고위 조직과 직접적인 관계를 유지하고 있습니다. 타바자는 히즈발라를 대신하여 레바논에 부동산도 보유하고 있습니다. 타바자는 레바논에 본사를 둔 부동산 개발 및 건설회사인 알 인마 그룹 포 투어리즘 워크(Al-Inmaa Group of Tourism Works)의 대주주입니다. 타바자, 알 인마 그룹 포 투어리즘 워크 및 그 자회사는 2015년 6월에 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정되었습니다. 사우디 아라비아 왕국도 테러 범죄와 금융법 및 칙령(Royal Decree) A/44에 따라 타바자 및 그 회사를 테러 단체로 지정했습니다. 사우디 아라비아에서 보유한 자산은 동결되어, 사우디 아라비아 왕국의 금융권을 통해 이전되며, 이에 관련된 상업 라이선스는 금지됩니다.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

모하마드 이브라힘 바지(Mohammad Ibrahim Bazzi)

이름:
모하마드 이브라힘 바지(Mohammad Ibrahim Bazzi)

별명:
모하메드 바지(Mohamed Bazzi), 무하마드 이브라힘 바지(Muhammad Ibrahim Bazzi), 무하메드 바지(Muhammed Bazzi)

출생일:
1964년 8월 10일

출생지:
레바논 벤트 지베일(Bent Jbeil)

국적:
레바논, 벨기에

여권:
EJ341406 (벨기에) 2017년 5월 31일 만료, 750249737, 899002098 (영국), 487/2007 (레바논), RL3400400 (레바논), 0236370 (시에라 리온), D0000687 (감비아)

테러리스트 그룹:
레바논 히즈발라(Hizballah)

개인 지정:
재무부 특별지정 국제테러리스트(SDGT): 2018년 5월 17일

주소:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

모하마드 이브라힘 바지(Mohammad Ibrahim Bazzi)는 히즈발라의 주요 재무관으로, 사업 활동을 통해 창출한 수백만 달러를 히즈발라에 제공했습니다. 이 사람은 글로벌 트레이딩 그룹 NV(Global Trading Group NV), 유로 아프리카 그룹 LTD(Euro African Group LTD), 아프리카 중동 투자 홀딩 SAL(Africa Middle East Investment Holding SAL), 프리미어 투자 그룹 SAL 오프쇼어(Premier Investment Group SAL Offshore) 및 자동차 에스코트 서비스 S.A.L. 쇼어오프(Car Escort Services S.A.L. Off Shore)를 소유 또는 지배하고 있습니다. 바지(Bazzi)와 그 계열사는 2018년 5월 특별지정 국제테러리스트(SDGT)로 지정되었습니다.

  
Ali Youssef Charara

알리 유세프 차라라(Ali Youssef Charara)

이름:
알리 유세프 차라라(Ali Youssef Charara)

별명:
알리 유세프 샤라라(Ali Youssef Sharara), 알리 유수프 샤라라(‘Ali Yusuf Sharara)

출생일:
1968년 9월 25일

출생지:
레바논 시돈(Sidon)

국적:
레바논

주소:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

테러리스트 그룹:
레바논 히즈발라(Hizballah)

개인 지정:
재무부 특별지정 국제테러리스트(SDGT): 2016년 1월 7일

알리 유세프 차라라(Ali Youssef Charara)는 히즈발라의 주요 재무관이자 레바논에 본사를 둔 통신회사인 스펙트럼 투자그룹 홀딩 SAL(Spectrum Investment Group Holding SAL)의 회장 겸 총책임자입니다. 차라라(Charara)는 테러 집단을 재정적으로 지원하는 상업 프로젝트에 투자하기 위해 히즈발라로부터 수백만 달러를 받았습니다. 차라라 및 스펙트럼 투자 그룹은 2016년 1월 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정되었습니다.

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