Atti di terrorismo
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La rete finanziaria dell’organizzazione libanese Hezbollah

Il programma Rewards for Justice, offre una ricompensa di fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino al blocco dei meccanismi finanziari della Hezbollah libanese. Gruppi terroristici come Hezbollah, fanno affidamento su reti di finanziamenti e facilitazioni per sostenere le operazioni e lanciare i loro attacchi globali. Hezbollah riceve circa un miliardo di dollari l’anno tramite diretto sostegno dall’Iran, imprese e investimenti internazionali, reti di donatori, attività di corruzione e di riciclaggio di denaro. L’organizzazione usa tali fondi per finanziare le proprie attività criminali in tutto il mondo, compreso: spiegamento dei combattenti della propria milizia in Siria a sostegno della dittatura di Assad; presunte operazioni per condurre attività di ricognizione e ottenere informazioni nel territorio americano; e capacità militari avanzate al punto che Hezbollah sostiene di possedere missili guidati di precisione. Queste operazioni terroristiche sono finanziate tramite la rete internazionale di Hezbollah di sostenitori e attività finanziarie, abilitatori e infrastrutture finanziarie che formano la linfa vitale di Hezbollah.

Hezbollah riceve un numero significativo di armi, addestramento e finanziamento dall’Iran che il Segretario di stato ha designato come stato sponsorizzatore del terrorismo. Il Dipartimento di Stato ha designato Hezbollah come una FTO (Foreign Terrorist Organization – Organizzazione terroristica estera) nell’ottobre 1997 e come un SDGT (Specially Designated Global Terrorist – Terrorista globale specificamente designato) nell’ottobre 2001 ai sensi dell’Executive Order 13224.

La ricompensa può essere erogata in caso di informazioni che portino alla identificazione e blocco di:

  • fonti significative di reddito per l’organizzazione o i suoi meccanismi di facilitazione finanziaria chiave;
  • principali donatori e facilitatori finanziari di Hezbollah;
  • istituti finanziari e case di cambio che consapevolmente facilitano significative operazioni per Hezbollah;
  • imprese e investimenti di proprietà o controllati da Hezbollah;
  • società schermo che si occupano di acquisti internazionali di tecnologie dual-use; e
  • progetti criminali che coinvolgono membri e sostenitori di Hezbollah, che traggono vantaggio finanziario dalla organizzazione.

Nel tentativo di ottenere tale interruzione l’offerta di ricompensa evidenzia i seguenti tre individui come esempi di finanziatori e facilitatori chiave di Hezbollah sui quali ricerca informazioni, e che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato come SDGT:

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nome:
Adham Husayn Tabaja

Alias:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Data di nascita:
24 ottobre 1967

Luogo di nascita:
Kfartebnit 50, Libano

Alt. luogo di nascita:
Kfar Tibnit, Libano; Ghobeiry, Libano; Al Ghubayrah, Libano

Cittadinanza:
Libanese

Passaporto:
RL1294089 (Libano)

Numero di identificazione:
00986426 (Iraq)

Gruppo terroristico:
Hezbollah libanese

Designazione individuale:
SDGT del tesoro: 10 giugno 2015

Adham Tabaja è un membro di Hezbollah che mantiene contatti diretti con elementi al vertice della organizzazione di Hezbollah, compreso il componente operativo del gruppo terroristico, la Jihad islamica. Tabaja è intestatario di immobili in Libano per conto del gruppo. È il socio di maggioranza della impresa di sviluppo immobiliare e costruzioni Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works, e le sue consociate sono state designate come SDGT nel giugno 2015. Anche il regno della Arabia Saudita ha designato Tabaja e le sue società come organizzazioni terroristiche ai sensi della propria normativa sui crimini e il finanziamento al terrorismo e del Decreto reale A/44. Tutto il loro patrimonio in Arabia Saudita è congelato, e sono vietati i trasferimenti finanziari tramite tale nazione e ogni licenza commerciale associata agli stessi.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nome:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Alias:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Data di nascita:
10 agosto 1964

Luogo di nascita:
Bent Jbeil, Libano

Cittadinanza:
Libanese; belga

Passaporto:
EJ341406 (Belgio) scade il 31 maggio 2017; 750249737; 899002098 (Regno Unito); 487/2007 (Libano); RL3400400 (Libano); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (Gambia)

Gruppo terroristico:
Hezbollah libanese

Designazione individuale:
SDGT del tesoro: 17 maggio 2018

Indirizzo:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi è uno dei principali finanziatori di Hezbollah, che ha erogato milioni di dollari a Hezbollah generati dalle sue attività imprenditoriali. È proprietario o controlla Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, e Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi e le sue società consociate sono state designate come SDGT nel maggio 2018.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nome:
Ali Youssef Charara

Alias:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Data di nascita:
25 settembre 1968

Luogo di nascita:
Sidone, Libano

Cittadinanza:
Libanese

Indirizzo:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Gruppo terroristico:
Hezbollah libanese

Designazione individuale:
SDGT del tesoro: 7 gennaio 2016

Ali Youssef Charara è uno dei finanziatori chiave di Hezbollah nonché presidente e direttore generale della società di telecomunicazioni libanese Spectrum Investment Group Holding SAL. Charara ha ricevuto milioni di dollari da Hezbollah da investire in progetti commerciali per sostenere finanziariamente il gruppo terroristico- Charara e Spectrum Investment Group sono state designati come SDGT nel gennaio 2016.

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