Das RFJ-Programm stellt eine Belohnung in Höhe von 10 Millionen Dollar für Informationen in Aussicht, die zur erheblichen Störung des Finanzierungsmechanismus der libanesischen Hezbollah führen. Terroristische Gruppen wie Hezbollah verlassen sich auf Netzwerke für die Finanzierung und Unterstützung, um Operationen aufrechtzuerhalten und Angriffe zu lansieren. Die Hezbollah erhält beinahe eine Milliarde Dollar jährlich durch unmittelbare finanzielle Unterstützung aus Iran, internationalen Unternehmen und Anlagen, Spendernetzwerken, Korruption und Geldwäsche. Die Gruppe verwendet diese Geldmittel, um weltweit ihre böswillige Tätigkeit auszuüben, einschließlich: den Einsatz seiner Mitglieder der Miliz in Syrien zur Unterstützung der Assad-Diktatur; angebliche Operationen, um Überwachungstätigkeiten durchzuführen und Informationen in der amerikanischen Heimat zu sammeln und den Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten bis zu dem Punkt, dass die Hezbollah behauptet, hochpräzise Lenkflugkörper zu besitzen. Diese Terroranschläge werden durch das internationale Netzwerk finanzieller Tätigkeiten und Unterstützer finanziert – Finanzierungsträger und Infrastruktur, die den Lebensnerv der Hezbollah bilden.
Die Hezbollah erhält eine große Menge an Waffen, Ausbildung und Förderung aus Iran, das der US-Außenminister auf die Liste der Terror finanzierenden Staaten gesetzt hat. Das US-Außenministerium benannte im Oktober 1997 die Hezbollah als eine ausländische Terroristenorganisation (FTO) und im Oktober 2001 als eine SDGT (Specially Designated Global Terrorist) gemäß E.O. 13224.
Belohnungen werden für Informationen in Aussicht gestellt, die zur Identifizierung und Störung des Folgenden führen:
- Erheblicher Einkommensquelle für die Organisation bzw. des wichtigsten Finanzierungsmechanismus;
- wichtiger Geldgeber der Hezbollah und Unterstützer;
- Finanzinstitute und Wechselhäuser, die bewusst erhebliche Finanztransaktionen der Hezbollah fördern;
- Unternehmen und Anlagen, die in Besitz der Hezbollah sind bzw. unter dessen Aufsicht;
- Scheinfirmen, die sich mit internationaler Beschaffung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck beschäftigen und
- Kriminelle Systeme, die Mitglieder und Unterstützer der Hezbollah einschließen, die die Organisation finanziell unterstützen.
Bei der Verfolgung dieser Störung hebt das Angebot der Belohnung die folgenden Einzelpersonen als wichtige Finanzierungsträger und Unterstützer der Hezbollah hervor, über die Informationen gesucht werden und die das US-Finanzministerium als SDGTs einstufte:
Muhammad Kawtharani
Name:
Muhammad Kawtharani
Decknamen:
Muhammad Al-Kawtharani; Mohammad Kawtharani Muhammad Kawtarani; Jafar al-Kawtharani; Shaykh Muhammad Kawtharani
Geburtsdatum:
1945; 1959; 1961
Geburtsort:
Najaf, Irak
Staatsangehörigkeit:
Libanon; Irak
Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah
Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium: 22.08.2013
Muhammad Kawtharani ist ein ranghohes Führungsmitglied der Hezbollah-Truppen in Irak. Kawtharani übernahm ein Teil der politischen Koordination der in Irak-basierten, mit Iran verbündeten paramilitärischen Gruppen, die früher der General der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) Qasem Soleimani organisierte. Soleimani war ein iranischer Militärführer, der im Januar 2020 durch einen US-Militärschlag getötet wurde. Kawtharani unterstützt Operationen von Gruppen, die nicht unter der Kontrolle der irakischen Regierung stehen, die gewaltsam Proteste niedergeschlagen, Auslandsvertretungen angegriffen und weitverbreitete organisierte kriminelle Tätigkeit betrieben haben. Als Mitglied des politischen Rats der Hezbollah unterstützte Kawtharani die Bemühungen der Hezbollah, schiitischen Rebellengruppen aus Irak Ausbildung, Finanzierung und politische und logistische Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Kawtharani half auch Extremisten nach Syrien zu gelangen, um das Assad-Regime zu unterstützen.
Adham Husayn Tabaja
Name:
Adham Husayn Tabaja
Decknamen:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja
Geburtsdatum:
24. Oktober 1967
Geburtsort:
Kfartebnit 50, Libanon
Alternativer Geburtsort:
Kfar Tibnit, Libanon; Ghobeiry, Libanon; Al Ghubayrah, Libanon
Staatsangehörigkeit:
Libanesisch
Reisepass:
RL1294089 (Libanon)
Identifizierungsnummer:
00986426 (Irak)
Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah
Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium: 10. Juni 2015
Adham Tabaja ist ein Mitglied der Hezbollah, der unmittelbare Verbindungen zu den leitenden Organisationselementen der Hezbollah unterhält, einschließlich dem operativen Bestandteil der terroristischen Gruppe, nämlich der Islamischen Dschihad-Gruppe. Tabaja hält Immobilien in Libanon zu Gunsten der Gruppe. Er ist der Hauptbesitzer der Immobilienentwicklungs- und baufirma Al-Inmaa Group for Tourism Works mit Sitz in Libanon. Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works und die Tochtergesellschaften wurden im Juni 2015 als SDGTs benannt. Das Königreich Saudi-Arabien hat Tabaja und seine Unternehmen auch als terroristische Organisationen eingestuft gemäß dem Gesetz über Terrorismuskriminalität und -finanzierung und der Königlichen Verordnung A/44. Alle in Saudi Arabien gehaltenen Vermögenswerte sind eingefroren und Überweisungen durch den Finanzsektor des Königreichs sowie mit ihnen verbundene kommerzielle Lizenzen sind verboten.
Mohammad Ibrahim Bazzi
Name:
Mohammad Ibrahim Bazzi
Decknamen:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi
Geburtsdatum:
10. August 1964
Geburtsort:
Bent Jbeil, Libanon
Staatsangehörigkeit:
Libanesisch; Belgisch
Reisepass:
EJ341406 (Belgien) läuft am 31. Mai 2017 ab; 750249737; 899002098 (Großbritannien); 487/2007 (Libanon); RL3400400 (Libanon); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (The Gambia)
Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah
Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium – 17. Mai 2018
Adresse:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon
Mohammad Ibrahim Bazzi ist ein wichtiger Finanzier der Hezbollah, der Millionen von Dollar aus seiner Geschäftstätigkeit erzeugt hat und sie der Hezbollah zur Verfügung gestellt hatte. Er besitzt und kontrolliert Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore und Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bazzi und seine verbundenen Unternehmen wurden im Mai 2018 als SDGTs eingestuft.
Ali Youssef Charara
Name:
Ali Youssef Charara
Decknamen:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara
Geburtsdatum:
25. September 1968
Geburtsort:
Sidon, Libanon
Staatsangehörigkeit:
Libanesisch
Adresse:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;
Terroristische Gruppe:
Libanesische Hezbollah
Benennung als einzelner Terrorist durch:
SDGT durch das Finanzministerium: 7. Januar 2016
Ali Youssef Charara ist ein wichtiger Finanzier der Hezbollah sowie Präsident und Geschäftsführer der Telekommunikationsfirma Spectrum Investment Group Holding SAL mit Sitz in Libanon. Charara erhielt Millionen von Dollar von der Hezbollah zur Investition in kommerziellen Projekten, die finanziell die terroristische Gruppe unterstützen. Charara und Spectrum Investment Group wurden im Januar 2016 als SDGT eingestuft.
