Le programme Récompenses pour la Justice offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information entraînant la perturbation des mécanismes financiers du Hezbollah.
Nazem Said Ahmad est un important blanchisseur d’argent basé au Liban et un important financier du Hezbollah.
Ahmad est l’un des principaux donateurs du Hezbollah, générant des fonds grâce à ses liens de longue date dans le commerce des « diamants du sang ». Le Hezbollah utilise Ahmad et ses sociétés pour blanchir des sommes importantes destinées au groupe terroriste. Fin 2016, Ahmad était considéré comme un bailleur de fonds majeur du Hezbollah qui blanchissait de l’argent par l’intermédiaire de ses sociétés au profit du Hezbollah et fournissait des fonds personnellement au secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ahmad était également impliqué dans la contrebande de « diamants du sang » et auparavant dirigeait des sociétés en Belgique qui profitaient au Hezbollah.
Ahmad place une partie de ses fonds personnels dans des objets d’art de grande valeur pour tenter d’atténuer les effets des sanctions américaines; il a également ouvert une galerie d’art à Beyrouth servant de façade pour le blanchiment d’argent. Ahmad possède une vaste collection d’art évaluée à des dizaines de millions de dollars, y compris des œuvres de Pablo Picasso et d’Andy Warhol, dont beaucoup ont été exposées dans sa galerie et ses appartements luxueux à Beyrouth. Grâce à des transferts massifs d’espèces et à des transactions financières illicites, Ahmad a cherché à protéger ses actifs des services fiscaux. En dissimulant ses biens mal acquis au gouvernement libanais, Ahmad a privé le gouvernement et le peuple libanais de recettes fiscales indispensables alors que le pays est confronté à de graves difficultés économiques.
Le 13 décembre 2019, le département américain du Trésor a désigné Ahmad comme terroriste mondial spécialement désigné conformément au décret 13224 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services en appui au Hezbollah. En raison de cette désignation, entre autres conséquences, tous les biens et intérêts sur les biens d’Ahmad qui sont soumis à la juridiction américaine sont bloqués; et il est généralement interdit aux personnes américaines de s’engager dans des transactions avec Ahmad. De plus, c’est un crime de fournir sciemment, ou de tenter ou conspirer pour fournir, un soutien matériel ou des ressources au Hezbollah, une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis.
