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Le réseau financier d’Al-Shabaab

Afrique - Sub-Sahara

Récompense

Jusqu'à 10 millions de dollars

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À propos

Le programme Rewards for Justice offre une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information menant à la dislocation des mécanismes financiers de l’organisation terroriste al-Shabaab. Les opérations financières et les réseaux de facilitation d’Al-Shabaab contribuent à soutenir ses opérations et à financer ses attaques terroristes qui ont fait des milliers de morts parmi les civils innocents et les forces de sécurité en Somalie et dans les pays voisins.

Al-Shabaab utilise les méthodes traditionnelles de financement du terrorisme, notamment la corruption, l’extorsion, les transferts d’argent hawala, les enlèvements contre rançon, le blanchiment d’argent et les livreurs personnels ; mais il a également développé ses propres sources de financement et est devenu de plus en plus indépendant du parrainage extérieur. Ses sources de financement les plus récentes comprennent l’extorsion de notables, d’hommes d’affaires et d’agriculteurs ; l’exploitation du commerce des véhicules d’occasion à son profit; les transferts d’argent mobiles et le vol du bétail des éleveurs. Grâce à l’expansion territoriale, al-Shabaab se livre également à des activités illicites, telles que l’exploitation minière illégale et le commerce/la contrebande de produits tels que le charbon de bois, l’héroïne (qu’il revend à des groupes criminels), l’ivoire, le bétail et le sucre. Al-Shabaab impose également des taxes aux particuliers, aux entreprises, aux pirates, etc., et perçoit des péages, des redevances et des taxes sur les produits agricoles et les terres.

Le Département d’État offre des récompenses pour les informations menant à l’identification et à la dislocation de :

– d’importantes sources de revenus d’al-Shabaab (par exemple, l’extorsion et la fiscalité, la contrebande et le trafic d’armes et de drogue)

– l’exploitation des ressources naturelles locales par al-Shabaab (par exemple, exploitation forestière, minière et contrebande)

– contributions financières des bailleurs et des facilitateurs financiers d’al-Shabaab

– transactions importantes par des institutions financières et recours à des prestataires de services monétaires pour transférer des fonds et accéder au système financier international au nom d’al-Shabaab

– entreprises ou investissements détenus ou contrôlés par al-Shabaab ou ses financiers

– l’activité internationale de sociétés écrans liées à al-Shabaab, engagées dans des transactions financières en son nom (par exemple, commerce de véhicules d’occasion)

– subterfuges criminels impliquant des membres et sympathisants d’al-Shabaab, qui profitent financièrement à l’organisation (par exemple, des opérations d’enlèvement contre rançon et le vol du bétail des pasteurs)

– artifices financiers illicites d’al-Shabaab (par exemple, blanchiment d’argent) et transferts de fonds et de matériel par al-Shabaab à ses mandataires et partenaires terroristes et milices

Le 18 mars 2008, le Département d’État américain a désigné al-Shabaab comme une organisation terroriste étrangère en vertu de l’article 219 de la Loi sur l’Immigration et la Nationalité, telle que modifiée. Plus tard, le 19 mars 2008, le Département d’État a désigné al-Shabaab comme organisation terroriste mondial spécialement désignée conformément au décret 13224, tel que modifié. En conséquence, tous les biens d’al-Shabaab et tous les biens immobiliers et avoirs soumis à la juridiction américaine sont bloqués, et il est généralement interdit aux ressortissants américains de s’engager dans des transactions avec al-Shabaab. C’est un crime de fournir sciemment, ou de tenter ou de conspirer pour fournir un appui matériel ou des ressources à al-Shabaab.

Affiches:

Emplacements associés:

Kenya, Somalie

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