Terroranschlag
Informationen über …

Finanznetzwerk der libanesischen Terrorgruppe Hezbollah

Das RFJ-Programm stellt eine Belohnung in Höhe von 10 Millionen Dollar für Informationen in Aussicht, die zur erheblichen Störung des Finanzierungsmechanismus der libanesischen Hezbollah führen. Terroristische Gruppen wie Hezbollah verlassen sich auf Netzwerke für die Finanzierung und Unterstützung, um Operationen aufrechtzuerhalten und Angriffe zu lansieren. Die Hezbollah erhält beinahe eine Milliarde Dollar jährlich durch unmittelbare finanzielle Unterstützung aus Iran, internationalen Unternehmen und Anlagen, Spendernetzwerken, Korruption und Geldwäsche. Die Gruppe verwendet diese Geldmittel, um weltweit ihre böswillige Tätigkeit auszuüben, einschließlich: den Einsatz seiner Mitglieder der Miliz in Syrien zur Unterstützung der Assad-Diktatur; angebliche Operationen, um Überwachungstätigkeiten durchzuführen und Informationen in der amerikanischen Heimat zu sammeln und den Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten bis zu dem Punkt, dass die Hezbollah behauptet, hochpräzise Lenkflugkörper zu besitzen. Diese Terroranschläge werden durch das internationale Netzwerk finanzieller Tätigkeiten und Unterstützer finanziert – Finanzierungsträger und Infrastruktur, die den Lebensnerv der Hezbollah bilden.

Die Hezbollah erhält eine große Menge an Waffen, Ausbildung und Förderung aus Iran, das der US-Außenminister auf die Liste der Terror finanzierenden Staaten gesetzt hat. Das US-Außenministerium benannte im Oktober 1997 die Hezbollah als eine ausländische Terroristenorganisation (FTO) und im Oktober 2001 als eine SDGT (Specially Designated Global Terrorist) gemäß E.O. 13224.

Belohnungen werden für Informationen in Aussicht gestellt, die zur Identifizierung und Störung des Folgenden führen:

  • Erheblicher Einkommensquelle für die Organisation bzw. des wichtigsten Finanzierungsmechanismus;
  • wichtiger Geldgeber der Hezbollah und Unterstützer;
  • Finanzinstitute und Wechselhäuser, die bewusst erhebliche Finanztransaktionen der Hezbollah fördern;
  • Unternehmen und Anlagen, die in Besitz der Hezbollah sind bzw. unter dessen Aufsicht;
  • Scheinfirmen, die sich mit internationaler Beschaffung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck beschäftigen und
  • Kriminelle Systeme, die Mitglieder und Unterstützer der Hezbollah einschließen, die die Organisation finanziell unterstützen.

Bei der Verfolgung dieser Störung hebt das Angebot der Belohnung die folgenden drei Einzelpersonen als wichtige Finanzierungsträger und Unterstützer der Hezbollah hervor, über die Informationen gesucht werden und die das US-Finanzministerium als SDGTs einstufte:

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Name:
Adham Husayn Tabaja

Decknamen:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Geburtsdatum:
24. Oktober 1967

Geburtsort:
Kfartebnit 50, Libanon

Alternativer Geburtsort:
Kfar Tibnit, Libanon; Ghobeiry, Libanon; Al Ghubayrah, Libanon

Staatsangehörigkeit:
Libanesisch

Reisepass:
RL1294089 (Libanon)

Identifizierungsnummer:
00986426 (Irak)

Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah

Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium: 10. Juni 2015

Adham Tabaja ist ein Mitglied der Hezbollah, der unmittelbare Verbindungen zu den leitenden Organisationselementen der Hezbollah unterhält, einschließlich dem operativen Bestandteil der terroristischen Gruppe, nämlich der Islamischen Dschihad-Gruppe. Tabaja hält Immobilien in Libanon zu Gunsten der Gruppe. Er ist der Hauptbesitzer der Immobilienentwicklungs- und baufirma Al-Inmaa Group for Tourism Works mit Sitz in Libanon. Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works und die Tochtergesellschaften wurden im Juni 2015 als SDGTs benannt. Das Königreich Saudi-Arabien hat Tabaja und seine Unternehmen auch als terroristische Organisationen eingestuft gemäß dem Gesetz über Terrorismuskriminalität und -finanzierung und der Königlichen Verordnung A/44. Alle in Saudi Arabien gehaltenen Vermögenswerte sind eingefroren und Überweisungen durch den Finanzsektor des Königreichs sowie mit ihnen verbundene kommerzielle Lizenzen sind verboten.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Name:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Decknamen:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Geburtsdatum:
10. August 1964

Geburtsort:
Bent Jbeil, Libanon

Staatsangehörigkeit:
Libanesisch; Belgisch

Reisepass:
EJ341406 (Belgien) läuft am 31. Mai 2017 ab; 750249737; 899002098 (Großbritannien); 487/2007 (Libanon); RL3400400 (Libanon); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (The Gambia)

Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah

Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium – 17. Mai 2018

Adresse:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Mohammad Ibrahim Bazzi ist ein wichtiger Finanzier der Hezbollah, der Millionen von Dollar aus seiner Geschäftstätigkeit erzeugt hat und sie der Hezbollah zur Verfügung gestellt hatte. Er besitzt und kontrolliert Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore und Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi und seine verbundenen Unternehmen wurden im Mai 2018 als SDGTs eingestuft.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Name:
Ali Youssef Charara

Decknamen:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

Geburtsdatum:
25. September 1968

Geburtsort:
Sidon, Libanon

Staatsangehörigkeit:
Libanesisch

Adresse:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah

Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium: 7. Januar 2016

Ali Youssef Charara ist ein wichtiger Finanzier der Hezbollah sowie Präsident und Geschäftsführer der Telekommunikationsfirma Spectrum Investment Group Holding SAL mit Sitz in Libanon. Charara erhielt Millionen von Dollar von der Hezbollah zur Investition in kommerziellen Projekten, die finanziell die terroristische Gruppe unterstützen. Charara und Spectrum Investment Group wurden im Januar 2016 als SDGT eingestuft.

Zusätzliche Fotos

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