Acte de terrorisme
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Réseau financier du Hezbollah libanais

Rewards for Justice offre une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour des informations conduisant à la perturbation des mécanismes financiers du Hezbollah libanais. Des groupes terroristes tels que le Hezbollah comptent sur des réseaux de financement et de facilitation pour poursuivre leurs opérations et lancer des attaques dans le monde entier. Le Hezbollah gagne près d’un milliard de dollars par an grâce à un soutien financier direct de l’Iran, d’entreprises et d’investissements internationaux, de réseaux de donateurs, de corruption et d’activités de blanchiment d’argent. Le groupe utilise ces fonds pour soutenir ses activités malveillantes dans le monde entier, notamment : Déploiement de ses miliciens en Syrie pour soutenir la dictature d’Assad ; des opérations présumées de surveillance et de collecte de renseignements sur le territoire américain; et des capacités militaires renforcées au point que le Hezbollah prétend posséder des missiles téléguidé de précision. Ces opérations terroristes sont financées par le réseau international de donateurs et d’acteurs financiers du Hezbollah, des facilitateurs financiers et des infrastructures qui constituent l’élément vital du Hezbollah.

Le Hezbollah reçoit une quantité importante d’armes, d’entraînement et de financement de la part de l’Iran, que le Secrétaire d’État a désigné comme étant l’État qui parraine le terrorisme. Le département d’État a désigné le Hezbollah en tant qu’Organisation terroriste étrangère (Foreign Terrorist Organization – FTO) en octobre 1997 et en tant qu’Organisation considérée comme terroriste par le département du Trésor des États-Unis (Specially Designated Global Terrorist – SDGT) en octobre 2001 au titre de l’OE. 13224.

Des récompenses peuvent être fournies contre des informations permettant d’identifier et de perturber :

  • une source de revenus importante pour l’organisation ou ses principaux mécanismes de facilitation financière ;
  • les principaux donateurs et facilitateurs financiers du Hezbollah ;
  • les institutions financières et les bureaux de change facilitant sciemment les transactions importantes du Hezbollah ;
  • les entreprises et les investissements détenus ou contrôlés par le Hezbollah ;
  • les sociétés écran engagées dans les marchés internationaux de technologies à double usage ; et
  • les projets criminels impliquant des membres et des sympathisants du Hezbollah, qui bénéficient financièrement à l’organisation.

Dans le cadre de cette perturbation, l’offre de récompense met en évidence les trois personnes suivantes en tant qu’exemples de supports financiers et de facilitateurs clés du Hezbollah au sujet desquels il recherche des informations et que le Département du Trésor des États-Unis a désignés comme étant des SDGT :

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Nom :
Adham Husayn Tabaja

Alias :
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

Date de naissance :
24 octobre 1967

Lieu de naissance :
Kfartebnit 50, Liban

Lieu de naissance alternatif :
Kfar Tibnit, Liban; Ghobeiry, Liban; Al Ghubayrah, Liban

Citoyenneté :
Libanais

Passeport :
RL1294089 (Liban)

Numéro d’identification :
00986426 (Irak)

Groupe terroriste :
Hezbollah Libanais

Désignations individuelles :
Trésor SDGT : 10 juin 2015

Adham Tabaja est un membre du Hezbollah qui entretient des liens directs avec les principaux éléments de l’organisation du Hezbollah, y compris la composante opérationnelle du groupe terroriste, le Jihad islamique. Tabaja détient également des propriétés au Liban pour le compte du groupe. Il est propriétaire majoritaire de la société de développement immobilier et de construction immobilière Al-Inmaa Group for Tourism Works. Tabaja, Al-Inmaa Group for Tourism Works, et ses filiales ont été désignés comme SDGT en juin 2015. Le Royaume d’Arabie saoudite a également désigné Tabaja et ses sociétés comme entités terroristes en vertu de la Loi sur les infractions terroristes et son financement et de son Décret royal A/44. Tous leurs avoirs en Arabie saoudite sont gelés et les transferts par l’intermédiaire du secteur financier du Royaume, ainsi que toute licence commerciale qui leur est associée, sont interdits.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Nom :
Mohammad Ibrahim Bazzi

Alias
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

Date de naissance :
10 août 1964

Lieu de naissance :
Bent Jbeil, Liban

Citoyenneté :
Libanais ; Belge

Passeport :
EJ341406 (Belgique) expire le 31 mai 2017 ; 750249737 ; 899002098 (Royaume-Uni) ; 487/2007 (Liban) ; RL3400400 (Liban) ; 0236370 (Sierra Leone) ; D0000687 (Gambie)

Groupe terroriste :
Hezbollah Libanais

Désignations individuelles :
Trésor SDGT – 17 mai 2018

Adresse :
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Liban ; Eglantierlaan 13-15, 2020, Anvers, Belgique; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Liban

Mohammad Ibrahim Bazzi est un support financier clé du Hezbollah, qui a fourni au Hezbollah des millions de dollars générés par ses activités commerciales. Il détient ou contrôle Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, et Car Escort Services S.A.L. à l’étranger. Bazzi et ses sociétés affiliées ont été désignées comme SDGT en mai 2018.

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Nom :
Ali Youssef Charara

Alias :
Ali Youssef Sharara ; ‘Ali Yusuf Sharara

Date de naissance :
25 septembre 1968

Lieu de naissance :
Sidon, Liban

Citoyenneté :
Libanais

Adresse :
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Liban; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Liban; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Liban ;

Groupe terroriste :
Hezbollah Libanais

Désignations individuelles :
Trésor SDGT : 7 janvier 2016

Ali Youssef Charara est un support financier clé du Hezbollah, ainsi que Président et Directeur général de la société de télécommunications basée au Liban, Spectrum Investment Group Holding SAL. Charara a reçu des millions de dollars du Hezbollah pour investir dans des projets commerciaux soutenant financièrement le groupe terroriste. Charara et Spectrum Investment Group ont été désignés comme SDGT en janvier 2016.

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