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Mohammad Ibrahim Bazzi

Afrika – Sub-Sahara | Europa und Eurasien | Nahost – Nordafrika und der Mittlere Osten

Belohnung

Bis zu 10 Millionen US-Dollar

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Über

Das Rewards for Justice-Programm hat eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Unterbrechung der Finanzmechanismen der Hisbollah führen, ausgesetzt. Mohammad Ibrahim Bazzi, der in Belgien, im Libanon, im Irak und in mehreren westafrikanischen Ländern geschäftlich tätig ist, ist ein wichtiger Finanzierer der Hisbollah. Bazzi hat der Hisbollah durch seine Geschäftsaktivitäten Millionen von Dollar eingebracht.

Bazzi besitzt oder kontrolliert die Global Trading Group NV, die Euro African Group LTD, die Africa Middle East Investment Holding SAL, die Premier Investment Group SAL Offshore und die Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Bei diesen Firmen handelt es sich um von den USA sanktionierte Unternehmen, über die Bazzi der Hisbollah Millionen von Dollar bereitgestellt hat.

Am 17. Mai 2018 stufte das US-Außenministerium gemäß der Durchführungsverordnung 13224 (Executive Order 13224) in ihrer geänderten Fassung Mohammad Ibrahim Bazzi als Speziell Ausgewiesener Globaler Terrorist (Specially Designated Global Terrorist – SDGT) ein. Dies hat unter anderem zur Folge, dass sämtliches Eigentum und alle Beteiligungen an Eigentümern von Bazzi, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, gesperrt sind und dass es US-Personen generell untersagt ist, mit Bazzi Geschäfte zu tätigen. Darüber hinaus ist es eine Straftat, wissentlich materielle Unterstützung oder Ressourcen für Hisbollah, einer von den USA klassifizierten Ausländischen Terroristischen Organisation (Foreign Terrorist Organization – FTO), bereitzustellen oder dies zu versuchen oder sich dazu zu verschwören.

Bilder

Verbundene Orte

Belgien, Libanon

Geburtsdatum (Monat, Tag, Jahr)

10. August 1964

Geburtsort

Bent Jbeil, Libanon

Staatsangehörigkeit

Libanon; Belgien

Nationalität

Libanon; Belgien

Passnummer(n) und Land

RL3400400 (Libanon); EJ341406 (Belgien), gültig bis 31. Mai 2017; 899002098 (Vereinigtes Königreich); 487/2007 (Libanon); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (Gambia)

Geschlecht

Männlich

Aliasnamen/Alternative Namensschreibweisen

Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

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