Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre la interrupción de los mecanismos financieros de Hezbolá.
Nazem Said Ahmad es un destacado lavador de dinero con sede en el Líbano y un importante financista de Hezbolá.
Ahmad es uno de los principales donantes de Hezbolá y genera fondos a través de sus vínculos de larga data con el comercio de “diamantes de sangre”. Hezbolá utiliza a Ahmad y sus empresas para lavar cantidades sustanciales de dinero destinadas al grupo terrorista. A fines de 2016, Ahmad era considerado un importante donante financiero de Hezbolá que lavaba dinero a través de sus empresas para Hezbolá y proporcionaba fondos personalmente al secretario general de Hezbolá, Hasan Nasrallah. Ahmad también estuvo involucrado en el contrabando de “diamantes de sangre” y anteriormente dirigía negocios en Bélgica que beneficiaban a Hezbolá.
Ahmad almacena parte de sus fondos personales en obras de arte de alto valor en un intento preventivo de mitigar los efectos de las sanciones estadounidenses, y abrió una galería de arte en Beirut como fachada para lavar dinero. Ahmad tiene una extensa colección de arte valorada en decenas de millones de dólares, incluidas obras de Pablo Picasso y Andy Warhol, muchas de las cuales se han exhibido en su galería y ático en Beirut. A través de transferencias masivas de efectivo y transacciones financieras ilícitas, Ahmad ha tratado de proteger sus activos de impuestos legítimos. Al ocultar sus ganancias ilícitas al gobierno libanés, Ahmad ha privado al gobierno y al pueblo libanés de ingresos fiscales muy necesarios mientras el país enfrenta serios desafíos económicos.
El 13 de diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Ahmad como terrorista global especialmente designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 por haber ayudado, patrocinado o brindado apoyo material, financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a o en apoyo de Hezbolá. Como resultado de esta designación, entre otras consecuencias, se bloquean todas las propiedades e intereses en la propiedad de Ahmad que están sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. y, en general, se prohíbe a las personas de los EE. UU. participar en cualquier transacción con Ahmad. Además, es un delito brindar a sabiendas, o intentar o conspirar para brindar, apoyo material o recursos a Hezbolá, una organización terrorista extranjera designada por los EE. UU.
