Gerakan Teror
Informasi tentang ...

Jaringan Keuangan Hizballah Lebanon

Hadiah untuk Keadilan menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada gangguan mekanisme keuangan Hizballah Lebanon. Kelompok-kelompok teroris seperti Hizballah mengandalkan pendanaan dan jaringan fasilitasi untuk mempertahankan operasi dan melancarkan serangan secara global. Hizballah menghasilkan hampir satu miliar dolar setiap tahun melalui dukungan keuangan langsung dari Iran, bisnis dan investasi internasional, jaringan donor, korupsi, dan kegiatan pencucian uang. Kelompok ini menggunakan dana itu untuk mendukung kegiatan memfitnahnya di seluruh dunia, termasuk: Penempatan anggota milisinya ke Suriah untuk mendukung kediktatoran Assad; dugaan operasi untuk melakukan pengawasan dan mengumpulkan intelijen di tanah air Amerika; dan meningkatkan kemampuan militer bahkan hingga Hizballah mengklaim memiliki rudal yang dipandu dengan presisi. Operasi teroris ini didanai melalui jaringan internasional para pendukung dan kegiatan keuangan Hizballah — pendukung dan infrastruktur keuangan yang membentuk sumber kehidupan Hizballah.

Hizballah menerima sejumlah besar senjata, pelatihan, dan pendanaan dari Iran, yang ditunjuk oleh Sekretaris Negara sebagai negara sponsor terorisme. Departemen Luar Negeri menetapkan Hizballah sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) pada Oktober 1997, dan sebagai Teroris Global Khusus (SDGT) yang Ditentukan Khusus pada Oktober 2001 di bawah E.O. 13224.

Hadiah dapat diberikan untuk informasi yang mengarah pada identifikasi dan gangguan pada:

  • sumber pendapatan yang signifikan bagi organisasi atau mekanisme fasilitasi keuangan utamanya;
  • donor Hizballah utama dan fasilitator keuangan;
  • lembaga keuangan dan rumah pertukaran yang dengan sadar memfasilitasi transaksi signifikan Hizbullah;
  • bisnis dan investasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Hizballah;
  • perusahaan depan yang bergerak dalam pengadaan internasional teknologi penggunaan ganda; dan
  • skema kriminal yang melibatkan anggota dan pendukung Hizballah, yang secara finansial menguntungkan organisasi.

Dalam mengejar teroris ini, tawaran hadiah menyoroti individu-individu berikut sebagai contoh pemodal dan fasilitator Hizballah utama yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan AS sebagai SDGT dan sedang dicari informasi:

 

 
Muhammad Qasir

Muhammad Qasir

Nama:
Muhammad Qasir

Juga Dikenal Sebagai:
Muhammad Jafar Qasir; Mohammed Jaafar Kassir; Shaykh Salah; Fadi; Tn. Fadi; Majid; Eynaki; Hossein Gholi

Tanggal Lahir:
12 Februari 1967

Tempat Lahir:
Dayr Qanun Al-Nahr, Libanon

Kewarganegaraan:
Tidak diketahui

Kelompok Teroris:
Hizbullah Libanon

Penunjukan Individu:
Individu yang Khusus Ditetapkan Sebagai Teroris Global (SDGT) oleh Departemen Keuangan – 15 Mei 2018; Dikenakan sanksi sekunder sesuai dengan Peraturan Sanksi Keuangan Hizbullah.

Muhammad Qasir merupakan pemodal utama Hizbullah, yang menyediakan dana untuk kegiatan operasi Hizbullah melalui sejumlah kegiatan penyelundupan dan pengadaan ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Dia menjadi orang penting dalam pencairan dana dari Garda Pengawal Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force – IRGC-QF) yang digunakan untuk mendanai kegiatan Hizbullah. Dia membantu mengawasi beberapa perusahaan yang digunakan untuk menutupi peran IRGC-QF dalam penjualan minyak dan hasil tambang lainnya, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi Hizbullah, IRGC-QF, rezim brutal Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan individu terlarang lainnya. Qasir juga memimpin Unit 108 Hizbullah, yang memfasilitasi peralihan senjata, teknologi, dan dukungan lainnya dari Suriah ke Libanon sambil berkoordinasi erat dengan IRGC-QF.

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

Muhammad Qasim al-Bazzal

Nama:
Muhammad Qasim al-Bazzal

Juga Dikenal Sebagai:
Mohamad Bazzal; Mu’In

Tanggal Lahir:
26 Agustus 1984

Tempat Lahir:
Ba’albakk, Libanon

Nomor ID:
18349929 (Libanon)

Paspor:
LR0510789

Kelompok Teroris:
Hizbullah Libanon; Garda Pengawal Revolusi Islam

Penunjukan Individu:
Individu yang Khusus Ditetapkan Sebagai Teroris Global (SDGT) oleh Departemen Keuangan A.S. – 20 November 2018; Dikenakan sanksi sekunder sesuai dengan Peraturan Sanksi Keuangan Hizbullah.

Muhammad Qasim al-Bazzal merupakan pejabat utama Hizbullah, yang tanggung jawabnya mencakup penyeimbangan akuntansi keuangan antara Hizbullah dan IRGC-QF. Dia juga merupakan salah satu pendiri Grup Talaqi (Talaqi Group) yang berbasis di Suriah dan mengawasi perusahaan pendanaan teroris lainnya, seperti Hokoul S.A.L. Offshore dan Nagham Al Hayat. Sebagai ketua dewan direksi Grup Talaqi, al-Bazzal mengawasi posisi keuangan, prosedur, administrasi, dan kontrak perusahaan. Sejak akhir tahun 2018, al-Bazzal telah menggunakan Grup Talaqi dan perusahaannya yang lain untuk membiayai, mengoordinasikan, dan menutupi berbagai pengiriman minyak ilegal yang terkait denganIRGC-QF. Al-Bazzal juga mengawasi kemitraan Grup Talaqi dengan ALUMIX yang berbasis di Libanon untuk pengiriman aluminium ke Iran. Departemen Keuangan A.S. menetapkan Grup Talaqi pada Daftar Warga Negara dan Individu yang Diblokir Secara Khusus, sehingga menetapkan sanksi ekonomi pada Grup tersebut. Pada awal tahun 2019, al-Bazzal berusaha untuk menghilangkan namanya sebagai pemilik dan pemegang saham dari semua dokumen perusahaan Grup Talaqi, yang mungkin dilakukan untuk menghindari sanksi A.S.

 
Ali Qasir

Ali Qasir

Nama:
Ali Qasir

Juga Dikenal Sebagai:
Ali Kassir, Ali Ghassir, Ali Ghasir

Tanggal Lahir:
29 Juli 1992

Tempat Lahir:
Deir Kanoun El Nahr, Libanon

Kewarganegaraan:
Libanon

Paspor:
RL 3367620 (Libanon); kedaluwarsa 28 Agustus 2020

Kelompok Teroris:
Hizbullah Libanon; Garda Pengawal Revolusi Islam

Penunjukan Individu:
Individu yang Khusus Ditetapkan Sebagai Teroris Global (SDGT) oleh Departemen Keuangan – 4 September 2019; Dikenakan sanksi sekunder sesuai dengan Peraturan Sanksi Keuangan Hizbullah.

Ali Qasir merupakan perwakilan Hizbullah di Iran, dan fasilitator utama kegiatan keuangan dan komersial yang berguna bagi IRGC-QF dan Hizbullah. Dia juga keponakan dari pejabat Hizbullah, Mohammad Qasir, yang bekerja sama secara erat untuk memfasilitasi kegiatan keuangan antara IRGC-QF dan Hizbullah. Ali Qasir juga menjadi direktur utama perusahaan Grup Talaqi (Talaqi Group) yang terkait dengan Hizbullah, yang mendanai pengiriman minyak untuk Garda Pengawal Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force – IRGC-QF). Ali Qasir menugaskan berbagai kapal laut untuk mengirimkan persediaan ke jaringan teroris berdasarkan panduan dari IRGC-QF. Tanggung jawab Ali Qasir mencakup negosiasi harga jual barang dan penyelesaian pembayaran yang terkait dengan kapal pengiriman. Ali Qasir mengawasi negosiasi harga jual dan bekerja sama untuk menutupi biaya dan memfasilitasi pengiriman minyak Iran oleh ADRIAN DARYA 1 untuk kepentingan IRGC-QF. Ali Qasir mewakili perusahaan Hokoul S.A.L. Offsore yang berbasis di Libanon dalam negosiasi pasokan minyak mentah Iran ke Suriah. Selain itu, Ali Qasir telah merencanakan dan bekerja sama dengan individu lain untuk menggunakan Grup Talaqi untuk memfasilitasi kegiatan penjualan baja senilai puluhan juta dolar.

Muhammad Kawtharani

Muhammad Kawtharani

Nama:
Muhammad Kawtharani

Alias:
Muhammad Al-Kawtharani; Mohammad Kawtharani Muhammad Kawtarani; Jafar al-Kawtharani; Syekh Muhammad Kawtharani

Tanggal Lahir:
1945; 1959; 1961

Tempat Lahir:
Najaf, Irak

Kewarganegaraan:
Libanon; Irak

Kelompok Teroris:
Hizballah Lebanon

Penunjukan Individu:
SDGT Departemen Keuangan: 22 Agustus 2013

Muhammad Kawtharani adalah pemimpin senior pasukan Hizballah di Irak. Kawtharani mengambil beberapa koordinasi politik dari kelompok paramiliter yang berpusat di Irak yang sebelumnya diorganisir oleh Jenderal Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Qasem Soleimani, seorang pemimpin militer Iran yang terbunuh pada Januari 2020 dalam serangan militer A.S. Kawtharani memfasilitasi operasi kelompok di luar kendali Pemerintah Irak yang telah dengan keras menekan protes, menyerang misi diplomatik asing, dan terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir yang meluas di beberapa tempat. Sebagai anggota Dewan Politik Hizballah, Kawtharani telah mempromosikan upaya Hizballah untuk memberikan pelatihan, pendanaan, dan dukungan politik dan logistik kepada kelompok pemberontak Syiah Irak. Kawtharani juga membantu para ekstremis yang transit ke Suriah untuk mendukung rezim Assad.

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nama:
Adham Husayn Tabaja

Alias:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Tanggal Lahir:
24 Oktober 1967

Tempat Lahir:
Kfartebnit 50, Lebanon

Tempat Lahir Alternatif:
Kfar Tibnit, Lebanon; Ghobeiry, Lebanon; Al Ghubayrah, Lebanon

Kewarganegaraan:
Libanon

Paspor:
RL1294089 (Lebanon)

Nomor identifikasi:
00986426 (Irak)

Kelompok Teroris:
Hizballah Libanon

Penunjukan Individu:
Keuangan (Treasury) SDGT: 10 Juni 2015

Adham Tabaja adalah anggota Hizballah yang menjaga hubungan langsung dengan elemen organisasi senior Hizballah, termasuk komponen operasional kelompok teroris, Jihad Islam. Tabaja juga memiliki properti di Libanon atas nama grup. Dia adalah pemilik mayoritas perusahaan pengembangan dan konstruksi real estat yang berbasis di Lebanon, Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works, dan anak perusahaannya telah ditetapkan sebagai SDGT pada Juni 2015. Kerajaan Arab Saudi juga telah menunjuk Tabaja dan perusahaannya sebagai entitas teroris di bawah Hukum Kejahatan dan Pendanaan Terorisme serta Keputusan Kerajaan A/44. Setiap aset mereka yang disimpan di Arab Saudi dibekukan, dan transfer melalui sektor keuangan Kerajaan, dan segala lisensi komersial yang terkait dengannya adalah dilarang.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nama:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Alias:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Tanggal Lahir:
10 Agustus 1964

Tempat Lahir:
Bent Jbeil, Lebanon

Kewarganegaraan:
Libanon; Belgia

Paspor:
EJ341406 (Belgia) berakhir tanggal 31 Mei 2017; 750249737; 899002098 (Inggris Raya); 487/2007 (Lebanon); RL3400400 (Lebanon); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (Gambia)

Kelompok Teroris:
Hizballah Libanon

Penunjukan Individu:
Keuangan (Treasury) SDGT – 17 Mei 2018

Alamat:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi adalah pemodal utama Hizballah, yang telah menyediakan jutaan dolar bagi Hizballah yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Dia memiliki atau mengendalikan Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Afrika Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, dan Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi dan perusahaan afiliasinya ditunjuk sebagai SDGT pada Mei 2018.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nama:
Ali Youssef Charara

Alias:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Tanggal Lahir:
25 September 1968

Tempat Lahir:
Sidon, Lebanon

Kewarganegaraan:
Libanon

Alamat:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Kelompok Teroris:
Hizballah Libanon

Penunjukan Individu:
Keuangan (Treasury) SDGT: 7 Januari 2016

Ali Youssef Charara adalah pemodal utama Hizballah serta Ketua dan Manajer Umum perusahaan telekomunikasi Spectrum Investment Group Holding SAL. Charara telah menerima jutaan dolar dari Hizballah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek komersial yang secara finansial mendukung kelompok teroris. Charara dan Spectrum Investment Group ditunjuk sebagai SDGT pada Januari 2016.

Foto tambahan dari

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish
Muhammad_Qasir
al-Bazzal
Ali_Qasir