आतंक की क्रियाएं
इनके बारे में जानकारी ...

लेबनानी हिज़बुल्लाह का वित्तीय नेटवर्क

रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम लेबनानी हिज़बुल्लाह की वित्तीय प्रक्रियाओं को खत्म करने के संबंध में जानकारी के लिए $10 मिलियन तक के इनाम की पेशकश कर रहा है। हिज़बुल्लाह जैसे आतंकवादी समूह अपने संचालनों को बनाए रखने और वैश्विक रूप से हमले करने के लिए फाइनैंसिंग और सहायता नेटवर्कों पर निर्भर हैं। हिज़बुल्लाह इरान से सीधे वित्तीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों और निवेशों, दानी नेटवर्कों, भ्रष्टाचार, और मनी लांड्रिंग (हवाला) संबंधी गतिविधियों के द्वारा वार्षिक तौर पर लगभग एक अरब डॉलर हासिल करता है। समूह इस पैसे का उपयोग पूरी दुनिया में अपनी दुष्ट गतिविधियों को सहयोग करने के लिए करता है, जिनमें शामिल हैं: असाद (Assad) तानाशाही के सहयोग में सीरिया में अपनी सेना के सदस्यों की तैनाती; अमरीकी वतन में निगरानी करने और गुप्त सूचनाएं एकत्र करने के लिए कथित संचालन; और इस हद तक बढ़ी हुई सेना क्षमताएं कि हिज़बुल्लाह अचूक मिसाइलें रखने का दावा करता है। इन आतंकवादी संचालनों के लिए पैसा, वित्तीय सहयोगियों और गतिविधियों — वित्तीय तौर पर सक्षम बनाने वालों और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिज़बुल्लाह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा दिया जाता है, जो हिज़बुल्लाह की ज़िंदगी का आधार हैं।

हिज़बुल्लाह को ईरान से भारी मात्रा में हथियार, प्रशिक्षण और फंडिंग मिलती है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में नियत किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने हिज़बुल्लाह को ई.ओ. 13224 (E.O. 13224) अक्तूबर 1997 में विदेशी आतंकवादी संगठन (एफ.टी.ओ.) (Foreign Terrorist Organization) (FTO) और अक्तूबर 2001 में विशेष रूप से नियुक्त वैश्विक आतंकवादी (एस.डी.जी.टी.) (SDGT) के तौर पर नियत किया है।

इनाम इनकी पहचान और समाप्ति के संबंध में जानकारी के लिए प्रदान किए जा सकते हैं:

  • संगठन के लिए अथवा इसकी मुख्य वित्तीय सहायता प्रक्रियाओं के लिए आय का बड़ा स्रोत;
  • बड़े हिज़बुल्लाह दाता (डोनर) और वित्तीय सहायक;
  • बड़ी हिज़बुल्लाह ट्रांजैक्शनों में जानबूझकर सहायता करने वाले वित्तीय संस्थान और एक्सचेंज हाउस;
  • हिज़बुल्लाह के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले व्यापार और निवेश;
  • दोहरी-प्रयोग वाली तकनीक की अंतर्राष्ट्रीय खरीद में शामिल जाली कंपनियां; और
  • हिज़बुल्लाह के सदस्यों और सहायकों को शामिल करने वाले आपराधिक योजनाएं, जो संगठन को वित्तीय लाभ पहुंचाते हैं।

इस अव्यवस्था के अनुसरण में, इनाम की पेशकश निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख हिज़्बुल्लाह फाइनेंसरों और फैसिलिटेटर्स के उदाहरण के रूप में उजागर कर रही है जिनके बारे में यह जानकारी मांगता है और जिन्हें अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एसडीजीटी के रूप में निर्दिष्ट किया है:

 

 
Muhammad Qasir

मोहम्मद कासिर

नामः
मोहम्मद कासिर

इन नामों से भी जाना जाता हैः
मोहम्मद जफर कासिर; मोहम्मद जाफर कासिर; शायख सालाह; फादी; मिस्टर फादी; माजिद; एयांकी; हुसैन घोली

जन्म की तिथिः
फरवरी 12, 1967

जन्म का स्थानः
दायर कुआनुन अल-नाहर, लेबनान

नागरिकताः
अज्ञात

आतंकवादी गुट:
लेबनानीज हिज्बुल्ला

व्यक्तिगत ओहदे:
ट्रेजरी की ओर से विशेष तौर पर नामांकित वैश्विक आतंकवादी (SDGT)- मई 15, 2018; हिज्बुल्ला वित्तीय प्रतिबंध विनियमों के अनुसार द्वितीयक प्रतिबंधों का विषय है।

मोहम्मद कासिर हिज्बुल्ला को वित्तीय मदद देने वाला एक प्रमुख व्यक्ति है, जो बहुत सी गैर कानूनी तस्करी और खरीदारी की गतिविधियों, और अन्य आपराधिक कामों के जरिए हिज्बुल्ला को चलाने के लिए फंडिंग उपलब्ध कराता है। वह ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स- कुद्स फोर्स (IRGC-QF) से वित्तीय भुगतान के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है जिसका इस्तेमाल हिज्बुल्ला की गतिविधियों के लिए फंडिंग में किया जाता है। वह तेल और अन्य निष्कर्षितों की बिक्री में IRGC-QF की भूमिका को छिपाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कई मुखौटा कंपनियों की निगरानी में सहायता करता है, जो हिज्बुल्ला, IRGC-QF, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-अशद के क्रूर शासन, और अन्य गैर कानूनी लोगों के लिए कमाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कासिर हिज्बुल्ला की यूनिट 108 की भी अगुवाई करता है, जो IRGC-QF के साथ मिलकर सीरिया से लेबनान में हथियारों, तकनीक, और अन्य सहायता को पहुंचाती है।

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

मोहम्मद कासिम अल-बजल

नाम:
मोहम्मद कासिम अल-बजल

इन नामों से भी जाना जाता हैः
मोहम्मद बजल; मु’इन

जन्म की तिथिः
अगस्त 26, 1984

जन्म का स्थान:
बा’लबाक, लेबनान

ID नंबर
18349929 (लेबनान)

पासपोर्टः
LR0510789

आतंकवादी गुटः
लेबनानीज हिज्बुल्ला; इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स

व्यक्तिगत ओहदे:
अमेरिका ट्रेजरी की ओर से विशेष तौर पर नामांकित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) – नवंबर 20, 2018; हिज्बुल्ला वित्तीय प्रतिबंध विनियमों के अनुसार द्वितीयक प्रतिबंधों का विषय है।

मोहम्मद कासिम अल-बजल हिज्बुल्ला का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारियों में हिज्बुल्ला और IRGC-QF के बीच वित्तीय लेन-देन में संतुलन बनाना शामिल है। वह सीरिया-स्थित तलाकी ग्रुप का भी एक सह-संस्थापक है और होकोउल S.A.L. ऑफशोर और नाघाम अल हयात जैसे अन्य आतंकवाद को वित्तीय मदद देने वाले उपक्रमों को संभालता है। तलाकी ग्रुप के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के तौर पर, अल-बजल कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं, प्रशासन और अनुबंधों को संभालता है। 2018 के बाद के महीनों से, अल-बजल ने तलाकी ग्रुप और अपनी अन्य कंपनियों का इस्तेमाल IRGC-QF से जुड़े गैर कानूनी तेल के जहाजों से परिवहन को वित्तीय मदद देने, समन्वय, और छिपाने के लिए किया है। अल-बजल ने लेबनान-स्थित एल्युमिक्स की तलाकी ग्रुप के साथ तलाकी ग्रुप की भागीदारी को ईरान में जहाजों के जरिए एल्युमीनियम पहुंचाने के लिए भी संभाला है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने तलाकी ग्रुप को अपनी विशेष तौर पर नामित नागरिकों और प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में रखा है, जिससे यह आर्थिक प्रतिबंधों का विषय बन गया है। 2019 की शुरुआत में, अल-बजल ने तलाकी ग्रुप के कंपनी दस्तावेजों से एक मालिक और शेयरधारक के तौर पर अपना नाम हटाने की कोशिश की थी, इसका कारण अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश हो सकता है।

 
Ali Qasir

अली कुआसिर

नाम:
अली कुआसिर

इन नामों से भी जाना जाता हैः
अली कासिर, अली घासीर, अली घासिर

जन्म की तिथिः
जुलाई 29, 1992

जन्म का स्थानः
दाइर कानाउन एल नाहर, लेबनान

नागरिकताः
लेबनान

पासपोर्टः
RL 3367620 (लेबनान); 28 अगस्त, 2020 को समाप्त हो रहा है

आतंकवादी गुट:
लेबनानीज हिज्बुल्ला; इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स

व्यक्तिगत ओहदेः
ट्रेजरी की ओर से विशेष तौर पर नामांकित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) – 4 सितंबर, 2019; हिज्बुल्ला वित्तीय प्रतिबंध विनियमों के अनुसार द्वितीयक प्रतिबंधों का विषय है।

अली कुआसिर ईरान में हिज्बुल्ला का एक प्रतिनिधि है, और IRGC-QF और हिज्बुल्ला को फायदा पहुंचाने वाली वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों में मदद करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति है। वह हिज्बुल्ला के पदाधिकारी मोहम्मद कुआसिर का भतीजा भी है, जिसके साथ मिलकर वह IRGC-QF और हिज्बुल्ला के बीच वित्तीय गतिविधियों में मदद करता है। अली कुआसिर हिज्बुल्ला से जुड़ी मुखौटा कंपनी तलाकी ग्रुप का प्रबंध निदेशक भी है, जो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स (IRGC-QF) के लिए तेल के जहाजों से परिवहन को वित्तीय मदद देता है। अली कुआसिर IRGC-QF के निर्देश के आधार पर आतंकवादी नेटवर्क के लिए शिपमेंट पहुंचाने वाले समुद्री जहाजों को तय करता है। अली कुआसिर की जिम्मेदारियों में वस्तुओं के लिए बिक्री के मूल्यों पर मोलभाव करना और जहाज से संबंधित भुगतानों का निपटारा करना शामिल हैं। अली कुआसिर ने बिक्री के मूल्य की निगरानी की है और IRGC-QF के फायदे के लिए एड्रियन दारया 1 से ईरान के एक तेल शिपमेंट के खर्चों को पूरा करने और इसमें मदद के लिए सहयोग किया है। अली कुआसिर लेबनान-स्थित होकोउल S.A.L. ऑफशोर कंपनी का सीरिया को ईरान के कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर मोलभाव करने में प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त, अली कुआसिर ने लाखों डॉलर की कीमत के स्टील की बिक्री में मदद के लिए तलाकी ग्रुप का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है और अन्यों के साथ काम किया है।

Muhammad Kawtharani

मुहम्मद कवथरानी

नाम:
मुहम्मद कवथरानी

उपनाम:
मुहम्मद अल-कवथरानी; मोहम्मद कवथरानी मुहम्मद कवतरानी; जाफर अल-कवथरानी; शेख़ मुहम्मद कवथरानी

जन्म तिथि:
1945; 1959; 1961

पीओबी:
नजफ, इराक

नागरिकता:
लेबनान, इराक

आतंकवादी समूह:
लेबनान हिज़्बुल्लाह

व्यक्तिगत पदनाम:
ट्रेजरी एसडीजीटी: 22 अगस्त 2013

मुहम्मद कवथरानी इराक में हिज़्बुल्लाह की सेनाओं के एक वरिष्ठ नेता हैं। कवथरानी ने इराकी-स्थापित, ईरान-गठबंधन अर्धसैनिक समूहों के कुछ राजनीतिक समन्वय को ग्रहण किया था, जो पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जनरल कासिम सोलेमानी, ईरानी सैन्य नेता द्वारा संगठित किया गया था, जो जनवरी 2020 में अमेरिकी सैन्य हमले में मारा गया था। कवथरानी इराक सरकार के नियंत्रण के बाहर समूहों के संचालन की सुविधा देता है, जिन्होंने हिंसक रूप से विरोध प्रदर्शनों को दबाया है, विदेशी राजनयिक मिशनों पर हमला किया है, और व्यापक संगठित आपराधिक गतिविधि में लगा हुआ हैं। हिज़्बुल्लाह की राजनीतिक परिषद के सदस्य के रूप में, कवथरानी ने इराकी शिया विद्रोही समूहों को प्रशिक्षण, निधिकरण, और राजनीतिक एवं तार्किक समर्थन प्रदान करने के लिए हिज़्बुल्लाह के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। कवथरानी ने भी असद शासन को समर्थन देने के लिए सीरिया में कट्टरपंथीयों को स्थानांतरित करने में भी मदद की है।

 
Adham Husayn Tabaja

आधम हुसैन तबाजा (Adham Husayn Tabaja)

नाम:
आधम हुसैन तबाजा (Adham Husayn Tabaja)

अन्य नाम:
आधम हुसेन तबाजा; आधम तबाजा

जन्मतिथि:
24 अक्तूबर, 1967

जन्म स्थान:
कफ़ारटेबनिट 50, लेबनान (Kfartebnit 50, Lebanon)

वैकल्पिक जन्म स्थान:
कफ़ार टिब्निट, लेबनान (Kfar Tibnit, Lebanon); घोबीरी , लेबनान (Ghobeiry, Lebanon); अल घुबेराह, लेबनान (Al Ghubayrah, Lebanon)

नागरिकता:
लेबनानी

पासपोर्ट:
RL1294089 (लेबनानी)

पहचान नंबर:
00986426 (इराक)

आतंकवादी समूह:
लेबनानी हिज़बुल्लाह

व्यक्तिगत उपाधियां:
कोष एस.डी.जी.टी. (Treasury SDGT): 10 जून, 2015

आधम तबाजा, हिज़बुल्लाह का सदस्य है, जो सीनियर हिज़बुल्लाह के संगठन संबंधी लोगों से सीधे संबंध कायम करता है, आतंकवादी समूह के संचालन संबंधी तत्वों, इस्लामिक जिहाद (Islamic Jihad) सहित। तबाजा समूह की ओर से लेबनान में जायदाद भी संभालता है। वह लेबनान-आधारित रियल एस्टेट विकास और निर्माण कंपनी अल-इनमा ग्रुप फॉर टूरिज़्म वर्क्स (Al-Inmaa Group for Tourism Works) के बड़े हिस्से का मालिक है। तबाजा, अल-इनमा ग्रुप फॉर टूरिज़्म वर्क्स और इसकी सहायक कंपनियों को जून 2015 में एस.डी.जी.टी. (SDGTs) के तौर पर नियत किया गया था। सऊदी अरब की के राज्य ने भी तबाजा और उसकी कंपनियों को अपने लॉ ऑफ टैरोरिज़्म क्राइम्स एंड फाइनैंसिंग एंड रॉयल डिक्री A/44 (Law of Terrorism Crimes and Financing and Royal Decree A/44) के अंतर्गत आतंकवादी संस्थाओं के तौर पर नियत किया है। सऊदी अरब में कोई भी और संपत्तियों का इस्मेताल बंद कर दिया गया है, और राज्य के वित्तीय क्षेत्र और उनसे जुड़े किसी भी व्यावसायिक लाइसेंसों द्वारा ट्रांसफर वर्जित हैं।

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

मोहम्मद इब्राहिम बाज़ी (Mohammad Ibrahim Bazzi)

नाम:
मोहम्मद इब्राहिम बाज़ी (Mohammad Ibrahim Bazzi)

अन्य नाम
मोहम्मद बाज़ी; मुहम्मद इब्राहिम बाज़ी; मुहम्मद बाज़ी

जन्मतिथि:
10 अगस्त, 1964

जन्म स्थान:
बेंट ज्बील, लेबनान (Bent Jbeil, Lebanon)

नागरिकता:
लेबनानी; बेल्जियन

पासपोर्ट:
EJ341406 (बेल्जियम) समाप्ति 31 मई 2017; 750249737; 899002098 (यूनाइटेड किंग्डम); 487/2007 (लेबनान); RL3400400 (लेबनान); 0236370 (सिएरा लेओन); D0000687 (द गैम्बिया)

आतंकवादी समूह:
लेबनानी हिज़बुल्लाह

व्यक्तिगत उपाधियां:
कोष एस.डी.जी.टी. (Treasury SDGT) – 17 मई, 2018

पता:
अदनान अल-हाकिम स्ट्रीट, यहाला बिल्डिंग, ज्नाह, लेबनान (Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon); एग्लैंटीर्लान 13-15, 2020, ऐंटवेर्पेन, बेल्जियम (Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium); विला बाज़ी, दोहात अल-हॉस, लेबनान (Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon)

मोहम्मद इब्राहिम बाज़ी एक मुख्य हिज़बुल्लाह फाइनेंसर है, जिसने अपनी व्यापारिक गतिविधियों से हासिल किए लाखों डॉलर हिज़बुल्लाह को प्रदान किए हैं। वह ग्लोबल ट्रेडिंग ग्रुप एन.वी. (Global Trading Group NV), यूरो अफ्रीकन ग्रुप लि. (Euro African Group LTD), अफ्रीका मिडल ईस्ट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एस.ए.एल. (Africa Middle East Investment Holding SAL), प्रीमियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप एस.ए.एल. ऑफशोर (Premier Investment Group SAL Offshore), और कार एस्कोर्ट सर्विसिज एस.ए.एल. ऑफ शोर (Car Escort Services S.A.L. Off Shore) का मालिक है या इन्हे नियंत्रित करता है। बाज़ी और उसकी संबद्ध कंपनियों को मई 2018 में एस.डी.जी.टी. (SDGTs) के तौर पर नियत किया गया था।

  
Ali Youssef Charara

अली यूसफ चरारा (Ali Youssef Charara)

नाम:
अली यूसफ चरारा (Ali Youssef Charara)

अन्य नाम:
अली यूसफ शरारा; ‘अली युसुफ शरारा

जन्मतिथि:
25 सितम्बर, 1968

जन्म स्थान:
सिडोन, लेबनान (Sidon, Lebanon)

नागरिकता:
लेबनानी

पता:
घोबीरी सेंटर, मशराफीह, बेरुत, लेबनान (Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon); वर्दुन 732 सेंटर, 17th फ्लोर, वर्दुन, राचिद करामेह स्ट्रीट, बेरुत, लेबनान (Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon); अल-अहलाम, 4th फ्लोर, एम्बेसीज स्ट्रीट, बीर हसन, बेरुत, लेबनान (Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon);

आतंकवादी समूह:
लेबनानी हिज़बुल्लाह

व्यक्तिगत उपाधियां:
कोष एस.डी.जी.टी. (Treasury SDGT): 7 जनवरी, 2016

अली यूसफ चरारा एक मुख्य हिज़बुल्लाह फाइनेंसर होने के साथ-साथ लेबनान में स्थित दूरसंचार कंपनी स्पेकट्रम इन्वेस्टमेंट ग्रुप होल्डिंग एस.ए.एल. (Spectrum Investment Group Holding SAL) का चेयरमैन और जनरल मैनेजर भी है। चरारा ने व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए हिज़बुल्लाह से लाखों डॉलर प्राप्त किए, जो वित्तीय रूप से आतंकवादी समूह को सहयोग करते हैं। चरारा और स्पेकट्रम इन्वेस्टमेंट ग्रुप को जनवरी 2016 में एस.डी.जी.टी. (SDGTs) के तौर पर नियत किया गया था।

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