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Kwek Kee Seng

Asie de l'Est et Pacifique

Récompense

Up to $5 million

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À propos

Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de personas involucradas en ciertas actividades que apoyan a Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea, RPDC), incluido el lavado de dinero, la exportación de artículos de lujo a Corea del Norte, actividad cibernética específica y acciones que apoyan la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM).

Kwek Kee Seng es ciudadano de Singapur y director y accionista de Swanseas Port Services (S) Pte Ltd, una empresa de operaciones de terminales y agencias de transporte marítimo con sede en Singapur. Ha conspirado para hacer negocios y proporcionar servicios autorizados a Corea del Norte, lo que ha permitido los programas de proliferación nuclear de la RPDC.

Desde principios de 2019, Kwek ha asistido y dirigido numerosos envíos de productos derivados del petróleo a Corea del Norte y transferencias de petróleo de barco a barco a buques norcoreanos, proporcionando un recurso fundamental para las empresas con sede en Corea del Norte y para el gobierno de Corea del Norte. Conspiró para lavar dinero a través del sistema financiero de los EE. UU. canalizando dólares estadounidenses a través de compañías ficticias para ocultar los orígenes de los pagos y estructurando transacciones para evitar el escrutinio y evadir sanciones.

El 23 de abril de 2021, las autoridades estadounidenses acusaron a Kwek Kee Seng de conspiración para violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

Alentamos a cualquier persona que tenga información sobre Kwek Kee Seng a que se comunique con Recompensas por la Justicia a través de nuestro canal de informes de sugerencias basado en Tor en: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion (se requiere el navegador Tor).

Images:

Affiches:

Emplacements associés:

Singapour

Habitants connus

Cambodia; Cameroon; North Korea; Singapore; St. Kitts and Nevis; Taiwan; Thailand

Date de naissance:

November 19, 1959

Citoyenneté

Singapore

Nationalité

Singapore

Sexe:

Mâle

Taille:

5’6” (167.6 cm)

Poids:

Approximately 150 lbs (68 kg)

Couleur des cheveux:

Black

Couleur des yeux:

Brown

Organisation(s) associée(s):

Courage Maritime SA; New Eastern Shipping Co., Ltd.; Ocean Bunkering JV; Swanseas Port Services; Swanseas Shipping (S) PTE Ltd.; Visson Electronics Co. Limited

Navires maritimes associés:

Chong Rim 2; M/T Courageous; Saebyol; Sea Cheeta; Sea Cheetah; Sea Prima; Viet Tin 01

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