恐怖活动
提供

导致扰乱黎巴嫩真主党财务网络活动信息的赏金

“正义的奖赏”现提供高达1千万美元的赏金,奖励能导致扰乱黎巴嫩圣战财务网络活动的信息。诸如真主党等恐怖组织依赖融资和协助网络以维持其活动,并且在全球发动袭击。真主党每年都直接从伊朗、国际企业和投资、捐助网络、腐败以及洗钱等活动获得几乎10亿美元的资金。该组织利用这些资金支持其在全球的恶行,包括:派驻武装分子去叙利亚援助阿萨德独裁政权;涉嫌在美国国内实施监视并收集情报等活动;强化的军事力量(真主党声称其拥有精密导弹)。这些恐怖活动的资金来源就是真主党的国际财务援助者和活动网络 - 正是这些融资推动者和基础设施构成了真主党的命脉。

真主党收到从伊朗获得大量武器、训练、资金,国务院认定伊朗为“支持恐怖主义国家”。国务院依据E.O. 13224 分别于1997年10月认定真主党为“外国恐怖组织”(FTO),于2001年10月认定其为“经特别认定的全球恐怖分子” (SDGT)。

奖金可以给予提供下述导致指认和扰乱网络的信息:

  • 该组织的主要资金来源或其关键的融资协助机制;
  • 主要真主党捐助人和融资协助者;
  • 有意协助主要真主党交易的金融组织及交易所;
  • 真主党拥有或掌控的生意和投资;
  • 购买两用技术国际买手的傀儡公司;以及
  • 涉及真主党成员和支持者的犯罪计划,这些人从组织获取金融利益。

为了达到扰乱其活动的目的,“正义的奖赏”列出下面三个人作为例子,以了解谁属于关键的真主党融资和协助人、需要谁的信息以及美国财政局已认定谁为SDGT:

 
Adham Husayn Tabaja

阿达汗∙胡萨因∙塔巴贾

姓名:
阿达汗∙胡萨因∙塔巴贾

化名:
阿达汗∙胡赛因∙塔巴贾;阿达汗∙塔巴贾

出生日期:
1967年10月24日

出生地:
黎巴嫩卡法特尼特 50

其他出生地:
黎巴嫩卡法∙特尼特;黎巴嫩高贝利;黎巴嫩古巴瑞

国籍:
黎巴嫩

护照:
RL1294089 (黎巴嫩)

身份证号码:
00986426 (伊拉克)

恐怖组织:
黎巴嫩真主党

个人认定:
财政局SDGT: 2015年6月10号

阿达汗∙塔巴贾是真主党成员,与真主党组织高级成员保持直接联系,包括恐怖组织的行动机构 - 伊斯兰圣战。塔巴贾也为组织掌控在黎巴嫩的地产。他是基于黎巴嫩的房地产开发和建筑公司 -Al-Inmaa Group for Tourism Works的主要掌控人。塔巴贾、Al-Inmaa Group for Tourism Works及其附属均于2015年6月被认定为SDGT。沙特阿拉伯王国也依据《恐怖犯罪法和融资及皇家法令A/44》认定塔巴贾及其公司为恐怖实体。其在沙特阿拉伯的任何财产均已被冻结,并且任何通过沙特阿拉伯金融机构的转账以及任何与其有关系的商业执照均已被严禁。

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

默罕默德∙易卜拉欣∙巴兹

姓名:
默罕默德∙易卜拉欣∙巴兹

化名
默罕默德∙巴兹;穆罕默德∙易卜拉欣∙巴兹

出生日期:
1964年8月10号

出生地:
黎巴嫩本特∙吉贝尔

国籍:
黎巴嫩;比利时

护照:
EJ341406 (比利时) 2017年5月31日过期; 750249737; 899002098 (英国); 487/2007 (黎巴嫩); RL3400400 (黎巴嫩); 0236370 (塞拉利昂); D0000687 (甘比亚)

恐怖组织:
黎巴嫩真主党

个人认定:
财政局SDGT- 2018年5月17号

地址:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

穆罕默德∙易卜拉欣∙巴兹是真主党的关键融资人,他已向真主党提供了上百万的生意利润。他拥有或掌控Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore和Car Escort Services S.A.L. Off Shore这几家公司。巴兹和他的附属公司于2018年5月被认定为SDGT。

  
Ali Youssef Charara

阿里∙尤瑟夫∙喀拉拉

姓名:
阿里∙尤瑟夫∙喀拉拉

化名:
阿里∙尤瑟夫∙沙拉拉;’阿里∙尤苏夫∙沙拉拉

出生日期:
1968年9月25日

出生地:
黎巴嫩斯东

国籍:
黎巴嫩

地址:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

恐怖组织:
黎巴嫩真主党

个人认定:
财政局SDGT: 2016年1月7号

阿里∙尤瑟夫∙沙拉拉是真主党的关键融资人,也是基于黎巴嫩的电子通讯公司Spectrum Investment Group Holding SAL的董事长兼总经理。沙拉拉从真主党获得上百万美元的资金用于投资在财务上援助恐怖组织的商业工程。沙拉拉和Spectrum Investment Group于2016年1月被认定为SDGT。

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