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Mohammad Ibrahim Bazzi

Africa Subsahariana | Europa y Eurasia | Oriente próximo - Medio Oriente y norte de África

Recompensa

Hasta 10 millones de dólares

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Acerca de

El programa de Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la desarticulación de los mecanismos financieros de Hezbolá. Mohammad Ibrahim Bazzi es un financiador clave de Hizbulá que opera o realiza negocios en o a través de Bélgica, Líbano, Irak y varios países de África Occidental. Bazzi ha generado millones de dólares para Hizbulá a través de sus actividades comerciales.

Bazzi controla o es el propietario de Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore y Car Escort Services S.A.L. Off Shore, todas ellas empresas sancionadas por Estados Unidos, a través de las cuales Bazzi ha proporcionado millones de dólares a Hizbulá.

El 17 de mayo de 2018, en virtud del Decreto Ejecutivo 13224, en su versión modificada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. clasificó a Mohammad Ibrahim Bazzi como Terrorista Global Especialmente Designado. Como resultado de esta clasificación, entre otras consecuencias, quedan bloqueados todos los bienes de Bazzi sujetos a la jurisdicción de EE.UU., y los intereses que de estos devengan, y en términos generales se les prohíbe a las personas de EE.UU. participar en transacciones de ningún tipo con Bazzi. Asimismo, se considera un delito proporcionar, intentar proporcionar o conspirar para proporcionar, con conocimiento de causa, apoyo material a Hezbolá, una Organización Terrorista Extranjera conforme a la clasificación de EE.UU.

Imágenes:

Ubicaciones relacionadas:

Bélgica, Líbano

Fecha de nacimiento:

10 de agosto de 1964

Lugar de nacimiento:

Bent Jbeil, Líbano

Ciudadanía:

Líbano;Bélgica

Nacionalidad:

Líbano;Bélgica

Número(s) de pasaporte y país:

RL3400400 (Líbano);EJ341406 (Bélgica), expira el 31 de mayo de 2017;899002098 (Reino Unido);487/2007 (Líbano);0236370 (Sierra Leona);D0000687 (Gambia)

Número(s) de identificación nacional y país:

D0000687 (Gambia)

Sexo:

Hombre

Alias/ortografía alternativa de nombres:

Mohamed Bazzi;Muhammad Ibrahim Bazzi;Muhammed Bazzi

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