Gerakan Teror
Informasi tentang ...

Jaringan Keuangan Hizballah Lebanon

Hadiah untuk Keadilan menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada gangguan mekanisme keuangan Hizballah Lebanon. Kelompok-kelompok teroris seperti Hizballah mengandalkan pendanaan dan jaringan fasilitasi untuk mempertahankan operasi dan melancarkan serangan secara global. Hizballah menghasilkan hampir satu miliar dolar setiap tahun melalui dukungan keuangan langsung dari Iran, bisnis dan investasi internasional, jaringan donor, korupsi, dan kegiatan pencucian uang. Kelompok ini menggunakan dana itu untuk mendukung kegiatan memfitnahnya di seluruh dunia, termasuk: Penempatan anggota milisinya ke Suriah untuk mendukung kediktatoran Assad; dugaan operasi untuk melakukan pengawasan dan mengumpulkan intelijen di tanah air Amerika; dan meningkatkan kemampuan militer bahkan hingga Hizballah mengklaim memiliki rudal yang dipandu dengan presisi. Operasi teroris ini didanai melalui jaringan internasional para pendukung dan kegiatan keuangan Hizballah — pendukung dan infrastruktur keuangan yang membentuk sumber kehidupan Hizballah.

Hizballah menerima sejumlah besar senjata, pelatihan, dan pendanaan dari Iran, yang ditunjuk oleh Sekretaris Negara sebagai negara sponsor terorisme. Departemen Luar Negeri menetapkan Hizballah sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) pada Oktober 1997, dan sebagai Teroris Global Khusus (SDGT) yang Ditentukan Khusus pada Oktober 2001 di bawah E.O. 13224.

Hadiah dapat diberikan untuk informasi yang mengarah pada identifikasi dan gangguan pada:

  • sumber pendapatan yang signifikan bagi organisasi atau mekanisme fasilitasi keuangan utamanya;
  • donor Hizballah utama dan fasilitator keuangan;
  • lembaga keuangan dan rumah pertukaran yang dengan sadar memfasilitasi transaksi signifikan Hizbullah;
  • bisnis dan investasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Hizballah;
  • perusahaan depan yang bergerak dalam pengadaan internasional teknologi penggunaan ganda; dan
  • skema kriminal yang melibatkan anggota dan pendukung Hizballah, yang secara finansial menguntungkan organisasi.

Dalam mendukung tindakan untuk mengganggu teroris ini, tawaran hadiah menyoroti tiga individu berikut sebagai contoh pemodal dan fasilitator Hizballah penting yang dicari informasinya dan ditunjuk oleh Departemen Keuangan AS sebagai SDGT:

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nama:
Adham Husayn Tabaja

Alias:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Tanggal Lahir:
24 Oktober 1967

Tempat Lahir:
Kfartebnit 50, Lebanon

Tempat Lahir Alternatif:
Kfar Tibnit, Lebanon; Ghobeiry, Lebanon; Al Ghubayrah, Lebanon

Kewarganegaraan:
Libanon

Paspor:
RL1294089 (Lebanon)

Nomor identifikasi:
00986426 (Irak)

Kelompok Teroris:
Hizballah Libanon

Penunjukan Individu:
Keuangan (Treasury) SDGT: 10 Juni 2015

Adham Tabaja adalah anggota Hizballah yang menjaga hubungan langsung dengan elemen organisasi senior Hizballah, termasuk komponen operasional kelompok teroris, Jihad Islam. Tabaja juga memiliki properti di Libanon atas nama grup. Dia adalah pemilik mayoritas perusahaan pengembangan dan konstruksi real estat yang berbasis di Lebanon, Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works, dan anak perusahaannya telah ditetapkan sebagai SDGT pada Juni 2015. Kerajaan Arab Saudi juga telah menunjuk Tabaja dan perusahaannya sebagai entitas teroris di bawah Hukum Kejahatan dan Pendanaan Terorisme serta Keputusan Kerajaan A/44. Setiap aset mereka yang disimpan di Arab Saudi dibekukan, dan transfer melalui sektor keuangan Kerajaan, dan segala lisensi komersial yang terkait dengannya adalah dilarang.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nama:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Alias:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Tanggal Lahir:
10 Agustus 1964

Tempat Lahir:
Bent Jbeil, Lebanon

Kewarganegaraan:
Libanon; Belgia

Paspor:
EJ341406 (Belgia) berakhir tanggal 31 Mei 2017; 750249737; 899002098 (Inggris Raya); 487/2007 (Lebanon); RL3400400 (Lebanon); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (Gambia)

Kelompok Teroris:
Hizballah Libanon

Penunjukan Individu:
Keuangan (Treasury) SDGT – 17 Mei 2018

Alamat:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi adalah pemodal utama Hizballah, yang telah menyediakan jutaan dolar bagi Hizballah yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Dia memiliki atau mengendalikan Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Afrika Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, dan Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi dan perusahaan afiliasinya ditunjuk sebagai SDGT pada Mei 2018.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nama:
Ali Youssef Charara

Alias:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Tanggal Lahir:
25 September 1968

Tempat Lahir:
Sidon, Lebanon

Kewarganegaraan:
Libanon

Alamat:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Kelompok Teroris:
Hizballah Libanon

Penunjukan Individu:
Keuangan (Treasury) SDGT: 7 Januari 2016

Ali Youssef Charara adalah pemodal utama Hizballah serta Ketua dan Manajer Umum perusahaan telekomunikasi Spectrum Investment Group Holding SAL. Charara telah menerima jutaan dolar dari Hizballah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek komersial yang secara finansial mendukung kelompok teroris. Charara dan Spectrum Investment Group ditunjuk sebagai SDGT pada Januari 2016.

Foto tambahan dari

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish