أعمال الإرهاب
معلومات عن ...

الشبكة المالية لحزب الله اللبناني

تقدم مكافآت العدالة مكافأة تصل إلى 10 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله اللبناني. تعتمد الجماعات الإرهابية مثل حزب الله على شبكات التمويل والتيسير لدعم العمليات وشن الهجمات على مستوى العالم. يحصل حزب الله على حوالي مليار دولار سنويا من خلال الدعم المالي المباشر من إيران، وشركات الأعمال التجارية العالمية، والاستثمارات، وشبكات المانحين، والفساد، وأنشطة غسل الأموال. تستخدم المجموعة هذه الأموال لدعم أنشطتها الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: نشر أفراد الميليشيات التابعة لها في سوريا لدعم دكتاتورية الأسد، وعمليات مزعومة لإجراء المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية في أراضي الولايات المتحدة، وتعزيز القدرات العسكرية، لدرجة أن حزب الله يدعي أنه يمتلك صواريخ موجهة بدقة. يتم تمويل هذه العمليات الإرهابية من خلال شبكة حزب الله الدولية من المؤيدين والأنشطة المالية – الذين يقدموا التمكين المالي والبنية التحتية التي تشكل شريان الحياة لحزب الله.

يتلقى حزب الله قدرا كبيرا من الأسلحة، والتدريب، والتمويل من إيران، التي قد حددها وزير الخارجية بأنها دولة راعية للإرهاب. صنفت وزارة الخارجية حزب الله بأنه منظمة إرهابية أجنبية FTO)) في أكتوبر 1997، وكإرهابي عالمي محدد خصيصا SDGT)) في أكتوبر 2001 بموجب الأمر التنفيذي 13224.

يمكن تقديم مكافآت للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد وتعطيل:

  • مصدر كبير للدخل للمنظمة أو لآليات التيسير المالية الرئيسية
  • الجهات المانحة الرئيسية لحزب الله والميسرين الماليين
  • المؤسسات المالية ودور الصرافة التي تيسر عن عمد معاملات حزب الله الهامة
  • الأعمال التجارية والاستثمارات التي يملكها حزب الله أو تخضع لسيطرته
  • الشركات الأمامية التي تعمل في مجال المشتريات الدولية للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج
  • المخططات الإجرامية التي تشمل أعضاء حزب الله، ومؤيديه، الذين يقدمون الاستفادة المالية للمنظمة.

استجابة لهذه المشكلة، يسلط عرض المكافأة الضوء على الأفراد التالي ذكرهم كأمثلة على الممولين والميسرين الرئيسيين في حزب الله المُراد الحصول على معلومات بشأنهم، والذين حددتهم وزارة الخزانة الأمريكية كأفراد يشكلون خطرًا إرهابيًا عالميًا من نوع خاص (SDGTs):

 

 
Muhammad Qasir

محمد قصير

الاسم:
محمد قصير

المعروف أيضًا باسم:
محمد جعفر قصير؛ الشيخ صلاح؛ السيد/ فادي؛ ماجد؛ إيناكي؛ حسين غولي

تاريخ الميلاد:
12 فبراير 1967

محل الميلاد:
دير قانون النهر – لبنان

الجنسية:
غير معروف

جماعة إرهابية:
حزب الله اللبناني

المهام الفردية:
وزارة الخزانة التابعة لمنظمة إرهابية عالمية معينة بصفة خاصة (SDGT) – 15 مايو 2018؛ الخاضعة لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله.

محمد قصير هو ممول رئيسي لحزب الله؛ يوفر التمويل لعمليات حزب الله من خلال عدد من أنشطة التهريب والمشتريات غير المشروعة، وغيرها من المشاريع الإجرامية. ويعتبر مصدراً هاماً للإنفاق المالي من فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF) الذي يتم استخدامه لتمويل أنشطة حزب الله. يساعد في الإشراف على العديد من الشركات الوهمية المستخدمة لإخفاء دور فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF) في بيع النفط والمستخلصات الأخرى، ويعتبر مصدراً للدخل هاماً لحزب الله، وفيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، والنظام الوحشي للرئيس السوري بشار الأسد، والجهات الفاعلة الأخرى غير المشروعة. يقود قصير أيضًا الوحدة 108 لحزب الله، والتي تقوم بتسهيل نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان بالتنسيق الوثيق مع فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF).

 
Muhammad Qasim al-Bazzal

محمد قاسم البزّال

الاسم:
محمد قاسم البزّال

المعروف أيضًا باسم:
محمد بزّال – مُعين

تاريخ الميلاد:
26 أغسطس 1984

محل الميلاد:
بعلبك – لبنان

الجنسية:
18349929 (لبنان)

جواز السفر:
LR0510789

جماعة إرهابية:
حزب الله اللبناني؛ فيلق الحرس الثوري الإسلامي

التعيينات الفردية:
وزارة الخزانة الأمريكية التابعة لمنظمة إرهابية عالمية معينة بصفة خاصة (SDGT) – 20 نوفمبر 2018؛ الخاضعة لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله.

محمد قاسم البزّال هو مسؤول رئيسي في حزب الله، وتشمل مسؤولياته موازنة المحاسبة المالية بين حزب الله وفيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). وهو أيضًا أحد مؤسسي مجموعة تلاقي التي تتخذ من سوريا مقراً لها ويشرف على مؤسسات تمويل الإرهاب الأخرى، مثل حقول إس أيه إل (Hokoul S.A.L). أوفشور ونغم الحياة. وبصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة تلاقي، يشرف البزَّال على الشؤون المالية للشركة وإجراءاتها وإدارتها وعقودها. منذ أواخر عام 2018، استخدم البزَّال مجموعة تلاقي وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بفيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). كما أشرف البزَّال على شراكة مجموعة تلاقي مع شركة ألوميكس (ALUMIX) – ومقرها لبنان – لعمليات شحن الألمنيوم إلى إيران. وضعت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة تلاقي على قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما جعلها عرضة لعقوبات اقتصادية. في أوائل عام 2019، سعى البزَّال إلى إزالة اسمه كمالك ومساهم من جميع وثائق شركة مجموعة تلاقي، على الأرجح من أجل التهرب من العقوبات الأمريكية.

 
Ali Qasir

علي قصير

الاسم:
علي قصير

المعروف أيضًا باسم:
علي قصير – علي غصير – علي غسِر

تاريخ الميلاد:
29 يوليو 1992

محل الميلاد:
دير قانون النهر – لبنان

الجنسية:
لبنان

جواز السفر:
RL 3367620 (لبنان)؛ ينتهي في 28 أغسطس 2020.

الجماعة الإرهابية:
حزب الله اللبناني؛ فيلق الحرس الثوري الإسلامي

المهام الفردية:
وزارة الخزانة منظمة إرهابية عالمية معينة بصفة خاصة (SDGT) – 4 سبتمبر 2019؛ الخاضعة لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله.

علي قصير هو ممثل حزب الله في إيران، ويعتبر الميسر رئيسي للأنشطة المالية والتجارية التي تفيد فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF) وحزب الله. وهو أيضًا ابن شقيق محمد قصير المسؤول في حزب الله، والذي يعمل معه عن كثب لتسهيل الأنشطة المالية بين فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF) وحزب الله. علي قصير هو أيضًا العضو المنتدب لشركة مجموعة تلاقي الوهمية المرتبطة بحزب الله، والتي تمول شحنات النفط لفيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). علي قصير يكلف السفن البحرية بتسليم الشحنات للشبكة الإرهابية بناءً على توجيهات فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). تشمل مسؤوليات علي قصير التفاوض على أسعار بيع البضائع وتسوية المدفوعات المتعلقة بسفن الشحن. أشرف علي قصير على مفاوضات أسعار المبيعات وتعاون لتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط الإيراني من قبل آدريان داريا 1 (ADRIAN DARYA 1) فيلق القدس – التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). علي قصير يمثل شركة حقول إس أيه إل أوفشور (Hokoul S.A.L Offshore) ومقرها لبنان في مفاوضات بشأن إمداداتها من النفط الخام الإيراني إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، خطط علي قصير وعمل مع آخرين لاستخدام مجموعة تلاقي لتسهيل بيع الفولاذ بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

Muhammad Kawtharani

محمد كوثراني

الاسم:
محمد كوثراني

الأسماء المستعارة:
محمد الكوثراني، محمد كوثراني، محمد كوتراني، جعفر الكوثراني، شيخ محمد كوثراني

تاريخ الميلاد:
1945، 1959، 1961

محل الميلاد:
النجف، العراق

الجنسية:
لبناني، عراقي

الجماعة الإرهابية المنتمي لها:
حزب الله اللبناني

التسميات الفردية:
فرد يشكل خطرًا إرهابيًا عالميًا من نوع خاص وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية: 22 أغسطس 2013

محمد الكوثراني من كبار قادة حزب الله في العراق. تولى الكوثراني بعض أعمال التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية التي تتخذ من العراق مقرًا لها، والمتحالفة مع إيران، والتي نظمها سابقًا جنرال قوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) قاسم سليماني، وهو قائد عسكري إيراني قُتل في يناير 2020 خلال ضربة عسكرية أمريكية. عمل الكوثراني على تيسير عمليات الجماعات خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، التي قمعت الاحتجاجات بعنف وهاجمت البعثات الدبلوماسية الأجنبية وشاركت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع. ولكونه عضوًا في المجلس السياسي لحزب الله، روج الكوثراني لجهود حزب الله في توفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات الشيعية العراقية المتمردة، كما ساعد المتطرفين في الانتقال إلى سوريا لدعم نظام الأسد.

 
Adham Husayn Tabaja

أدهم حسين طبجه

الإسم:
أدهم حسين طبجه

الأسماء المستعارة:
أدهم حسين طبجه، أدهم طبجه

تاريخ الميلاد:
24 أكتوبر 1967

مكان الميلاد:
كفرتبنيت 50، لبنان

مكان الميلاد البديل:
كفرتبنيت، لبنان، غبيري، لبنان، الغبيرة، لبنان

المواطنة:
لبناني

جواز السفر:
RL1294089 (لبنان)

رقم الهوية:
00986426 (العراق)

الجماعة الإرهابية:
حزب الله اللبناني

التسميات الفردية:
وزارة الخزانة SDGT: 10 يونيو 2015

أدهم طبجه عضو في حزب الله ويحتفظ بروابط مباشرة مع عناصر تنظيمية عليا في حزب الله، بما في ذلك، العنصر التشغيلي للجماعة الإرهابية، الجهاد الإسلامي. يمتلك كبجه أيضا عقارات في لبنان نيابة عن المجموعة. وهو مالك الأغلبية لشركة الإنماء العقارية والإنشاءات مجموعة الإنماء للأعمال السياحية ومقرها لبنان. تم تحديد طبجه، وشركة الإنماء العقارية للأعمال السياحية والشركات التابعة لها بأنها SDGTs في يونيو 2015. كما صنفت المملكة العربية السعودية طبجه وشركاته بأنها كيانات إرهابية بموجب قانون جرائم الإرهاب والتمويل، والمرسوم الملكي A/44. تم تجميد أصولها الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويتم تحويلها من خلال القطاع المالي في المملكة، وأي تراخيص تجارية مرتبطة بها محظورة.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

محمد ابراهيم بزي

الإسم:
محمد ابراهيم بزي

الأسماء المستعارة
محمد بزي، محمد ابراهيم بزي، محمد بزي

تاريخ الميلاد:
10 أغسطس 1964

مكان الميلاد:
بنت جبيل، لبنان

المواطنة:
لبناني، بلجيكي

جواز السفر:
EJ341406 (بلجيكي) تنتهي صلاحيته في 31 مايو 2017، 750249737، 899002098 (المملكة المتحدة)،487/2007 (لبنان)، RL3400400 (لبنان)، 0236370 (سيرا ليون)، D0000687 (غامبيا)

الجماعة الإرهابية:
حزب الله اللبناني

التسميات الفردية:
وزارة الخزانة SDGT – 17 مايو 2018

العنوان:
شارع عدنان الحكيم، مبنى ياهلا، جنا، لبنان،Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium,فيلا بازي، دوحة الحص، لبنان

محمد ابراهيم بزي هو ممول رئيسي لحزب الله، وقد قدم ملايين الدولارات لحزب الله من خلال أنشطته التجارية. وهو يملك أو يسيطر على Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, and Car Escort Services .S.A.L. Off Shore تم تحديد بزي والشركات التابعة له بأنها SDGTs في مايو 2018.

  
Ali Youssef Charara

علي يوسف شرارة

الإسم:
علي يوسف شرارة

الأسماء المستعارة:
علي يوسف شرارة، علي يوسف شرارة

تاريخ الميلاد:
25 سبتمبر 1968

مكان الميلاد:
صيدا، لبنان

المواطنة:
لبناني

العنوان:
مركز غبيري، المشرفية، بيروت، لبنان، مركز Verdun 732، الطابق 17، Verdun، شارع رشيد كرامة، بيروت، لبنان، الأحلام، الطابق الرابع، شارع السفارات، بئر حسن، بيروت، لبنان

الجماعة الإرهابية:
حزب الله اللبناني

التسميات الفردية:
وزارة الخزانة SDGT: 7 يناير 2016

علي يوسف شرارة هو ممول رئيسي لحزب الله، وكذلك هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاتصالاتSpectrum Investment Group Holding SAL. تلقى شرارة ملايين الدولارات من حزب الله لاستثمارها في مشاريع تجارية تدعم المجموعة الإرهابية ماليا. تم تحديد شرارة وSpectrum Investment Group بأنهم SDGTs في يناير 2016.

صور ومعلومات إضافية

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish
Muhammad_Qasir
al-Bazzal
Ali_Qasir