Un sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos

Nazem Said Ahmad

Europa y Eurasia | Oriente próximo - Medio Oriente y norte de África

Recompensa

Hasta 10 millones de dólares

AYÚDANOS A ENCONTRARLO

Acerca de

Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre la interrupción de los mecanismos financieros de Hezbolá.

Nazem Said Ahmad es un destacado lavador de dinero con sede en el Líbano y un importante financista de Hezbolá.

Ahmad es uno de los principales donantes de Hezbolá y genera fondos a través de sus vínculos de larga data con el comercio de “diamantes de sangre”. Hezbolá utiliza a Ahmad y sus empresas para lavar cantidades sustanciales de dinero destinadas al grupo terrorista. A fines de 2016, Ahmad era considerado un importante donante financiero de Hezbolá que lavaba dinero a través de sus empresas para Hezbolá y proporcionaba fondos personalmente al secretario general de Hezbolá, Hasan Nasrallah. Ahmad también estuvo involucrado en el contrabando de “diamantes de sangre” y anteriormente dirigía negocios en Bélgica que beneficiaban a Hezbolá.

Ahmad almacena parte de sus fondos personales en obras de arte de alto valor en un intento preventivo de mitigar los efectos de las sanciones estadounidenses, y abrió una galería de arte en Beirut como fachada para lavar dinero. Ahmad tiene una extensa colección de arte valorada en decenas de millones de dólares, incluidas obras de Pablo Picasso y Andy Warhol, muchas de las cuales se han exhibido en su galería y ático en Beirut. A través de transferencias masivas de efectivo y transacciones financieras ilícitas, Ahmad ha tratado de proteger sus activos de impuestos legítimos. Al ocultar sus ganancias ilícitas al gobierno libanés, Ahmad ha privado al gobierno y al pueblo libanés de ingresos fiscales muy necesarios mientras el país enfrenta serios desafíos económicos.

El 13 de diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Ahmad como terrorista global especialmente designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 por haber ayudado, patrocinado o brindado apoyo material, financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a o en apoyo de Hezbolá. Como resultado de esta designación, entre otras consecuencias, se bloquean todas las propiedades e intereses en la propiedad de Ahmad que están sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. y, en general, se prohíbe a las personas de los EE. UU. participar en cualquier transacción con Ahmad. Además, es un delito brindar a sabiendas, o intentar o conspirar para brindar, apoyo material o recursos a Hezbolá, una organización terrorista extranjera designada por los EE. UU.

Imágenes:

Afiches:

Ubicaciones relacionadas:

Bélgica, Líbano

Locales conocidos:

Mteferraa de Es Semrlnd, Beirut, Líbano

Fecha de nacimiento:

5 de Enero del 1965

Lugar de nacimiento:

Sierra Leone

Ciudadanía:

Bélgica

Nacionalidad:

Líbano

Sexo:

Hombre

Alias/ortografía alternativa de nombres:

Nazem Said Ahmed; Nazim Sa’id Ahmad; Nazim Ahmad; Nizam Saed Ahmad, Nazem Ali Ahmad; Nazem Saeed Ahmad; Nazem Saied Ahmed

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Envíe una Pista

Detenga a un Terrorista. Salve Vidas.

Hay muchas formas de enviar información a la Recompensas por la Justicia.

Puede elegir entre varias plataformas y contactarnos en varios idiomas. Para procesar su información de manera eficiente, le pedimos que indique su información de la manera más eficientemente posible, proporcione su nombre, ubicación e idioma preferido, y cargue todos los archivos relevantes, como fotografías, videos y documentos para respaldar su información. Un representante de RPJ se comunicará pronto con usted. Tenga paciencia, ya que RPJ lee todos los consejos que recibimos.
Abra la aplicación de Line para enviar una pista. El número es +1 202-925-0090

Abra la aplicación de Viper para enviar una pista. El número es +1 202-925-0090

Visite nuestro canal de reporte de pistas basado en Tor en: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion
Ir al contenido