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Mohammad Ibrahim Bazzi

Afrique - Sub-Sahara | Europe et Eurasie | Proche-Orient - Afrique du Nord et Moyen-Orient

Récompense

Jusqu'à 10 millions de dollars (USD)

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À propos

Récompenses pour la Justice offre une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information menant à la perturbation des mécanismes financiers du Hezbollah. Mohammad Ibrahim Bazzi, qui opère ou fait des affaires en Belgique, au Liban, en Irak et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, est un financier clé du Hezbollah. Bazzi a généré des millions de dollars pour le Hezbollah grâce à ses activités commerciales.

Bazzi possède ou contrôle Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, et Car Escort Services S.A.L. Off Shore, qui sont toutes des sociétés sanctionnées par les États-Unis par le biais desquelles Bazzi a fourni des millions de dollars au Hezbollah.

Le 17 mai 2018, le département du Trésor des États-Unis a désigné Mohammad Ibrahim Bazzi comme un Terroriste Mondial Spécialement Désigné en vertu de l’Ordre Exécutif 13224, tel qu’amendé. En raison de cette désignation, entre autres conséquences, tous les biens et intérêts sur les biens de Bazzi soumis à la juridiction des États-Unis sont bloqués, et il est généralement interdit aux personnes américaines d’effectuer des transactions avec Bazzi. En outre, c’est un crime de fournir sciemment, ou de tenter ou conspirer pour fournir, un soutien matériel ou des ressources au Hezbollah, une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis.

Images:

Emplacements associés:

Belgique, Liban

Date de naissance:

Le 10 août 1964

Lieu de naissance:

Bent Jbeil, Liban

Citoyenneté:

Liban ; Belgique

Nationalité:

Liban ; Belgique

Numéro(s) d’identification national (aux) et pays:

RL3400400 (Liban) ; EJ341406 (Belgique), expire le 31 mai 2017 ; 899002098 (Royaume-Uni) ; 487/2007 (Liban) ; 0236370 (Sierra Leone) ; D0000687 (Gambie)

Pays du numéro de la carte nationale d’identité:

D0000687 (Gambie)

Sexe:

Mâle

Alias/orthographes de noms alternatifs:

Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

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