Rewards for Justice hat eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Unterbrechung der Finanzmechanismen der Hisbollah führen, ausgesetzt.
Nazem Said Ahmad ist ein wichtiger Geldwäscher mit Sitz im Libanon und ein bedeutender Finanzier der Hisbollah.
Ahmad gehört zu den wichtigsten Geldgebern der Hisbollah und erhält seine Mittel durch seine langjährigen Verbindungen zum Handel mit Blutdiamanten. Die Hisbollah nutzt Ahmad und seine Unternehmen, um erhebliche Geldbeträge für die Terrorgruppe zu waschen. Ende 2016 galt Ahmad als einer der wichtigsten Geldgeber der Hisbollah, der über seine Unternehmen Geld für die Hisbollah wäscht und dem Generalsekretär der Hisbollah, Hasan Nasrallah, persönlich Mittel zur Verfügung stellt. Ahmad war auch in den Schmuggel von Blutdiamanten verwickelt und leitete früher Unternehmen in Belgien, die der Hisbollah zugute kamen.
Ahmad hat einen Teil seines persönlichen Vermögens in hochwertigen Kunstwerken angelegt, um Auswirkungen der US-Sanktionen abzumildern, und eröffnete eine Kunstgalerie in Beirut als Fassade für seine Geldwäsche. Ahmad besitzt eine umfangreiche Kunstsammlung im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar, darunter Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol, von denen viele in seiner Galerie und Penthouse in Beirut ausgestellt wurden. Durch umfangreiche Bargeldüberweisungen und illegale Finanztransaktionen hat Ahmad versucht, sein Vermögen vor der rechtmäßigen Besteuerung zu schützen. Indem er seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne vor der libanesischen Regierung verboren hat, hat Ahmad der Regierung und dem libanesischen Volk dringend benötigte Steuereinnahmen vorenthalten, während das Land vor ernsten wirtschaftlichen Herausforderungen steht.
Am 13. Dezember 2019 stufte das US-Außenministerium Ahmad gemäß der Durchführungsverordnung 13224 (Executive Order 13224) in ihrer geänderten Fassung als Speziell Ausgewiesener Globaler Terrorist (Specially Designated Global Terrorist – SDGT) ein, weil er die Hisbollah finanziell, materiell oder technologisch unterstützt oder ihr Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt oder sie unterstützt hat. Diese Einstufung hat unter anderem zur Folge, dass sämtliches Eigentum und alle Beteiligungen an Eigentümern von Ahmad, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, gesperrt sind und dass es US-Personen generell untersagt ist, mit Ahmad Geschäfte zu tätigen. Darüber hinaus ist es eine Straftat, wissentlich materielle Unterstützung oder Ressourcen für die Hisbollah, einer von den USA klassifizierten Ausländischen Terroristischen Organisation (Foreign Terrorist Organization –FTO), bereitzustellen oder dies zu versuchen oder sich dazu zu verschwören.
