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Red financiera de Al-Shabaab

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Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista al-Shabaab. Las operaciones financieras y las redes de facilitación de Al-Shabaab ayudan a sostener sus operaciones y financiar sus ataques terroristas que han resultado en miles de muertes de civiles inocentes y fuerzas de seguridad en Somalia y los países vecinos.

Al-Shabaab se involucra en métodos tradicionales de financiación del terrorismo, incluidos el soborno, la extorsión, las transferencias de dinero hawala, los secuestros para obtener rescate, el blanqueo de dinero y los correos personales, pero también ha desarrollado sus propias fuentes de financiación y se ha vuelto cada vez más independiente del patrocinio externo. Sus fuentes de financiación más recientes incluyen la extorsión de ancianos, empresarios y agricultores; explotación del comercio de automóviles usados ​​en su beneficio; transferencias móviles de dinero y robo de ganado de pastores. A través de la expansión territorial, al-Shabaab también se involucra en actividades ilícitas, como la minería ilegal y el comercio/contrabando de productos básicos como carbón vegetal, heroína (que revende a grupos criminales), marfil, ganado y azúcar. Al-Shabaab también impone impuestos a individuos, empresas, piratas, etc., y recauda peajes, tarifas e impuestos sobre la tierra y los productos agrícolas.

El Departamento de Estado ofrece recompensas por información que conduzca a la identificación e interrupción de:

– fuentes significativas de ingresos para al-Shabaab (p. ej., extorsión e impuestos, contrabando de contrabando y comercio de armas y drogas) – explotación de los recursos naturales locales por parte de al-Shabaab (p. ej., tala, minería y contrabando) – contribuciones financieras de donantes y facilitadores financieros a al-Shabaab – transacciones significativas por parte de instituciones financieras y uso de proveedores de servicios monetarios para transferir fondos y acceder al sistema financiero internacional en nombre de al-Shabaab – negocios o inversiones propiedad de o controlados por al-Shabaab o sus financistas – actividad internacional de empresas fachada vinculadas a al-Shabaab, involucradas en transacciones financieras en su nombre (por ejemplo, comercio de vehículos usados) – esquemas criminales que involucran a miembros y simpatizantes de al-Shabaab, que están beneficiando financieramente a la organización (por ejemplo, operaciones de secuestro por rescate y robo de ganado de pastores) – esquemas financieros ilícitos de al-Shabaab (por ejemplo, lavado de dinero), y transferencias de fondos y material por parte de al-Shabaab a sus representantes y socios terroristas y milicianos

El 18 de marzo de 2008, el Departamento de Estado de los EE. UU. designó a al-Shabaab como Organización Terrorista Extranjera en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, enmendada. Posteriormente, el 19 de marzo de 2008, el Departamento de Estado designó a al-Shabaab como Terrorista Global Especialmente Designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada. Como resultado, todas las propiedades de al-Shabaab y los intereses en la propiedad, sujetos a la jurisdicción de los EE. UU., están bloqueados y, en general, se prohíbe a las personas de los EE. UU. participar en cualquier transacción con al-Shabaab. Es un delito proporcionar a sabiendas, o intentar o conspirar para proporcionar, apoyo material o recursos a al-Shabaab.

Afiches:

Ubicaciones relacionadas:

Kenia, Somalia

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