テロ行為
に関する情報

レバノン・ヒズボラの金融ネットワーク

「正義への報酬」は、レバノン・ヒズボラの財政機構の解体につながる情報に対して、1000万ドルまでの報奨金を提供している。ヒズボラのようなテロリストグループは、その活動維持とグローバルな攻撃開始のため、金融・仲介ネットワークに依存している。ヒズボラは、イランからの直接的財政支援、国際事業および投資、献金者ネットワーク、汚職、および不正資金洗浄活動を介して、年間ほぼ10億ドルを獲得している。ヒズボラはこれらの資金を使用して、民兵メンバーのシリア配置によるアサド独裁政権支援、米国本土における偵察実施と機密情報収集作戦疑惑、精密誘導ミサイル所有とされるまでの軍事機能向上といった悪事行為を世界中で支援している。これらのテロ活動への資金調達は、ヒズボラが抱える資金援助者および活動の国際ネットワーク、つまりヒズボラの財政を支えている金融的実現手段およびインフラを介して行われている。

ヒズボラは、米国国務長官がテロ支援国家と指定したイランから、かなりの量の兵器、訓練および資金を受け取っている。国務省はヒズボラを1997年10月に海外テロ組織(FTO)と指定し、2001年10月には大統領令13224号により特定国際テロリスト(SDGT)に指定した。

以下の事柄の判明と解体につながる情報には報奨金を提供する:

  • 組織やその主要な金融仲介機構の重要な収入源;
  • ヒズボラの主要な献金者や金融仲介者;
  • ヒズボラの重要な取引を故意に仲介している金融組織や両替商;
  • ヒズボラが所有または監視している事業や投資;
  • 軍事・民生両用技術の国際的調達活動に関与しているダミー会社; および
  • 組織に財政的利益を付与しているヒズボラメンバーや支援者が参加している犯罪計画

この解体を追求するにあたり、ヒズボラの主要な投資者ならび仲介者の例として、次の3個人に焦点を当てた報奨金を提供する。正義への報酬はこれらの人物に関する情報を求めており、米国財務省は特定国際テロリストに指定している。

 
Adham Husayn Tabaja

アダーム・フセイン・タバジャ

氏名:
アダーム・フセイン・タバジャ

別名:
アダーム・フセイン・タバジャ;アダーム・タバジャ

生年月日:
1967年10月24日

出生地:
レバノン・クファーテブニット50

またの出生地:
レバノン・クファーティブニット;レバノン・ゴベイリー;レバノン・アルクベイラ

国籍
レバノン

パスポート
RL1294089(レバノン)

識別番号
00986426(イラク)

テロリスト集団:
レバノン・ヒズボラ

個人としての指定:
米国財務省の特定国際テロリスト指定:2015年6月10日

アダーム・タバジャはヒズボラのメンバーであり、このテロリストグループの作戦部門、イスラム・ジハードをはじめとするヒズボラ組織幹部と直接のつながりを持っている。また、タバジャは同グループに代わりレバノンに不動産をいくつか所有している。同人物は、レバノンに拠点を置く不動産開発・建築会社、Al-Inmaa Group for Tourism Worksの過半数株式保有者である。タバジャ、Al-Inmaa Group for Tourism Worksおよびその子会社は、2015年6月に特定国際テロリスト指定を受けた。サウジアラビア王国も、テロリズム犯罪および資金調達に関する法令、および国王令A/44の下に、タバジャとその会社をテロリストとして指定した。サウジアラビアでのあらゆる資産は凍結され、王国の金融セクターを介した資金移動、あらゆる関連営業許可は禁止されている。

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

モハメッド・イブラヒム・バズィ

氏名:
モハメッド・イブラヒム・バズィ

別名:
モハメッド・バズィ;ムハメッド・イブラヒム・バズィ;ムハメッド・バズィ

生年月日:
1964年8月10日

出生地:
レバノン・ベントジュベイル

国籍
レバノン;ベルギー

パスポート
EJ341406(ベルギー)2017年5月31日失効;750249737;899002098(イギリス);487/2007(レバノン); RL3400400(レバノン);0236370 (シエラレオネ);D0000687(ガンビア)

テロリスト集団:
レバノン・ヒズボラ

個人としての指定:
米国財務省の特定国際テロリスト指定:2018年5月17日

所在地:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

モハメッド・イブラヒム・バズィはヒズボラの主要な投資家であり、自身の事業収益から数百万ドルの資金をヒズボラに提供している。バズィは、Global Trading Group NV、Euro African Group LTD、 Africa Middle East Investment Holding SAL、 Premier Investment Group SAL Offshore、およびCar Escort Services S.A.L. Off Shore を所有または監視している。バズィとそのアフィリエイト会社は2018年に特定国際テロリスト指定を受けた。

  
Ali Youssef Charara

アリ・ユーセフ・シャララ

氏名:
アリ・ユーセフ・シャララ

別名:
アリ・ユーセフ・シャララ;アリ・ユースフ・シャララ

生年月日:
1968年9月25日

出生地:
レバノン・シドン

国籍
レバノン

所在地:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

テロリスト集団:
レバノン・ヒズボラ

個人としての指定:
米国財務省の特定国際テロリスト指定:2016年1月7日

アリ・ユーセフ・シャララはヒズボラの主要な投資家であり、またレバノンに拠点を置く電気通信会社、Spectrum Investment Group Holding SALの会長兼ゼネラルマネジャーである。シャララはヒズボラから数百万ドルにおよぶ資金を受け取り、同テロリストグループを財政的に援助する商業プロジェクトに投資している。シャララとSpectrum Investment Groupは2016年1月に特定国際テロリスト指定を受けた。

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